№ 1-279/2009
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м.Києва в складі:
головуючого - судді Ретьман О.А.
при секретарі - Рященко Н.Г.
з участю прокурора - Мочульського В.А., Попова А.А.
та представників цивільного позивача - ОСОБА_1, ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві справу
про обвинувачення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Диканьки, Полтавської області, українця, громадянина України, військовозобов'язаного, з середньо-технічною освітою, одруженого, маючого на утримані дочку 1991 року народження та матір пенсіонерку, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого в силу ст.89 КК України,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.2 ст.190; ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України,
встановив:
ОСОБА_3 протягом часу з 07 червня 2007 року по 08 жовтня 2008 року вчинив злочини проти власності, під час яких здійснив підроблення та використання підроблених документів при наступних обставинах.
Так, на початку червня 2007 року, ОСОБА_3 у невстановленої слідством особи придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_4.
В подальшому з метою використання даного паспорту, ОСОБА_3 вирішив підробити його. Так, ОСОБА_3, знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 в невстановлений слідством час, зрізав з паспорта на ім'я ОСОБА_4 фотокартку останнього та вклеїв в даний паспорт свою фотокартку.
Крім того, на початку листопада 2007 року, ОСОБА_3 у невстановленої слідством особи придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_5.
В подальшому з метою повторного використання даного паспорту, ОСОБА_3 вирішив підробити його. Знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 ОСОБА_3 в невстановлений слідством час, зрізав з паспорта на ім'я ОСОБА_5 фотокартку останнього та вклеїв в даний паспорт свою фотокартку.
Крім того, в перших числах жовтня 2008 року, ОСОБА_3 у невстановленої слідством особи придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6.
В подальшому з метою повторного використання даного паспорту, ОСОБА_3 вирішив підробити його. Знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 ОСОБА_3 в невстановлений слідством час, зрізав з паспорта на ім'я ОСОБА_6 фотокартку останнього та вклеїв в даний паспорт свою фотокартку.
07 червня 2008 року, ОСОБА_3, знаходячись в ВАТ «Банк Русский Стандарт», що розташований по пр. Визволителів, в м. Києві, представився представнику даного банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 та надав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_5, виданий Новоселицьким РВ МВС України в Чернівецькій області з своєю вклеєною фотокарткою для укладання кредитного договору № 65484100 від 07 червня 2007 року.
Крім того, 08 червня 2007 року, ОСОБА_3, знаходячись у відділенні ЗАТ «Альфа-Банк», що розташований по вул. Горького, 50-е, в м. Києві, представився представнику даного банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 та надав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_5, виданий Новоселицьким РВ МВС України в Чернівецькій області з своєю вклеєною фотокарткою для укладання кредитного договору № 500012833 від 08 червня 2007 року.
Крім того, 02 листопада 2007 року, ОСОБА_3, знаходячись у відділенні ТОВ «Комерційний Банк Дельта», що розташований по вул. Щорса, 36-б, в м. Києві, представився представнику даного банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8 та повторно надав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_6, виданий Броварським РВ МВС України в Київській області з своєю вклеєною фотокарткою для укладання кредитного договору № 004-09102-021107 від 02 листопада 2007 року.
Крім того, 03 листопада 2007 року, ОСОБА_3, знаходячись у відділенні ВАТ «БТА Банку», що розташований по вул. Щербакова, 35, в м. Києві, представився представнику даного банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8 та повторно надав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_6, виданий Броварським РВ МВС України в Київській області з своєю вклеєною фотокарткою для укладання кредитного договору № 2003852 від 03 листопада 2007 року.
Крім того, 06 листопада 2007 року, ОСОБА_3, знаходячись у відділенні ЗАТ «Хоум Кредит Банк», що розташований по вул. Івашкевича, 6/8-а, в м. Києві, представився представнику даного банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8 та повторно надав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_6, виданий Броварським РВ МВС України в Київській області з своєю вклеєною фотокарткою для укладання кредитного договору № 024238Н3203500160778 від 06 листопада 2007 року.
Крім того, 08 жовтня 2007 року, ОСОБА_3, знаходячись у відділенні ТОВ «КБ Дельта», що розташований по пр. Перемоги, 94/1, в м. Києві, представився представнику даного банку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9 та повторно надав завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_7, виданий Бородянським РВ MBС України в Київській області з своєю вклеєною фотокарткою з метою укладання кредитного договору.
