УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

Іменем України

18 серпня 2010 року                                                            м. Житомир

Апеляційний суд Житомирської області у складі :

головуючого - судді Романова О.В.

секретаря Петрушина М.О.

з участю прокурора Виговського В.Є.

та захисника – адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засідані в залі суду подання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Житомирскій області Весельського О.Л. по кримінальній справі № 378 про продовження строків тримання під вартою до 5 ( пяти ) місяців обвинуваченого за ч. 4 ст. ч.3 ст.190; ч.2 ст.199; ч.2 ст.209 ч.2 ст.307  КК України щодо

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України уродженця м. Луганська, проживаючого за адресою м. АДРЕСА_2 неодруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого                    

встановив:

Органами досудового слідства ОСОБА_3 пред’явлено обвинувачення в тому, що він вчинив ряд умисних злочинів за наступних обставин .

  7 серпня 2009 року, ОСОБА_3, являючись  власником персонального атестату міжнародної електронної платіжної системи «WеЬМопеу Тгаnsfег» діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4. скоїли ряд умисних злочинів. Так, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Києві, представившись громадянином Російської Федерації ОСОБА_6., зателефонував до дилера міжнародної електронної платіжної системи «WеbМоnеу Тгаnfег» (далі по тексту - Система), громадянина Російської Федерації ОСОБА_7, якому у мережі їнтернет належить обмінний пункт з WEB-адресою www.okwm.com.ua ., з проханням на введення в Систему через вказаний обмінний пункт на заздалегідь створений ним (ОСОБА_4.) електронний гаманець НОМЕР_1 титульних знаків в сумі 5000 WMZ (еквівалент 5000 доларів США) в обмін на готівкові кошти на таку ж суму.

Отримавши згоду від ОСОБА_7, ОСОБА_4, продовжуючи виконання раніше досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_3, у той же день, близько 18 год. 30 хв., разом з невстановленою на даний час особою жіночої статі, котру він представив як свою дружину, прибув до обмінного пункту ОСОБА_5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - де передав працівнику зазначеного офісу ОСОБА_8 50 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 5000 доларів США, котрі, як виявилося у подальшому, були підробленими.

Отримавши від ОСОБА_4 зазначені грошові кошти, ОСОБА_8, не усвідомлюючи те, що вони є підробленими, по телефону повідомила про їх отримання ОСОБА_7, який після цього о 19 год. 53 хв. (за московським часом) 7.08.2009 р., також не будучі обізнаним про підробленість цих коштів, перерахував з метою їх обміну з власного електронною гаманця НОМЕР_2 належні йому титульні знаки в сумі 5000 WMZ (еквівалент 5000 доларів США) на електронний гаманець НОМЕР_1, вказаний йому ОСОБА_4

У такий спосіб ОСОБА_4 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб, зберігали з метою збуту підроблену іноземну валюту в сумі 5000 доларів США, вчинили її збут шляхом обміну на належні ОСОБА_7 титульні знаки в сумі 5000 WMZ, що еквівалентно 5000 доларам США та за курсом НБУ становило 38 490 грн., заволодівши таким чином шляхом обману чужим майном - зазначеними титульними знаками ОСОБА_7, що завдало останньому значної шкоди.

У свою чергу, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Луганську, отримавши по телефону від ОСОБА_4 підтвердження про передачу дилеру та введення у Систему підробленої іноземної валюти в сумі 5000 доларів США, діючи за попередньою змовою з останнім, 8 серпня 2009 року легалізував грошові кошти, одержані внаслідок вчинення вказаних вище суспільно небезпечних діянь - зберігання з метою збуту і збуту підробленої іноземної валюти в сумі 5000 доларів США та заволодіння шляхом обману чужим майном - титульними знаками ОСОБА_7 в сумі 5000 WMZ, що еквівалентно 5000 доларам США, шляхом вчинення фінансових операцій з ними, одночасно спрямованих на приховання та маскування незаконного походження цих коштів, шляхом їх переведення протягом короткого проміжку часу на різні рахунки та електронні гаманці в міжнародних електронних платіжних системах «WеbМопеу Тгаnsfer» і «Уаndех» під виглядом оплати за різні види нібито наданих послуг, а також набув ці кошти, оскільки 8.08.2009 р., о 6 год. 46 хв. (за московським часом) вони в сумі 4384 доларів США (за винятком комісійних відрахувань Системи за проведені транзакції) були видані йому (ОСОБА_4, готівкою в обмінному пункті, зареєстрованому в м. Луганську (власник ОСОБА_5.), Незаконно отримані таким чином готівкові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_6 розподілили між собою, використавши їх на власний розсуд.