Крім того, 07 червня 2007 року, ОСОБА_3, з метою отримання кредиту шахрайським шляхом, зайшов до магазину «Ельдорадо», що розташований по пр. Визволителів, 17 в м. Києві, де в приміщенні вказаного магазину після вибору цифрової камери звернувся до пункту видачі споживчих кредитів ТОВ «Банк Русский Стандарт». Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 при оформленні споживчого кредиту на придбання цифрової камери та карти пам'яті, зловживаючи довірою, надав представнику ТОВ «Банк Русский Стандарт», що знаходиться в приміщенні вказаного магазину завідомо неправдиву інформацію, яка містилася в підробленому паспорті на ім'я ОСОБА_4 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та на підставі неправдивої інформації, ОСОБА_3 шляхом обману уклав з ТОВ «Банк Русский Стандарт» кредитну угоду № 65484100 від 07 червня 2007 року на придбання цифрової камери «Соні» і карти пам'яті, тим самим шахрайським шляхом заволодів грошима ТОВ «Банк Русский Стандарт» на загальну суму 4148, 20 гривень.
Крім того, 08 червня 2007 року, ОСОБА_3 з метою отримання кредиту шахрайським шляхом, прослідував до ЗАТ «Альфа Банк», що розташований по вул. Горького, 50-е, в м. Києві, де, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 звернувся до пункту видачі кредитів. При оформленні необхідної документації для отримання кредиту, ОСОБА_3 надав представнику ЗАТ « Альфа Банк» завідомо неправдиву інформацію, яка містилась в підробленому паспорті на ім'я ОСОБА_4 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та довідці при присвоєнні ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_4 На підставі неправдивої інформації ОСОБА_3 шляхом обману 08 червня 2007 року уклав з ЗАТ «Альфа Банк» кредитний договір № 500012899 на отримання споживчого кредиту в сумі 14998, 50 гривень, заволодів вказаними коштами, після чого розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, 02 листопада 2007 року, ОСОБА_3 з метою отримання кредиту шахрайським шляхом, прослідував до ТОВ «Комерційний Банк Дельта», що розташоване по вул. Щорса, 36-б, в м. Києві. Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 звернувся до пункту видачі кредитів. При оформленні необхідної документації для отримання кредиту, ОСОБА_3 надав представнику ТОВ «Комерційний Банк Дельта», завідомо неправдиву інформацію, яка містилась в підробленому паспорті на ім'я ОСОБА_5 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та довідці при присвоєнні ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 На підставі неправдивої інформації ОСОБА_3 шляхом обману 08 червня 2007 року уклав з ТОВ «Комерційний Банк Дельта», кредитний договір № 004-09102-021107 на отримання споживчого кредиту в сумі 4722, 00 гривень, заволодів вказаними коштами, після чого розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, 03 листопада 2007 року, з метою отримання кредиту шахрайським шляхом, прослідував до ВАТ «БТА Банку», що розташований по вул. Щербакова, 35, в м. Києві. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 звернувся до пункту видачі кредитів. При оформленні необхідної документації для отримання кредиту, ОСОБА_3 надав представнику ВАТ «БТА Банку» завідомо неправдиву інформацію, яка містилась в підробленому паспорті на ім'я ОСОБА_5 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та довідці при присвоєнні ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 На підставі неправдивої інформації ОСОБА_3 шляхом обману 03 листопада 2007 року уклав з ВАТ «БТА Банку», кредитний договір № 2003852 на отримання споживчого кредиту в сумі 5813, 95 гривень, заволодів вказаними коштами, після чого розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, 06 листопада 2007 року, з метою отримання кредиту шахрайським шляхом, прослідував до приміщення ЗАТ «Хоум Кредит Банк», що розташований по вул. Івашкевича, 6/8-а, в м. Києві. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 звернувся до пункту видачі кредитів. При оформленні необхідної документації для отримання кредиту, ОСОБА_3 надав представнику ЗАТ «Хоум Кредит Банк» завідомо неправдиву інформацію, яка містилась в підробленому паспорті на ім'я ОСОБА_5 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та довідці № 208 від 01 листопада 2007 року, про те, що він займає посаду водія-експедитора у ТОВ «НВФ «ІМПРЕГНАТОР ЛТД» та має достатню заробітну плату для погашення цього кредиту і виплат по ньому відсотків, яка, згідно довідки, в період часу з травня по жовтень 2007 року складала 22440, 00 гривень. На підставі неправдивої інформації ОСОБА_3 шляхом обману 06 листопада 2007 року уклав з ЗАТ «Хоум Кредит Банк» кредитний договір № 024238Н3203500160778 на отримання кредиту для придбання побутової техніки в сумі 5715, 97 гривень. В подальшому ОСОБА_3 заволодів побутовою технікою згідно кредитного договору, якою розпорядився на власний розсуд, а кредитні ресурси у сумі 5715, 97 гривень ЗАТ «Хоум Кредит Банк» не повернув.