Також, відповідно до пред’явленого обвинувачення, 22 жовтня 2009 року, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Харкові, діючи за попередньою змовою групою осіб, повідомив по телефону ОСОБА_3 видумане ним (ОСОБА_4) ім'я - ОСОБА_6, громадянин Російської Федерації. У свою чергу, ОСОБА_3, отримавши від ОСОБА_4 вказану інформацію, умисно увійшов в мережу Інтернет і під іменем ОСОБА_6 оформив наWЕВ - сторінці www.webmoney uа ., яка належить дилеру Системи, громадянину України ОСОБА_3, електронну заявку № 29210 від 22.10.2009 р. з проханням на введення в Систему, на заздалегідь створений ним (ОСОБА_3) електронний гаманець НОМЕР_3 титульних знаків в сумі 11.800 WMZ (еквівалент 11800 доларів США) в обмін на готівкові кошти на таку ж суму.

На виконання умов цієї заявки, ОСОБА_10, о 17 год. 59. хв, 23.10.2009 р. (за московським часом) перерахував з власного електронного гаманця НОМЕР_4 на вказаний ОСОБА_4 електронний гаманець НОМЕР_5 належні йому (ОСОБА_3.) титульні знаки в сумі 11800 WMZ, захищені кодом протекції.

У свою чергу, ОСОБА_4. на виконання раніше досягнутої з ОСОБА_3 злочинної домовленості, 23 жовтня 2009 року, діючи з прямим умислом, у м. Харкові, поблизу торгівельного центру «Караван» (вул. Героїв Праці, 5) зустрівся з рідним братом ОСОБА_10 - ОСОБА_11, представився йому громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 і передав 118 купюр номіналом 100 доларів США, загальною сумою 11800 доларів США, котрі, як виявилося у подальшому, також були підробленими. У свою чергу, ОСОБА_11, отримавши зазначені 11800 доларів США   та не усвідомлюючи те, що вони є підробленими, повідомив ОСОБА_4 - код протекції, котрий надавав доступ   до 11800 WMZ, що знаходилися на електронному гаманці   НОМЕР_6 Вищевказаний код протекції ОСОБА_4   повідомив по телефону ОСОБА_3

У такий спосіб ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою групою   осіб, повторно, зберігали з метою збуту підроблену іноземну валюту в сумі 11800 доларів США, вчинили її збут шляхом обміну на належні ОСОБА_10   титульні знаки в сумі 11800 WMZ, що еквівалентно 11800 доларам США. та за курсом НБУ становило 94459 грн., тобто є великим розміром, а також заволоділи таким чином шляхом обману чужим майном -зазначеними титульними   знаками ОСОБА_12, у великому   розмірі.

У свою чергу, ОСОБА_6, перебуваючи у м. Луганську, отримавши по телефону підтвердження від ОСОБА_4 про передачу дилеру та введення у Систему підробленої іноземної валюти в сумі 11800 доларів США, діючи за попередньою змовою з останнім, повторно, 23 жовтня 2009 року легалізував грошові кошти, одержані внаслідок вчинення вказаних вище суспільно небезпечних діянь - зберігання з метою збуту і збуту підробленої іноземної валюти в сумі 11800 доларів США, тобто у великому розмірі, та заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах - титульними знаками ОСОБА_12 в сумі 11800 WMZ, що еквівалентно 11800 доларам США, шляхом вчинення фінансових операцій з ними, одночасно спрямованих на приховання та маскування незаконного походження цих коштів, шляхом їх переведення протягом короткого проміжку часу на різні рахунки та електронні гаманці в міжнародних електронних платіжних системах  « Web Money» і «Уаndех» під виглядом оплати за різні види нібито наданих послуг, а також набув ці кошти, оскільки 23.10.2009 р., о 22 год. 12 хв. (за московським часом) вони в сумі 10450 доларів США (за винятком комісійних відрахувань Системи за проведені транзакції) були видані йому (ОСОБА_4.) готівкою в обмінному   пункті, зареєстрованому в м. Луганську (власник ОСОБА_5.).   Незаконно отримані таким чином готівкові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_3 знову розподілили між собою, використавши їх на власний розсуд.