Крім того, 08 жовтня 2008 року, ОСОБА_3, з метою отримання кредиту шахрайським шляхом, прослідував до магазину «Техноярмарок», що розташований по пр. Перемоги, 94/1, в м. Києві, де звернувся до пункту видачі кредитів ТОВ «КБ Дельта», для того, щоб оформити споживчий кредит в розмірі 8305, 20 гривень для придбання телевізорів. При оформленні необхідної документації для отримання кредиту, ОСОБА_3
- висновком експертизи технічного дослідження документу № 199 від 25.10.2008 року, згідно якого на сторінці №1 в паспорті серії НОМЕР_3 виданого Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_6 мала місце часткова підробка документу шляхом переклейки фотокартки, використовуючи метод аплікації з наступним вдавленням відбитку рельєфної печатки;
(Том 1 а.с. 224-227)
За згодою учасників судового розгляду подальше дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин, які ніким не оспорюються, судом визнано недоцільним, в порядку ст.299 КПК України.
Оцінивши зібрані по справі та досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає повністю доведеним пред'явлене підсудному обвинувачення.
Дії ОСОБА_3 досудовим слідством правильно кваліфіковані за ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.2 ст.190; ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, як підроблення документа, який видається організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання, та використання завідомо підробленого документа, а також, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, та, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Обираючи підсудному ОСОБА_3 вид і міру покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, тяжкість вчиненого, дані про його особу, те, що він, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в тому числі і за вчинення аналогічних злочинів, однак має погашені судимості в силу ст.89 КК України, вік та стан здоров'я підсудного, те, що він за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину 1991 р.н. та мати пенсіонерку, пом'якшуючі обставини - щире каяття, відсутність обтяжуючих обставин, і вважає за необхідне з метою виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів призначити йому покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
Речові докази по справі слід залишити в матеріалах справи.
З підсудного належить стягнути судові витрати за проведення експертизи.
По справі заявлені цивільні позови ТОВ «Комерційний банк «Дельта» в розмірі 4722 грн., ЗАТ «Альфа-Банк» в розмірі 47 993, 50 грн., ВАТ «БТА-Банк» в розмірі 14684, 77 грн.
Представник цивільного позивача ВАТ «БТА-Банк» в судовому засіданні підтримав позовні вимоги просив їх задовольнити в повному обсязі з підстав викладених в позовній заяві.
Підсудний визнав цивільний позов ВАТ «БТА-Банк», частково, лише в межах суми отриманого кредиту, а саме в розмірі 5 813, 95 грн., цивільний позов ТОВ «Комерційний банк «Дельта» визнав в повному обсязі, цивільний надав представнику ТОВ «КБ Дельта» завідомо неправдиву інформацію, яка містилась в підробленому паспорті на ім'я ОСОБА_6 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_6 На підставі неправдивої інформації ОСОБА_3 шляхом обману 08 жовтня 2008 року намагався укласти кредитний договір на отримання кредиту, однак, ОСОБА_3 не зміг довести свій злочинний намір до кінця з незалежних від нього причин, в зв'язку з тим, що його дії були виявлені працівниками банку.
Допитаний у судовому засіданні, підсудний ОСОБА_3 свою вину у пред'явленому обвинуваченні визнав повністю, щиро розкаявся, підтвердив обставини вчинення злочину, викладені вище.
Крім повного визнання ОСОБА_3 своєї вини, у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.185; ч.3 ст.358; ч.2 ст.190; ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, його вина підтверджується:
- матеріалами кредитної справи № 65484100 від 07 червня 2007 року ВАТ «Банк Русский Стандарт»;
(Том 1 а.с. 128-143)
- матеріалами кредитної справи № 210-217 № 024238Н320350016077 від 06 листопада 2007 року ЗАТ «ХК Банк»;
(Том1 а.с. 210-217)
- матеріалами кредитної справи № 004-09102-021107 від 02 листопада 2007 року ТОВ «КБ Дельта»;
(Том 1 а.с. 167-179)
- матеріалами кредитної справи № 500012833 від 08 червня 2007 ВАТ «Альфа Банк»;
(Том 1 а.с. 149-156)
- матеріалами кредитної справи № 2003852 від 03 листопада 2007 року ВАТ «БТА Дельта»;
(Том 1 а.с. 190-199)
- протоколом огляду та вилучення від 08.10.2008 року згідно якого у ОСОБА_3 вилучено паспорт на ім'я ОСОБА_6 серії № НОМЕР_3 виданий 05.03.2008 року Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області, посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6, довідку про присвоєння ідентифікаційним кодом на ім'я ОСОБА_6, які долучені до матеріалів кримінальної справи № 10-16651 та зберігаються у справі.
(Том 1 а.с. 121)
- речовими доказами по справі : паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_6 серії НОМЕР_3; ідентифікаційним кодом № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6; посвідченням водія на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_2, які долучені до матеріалів кримінальної справи № 10- 16651;
(Том1 а.с. 229, 221)
позов ЗАТ «Альфа-Банк» визнав частково, в межах суми фактично отриманого кредиту, тобто в розмірі 12 489, 50 грн.
Представники цивільних позивачів ЗАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Комерційний банк «Дельта» в судове засідання не з'явились про причини неявки суд не повідомили.
Прокурор підтримав заявлені по справі цивільні позови просив їх задовольнити.
Суд, вислухавши представника цивільного позивача ВАТ «БТА-Банк», думку підсудного та прокурора, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку, що цивільний позов ВАТ «БТА Банк» в розмірі 14684, 77 грн., що складається з заборгованості за кредитом 5 813, 95 грн. з заборгованості за комісіями 1534, 92 грн. з неустойки 7335, 90 грн. та цивільний позов ТОВ «Комерційний банк «Дельта» в розмірі 4722 грн. знайшли своє підтвердження у судовому засіданні і підлягають задоволенню в повному обсязі.
Цивільний позов ЗАТ «Альфа-Банк» підлягає частковому задоволенню, в розмірі 21489, 75 грн., що складається з суми фактичних коштів отриманих підсудним - 12489, 50 грн. та процентів за користування кредитом - 8 998, 25 грн. Комісійна винагорода в розмірі 500 доларів США ( 2507, 0 грн. за курсом валют на момент вчинення злочину), що була отримана банком при знятті кредитних коштів стягненню не підлягає. В іншій частині позов ЗАТ «Альфа-Банк» слід залишити без задоволення, як такий, що не знайшов достатнього та належного обґрунтування в судовому засіданні, оскільки представник цивільного позивача не з'явився в судове засідання, обґрунтувань та належних доказів в підтвердження своїх позовних вимог не надав, в зв'язку з чим суд був позбавлений можливості перевірити обґрунтованість позовних вимог в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд
засудив:
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.2 ст.190; ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, і призначити йому покарання:
за ч.2 ст.358 КК України у виді 2 років позбавлення волі;
за ч.3 ст.358 КК України у виді 1 року обмеження волі;
за ч.2 ст.190 КК України у виді 2 років позбавлення волі;
за ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України у виді 1 року позбавлення волі.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно визначити ОСОБА_3 до відбуття 2 (два) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі.
Строк відбування покарання ОСОБА_3 відраховувати з моменту його фактичного затримання - з 08 жовтня 2008 року.
Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_3 залишити у вигляді тримання під вартою у Київському СІЗО УДДУ ПВП в м.Києві і Київській області.
Речові докази по справі залишити в матеріалах кримінальної справи.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ ГУ МВС України в м.Києві судові витрати за проведення експертизи в розмірі 1095 грн. 25 коп.
Цивільний позов ВАТ «БТА Банк» задовольнити в повному обсязі, стягнути з ОСОБА_3 на користь ВАТ «БТА Банк» -14684 грн. 77 коп.
Цивільний позов ТОВ «Комерційний банк «Дельта» задовольнити в повному обсязі, стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ «Комерційний банк «Дельта» - 4722 грн.
Цивільний позов ЗАТ «Альфа-Банк» задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ЗАТ «Альфа-Банк» - 21489, 75 грн. в іншій частині позовні вимоги залишити без задоволення.
На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду м.Києва на протязі 15 діб з дня, наступного після його проголошення, а засудженим -в той же строк з моменту отримання його копії, через районний суд.
Суддя