21 квітня 2010 року,  ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, затриманий в порядку, передбаченому ст.ст. 106, 115 КПК України, як підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.190 і ч.2 ст. 209 КК України у даній кримінальній справі.

23 квітня 2010 року Корольовський районним судом м. Житомира строк затримання підозрюваного ОСОБА_3 продовжено до 10 діб.

29     квітня 2010 року ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.190 і ч.2 ст. 209 КК України.

30     квітня   2010   року   Корольовський   районним   судом   м. Житомира у задоволенні подання слідчого про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовлено та обрано запобіжний захід у вигляді майнової застави.

Проте, 21 квітня 2010 року, за змістом подання слідчого, в житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку хімічної експертизи є особливо небезпечним наркотичним засобом - героїном вагою 1,421 грама, що є великим розміром.

У зв'язку з цим, 30 квітня 2010 року слідчим відділом Управління порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_4 за ознаками вчинення ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, підслідність якої прокуратурою Житомирської області, у той же день, визначена слідчому відділу УСБУ в Житомирській області.

30 квітня 2010 року зазначену кримінальну справу прийнято до провадження слідчим відділом Управління та об'єднано в одному провадженні з кримінальною справою № 378.

У той же день, 30 квітня 2010 року ОСОБА_3 затримано у відповідності до вимог ст.ст. 106 і 115 КПК України, як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

1 травня 2010 року Корольовський районним судом м. Житомира обвинуваченому ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

7 травня 2010 року ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 і ч. 2 ст. 307 КК України.

На думку слідства винуватість ОСОБА_3 у пред’явленому обвинуваченні підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, зокрема, показаннями свідків ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_14, потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_10; протоколами слідчих дій, висновками проведених по справі численних експертиз, приєднаними до справи речовими доказами тощо.

14 червня 2010 року прокуратурою Жигомирської області строк досудового слідства у кримінальній справі № 378 продовжено до чотирьох місяців - до 20 серпня 2010 року.

16 червня 2010 року Корольовським   районним   судом м.Житомира обвинуваченому ОСОБА_3 продовжено строк тримання під вартою до чотирьох місяців - до 21 серпня 2010 року.

10 серпня 2010 року строк досудового слідства у кримінальній справі № 378 прокуратурою Житомирської області продовжено до п'яти місяців. Строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_4 закінчується 21 серпня 2010 року.

Своє клопотання про продовження строку тримання під вартою слідчий мотивує неможливістю завершити слідство у п’ятимісячний термін, відсутністю підстав для зміни обраного запобіжного заходу, необхідністю виконання низки слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх фактичних обставин справи, виконання вимог ст.ст.218-220 КПК України, складання обвинувального висновку та виконання інших процесуальних дій, передбачених законом.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, в провадженні якого перебуває справа, та який підтримав зазначене клопотання з вищевказаних мотивів, міркування прокурора про задоволення подання, адвоката ОСОБА_1, який заперечував проти подання слідчого, вважаючи що підстав для подальшого тримання його підзахисного під вартою немає, суд дійшов висновку про обґрунтованість мотивів, викладених у поданні, оскільки виконання слідчих дій, зазначених в поданні, зокрема, отримання з відділу КЗЕ Управління легалізованих матеріалів проведених у справі оперативно-технічних заходів, допит обвинувачених ОСОБА_15 та ОСОБА_3 з пред'явленням відповідних легалізованих матеріалів ОТЗ та інших матеріалів кримінальної справи, проведення очних ставок між обвинуваченими, та виконання інших слідчих дій, а також вимог ст.ст.218-225 КПК України, потребує значного часу, а будь-яких даних про необхідність зміни або скасування раніш обраного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в справі немає.

Що ж стосується документів, наданих захисником обвинуваченого – адвокатом ОСОБА_1 під час розгляду подання слідчого, щодо стану здоров’я обвинуваченого та його рідних, характеризуючих даних, майнового стану та готовності матері обвинуваченого надати в заставу квартиру, належну їй на праві власності, то в них також відсутні будь-які нові дані, які б безперечно свідчили про необхідність зміни або скасування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання ОСОБА_3 під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 156, 165, 165-3 КПК України,

Постановив:

подання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області Весельського О.Л. по кримінальній справі № 378 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, до п'яти місяців.

Постанова оскарженню не підлягає і на неї не може бути внесено подання прокурором.

        Суддя