ДЕЛО № 1-655/2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 августа 2010 года Ленинский районный суд г.Луганска в составе:

председательствующей судьи: Поповой Е.М.,

при секретаре: Лошадкиной В.А.,

с участием прокурора: Лисицыной Е.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Луганске уголовное дело по обвинению

                                                    ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, гражданина Украины, русского, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении трех несовершеннолетних детей, директор ЧП «Автотехобслуживание», прож.: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 222 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

    Органом досудебного следствия ОСОБА_1 было предъявлено обвинение в том, что он в феврале 2008 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, осуществляя свой преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, у неустановленного в ходе досудебного следствия  лица (материалы в отношении которого выделены для дополнительной проверки) в неустановленном в ходе досудебного следствия месте,  приобрел протокол общего собрания учредителей ООО «Техпромсоюз» №1 от 22.02.2008 года, согласно которого ООО «Техпромсоюз» выступало залоговым поручителем при оформлении договора о возобновляемой кредитной линии у ООО «Авто-континет», в котором указано, что учредители ООО «Техпромсоюз» ОСОБА_2, и ОСОБА_3, не возражают выступить имущественным поручителем по кредиту получаемому ООО «Авто-континент» в ОАО «Банк Финансы и кредит» в сумме 1 300 000 гривен сроком на 36 месяцев. Согласно протокола №1 общего собрания учредителей ООО «Техпромсоюз» от 22.02.2008 года предприятие ООО «Техпромсоюз» передает в залог Луганскому филиалу ОАО «Банк «Финансы и кредит» имущество, а именно здание гаража и зарядной, которое расположено по адресу: г. Луганск, ул. Лутугинская, 1-г, балансовой стоимостью 38 125 гривен, товар в обороте (уголь в ассортименте), балансовой стоимостью 1 065 250,00 гривен. Подписание договора залога и договора ипотеки возложено  на директора ООО «Техпромсоюз» ОСОБА_1. В действительности учредителями ООО «Техпромсоюз» ОСОБА_3 и ОСОБА_2 данный протокол не подписывался, что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы №3849/332 от 27.07.2009 года и заключением почерковедческой экспертизы №117/2 от 06.04.2010 года.

    25.02.2008 года ОСОБА_5, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, а именно на предоставление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо неправдивой информации в банк с целью получения кредита, обратился с заявлением на получение кредита в ОАО «Банк финансы и кредит». Согласно Положения о порядке кредитования юридических лиц в ОАО «Банк «Финансы и кредит» расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 7а, где сотруднику ОАО «Банк «Финансы и кредит» предоставил документацию от имени ООО «Авто-континент» и имени ООО «Техпромсоюз», а именно: документы необходимые для заключения договора о возобновляемой кредитной линии, в том числе поддельный протокол общего собрания учредителей ООО «Техпромсоюз» №1 от 22.02.2008 года, в котором указанны ложные сведения о праве использования имущества принадлежащего ООО «Техпромсоюз».

    После чего с учетом предоставленных ОСОБА_1 документов содержащих информацию неправдиво отражающую сведения о праве использования залогового имущества 29.02.2008 года ОАО «Банк «Финансы и Кредит» было принято позитивное решение об открытии ООО «Авто-континент» в лице директора ОСОБА_1 с одной  стороны и ОАО «Банк «Финансы и Кредит» в лице заместителя управляющего Луганского филиала ОСОБА_6 с другой стороны был подписан договор о возобновляемой кредитной линии №146-01-08 от 29.02.2008 года, ипотечный договор №4491/07032008 от 12.03.2008 года, договор залога товара в обороте №442ТО/29022008 от 29.02.2008 года и другие документы необходимые для предоставления возобновляемой кредитной линии содержащие ложные сведения о праве использования залогового имущества.

    В результате преступных действий ОСОБА_1 06.03.2008 года на счет НОМЕР_1, принадлежащий ООО «Техпромсоюз» в ОАО «Банк «Финансы и кредит», с расчетного счета принадлежащего ООО  «Авто-континент» НОМЕР_2 поступили денежные средства в сумме 700 000 гривен, 11.03.2008 года на счет НОМЕР_1, принадлежащий ООО «Техпромсоюз» в ОАО «Банк «Финанси и кредит», с расчетного счета принадлежащего ООО «Авто-континент» НОМЕР_2 поступили денежные средства в сумме 100 000 гривен, что дало возможность ОСОБА_1 распорядиться ими в целях осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Так же, 12.03.2008 года на счет НОМЕР_1, принадлежащий ООО «Техпромсоюз» в ОАО «Банк «Финансы и кредит», с расчетного счета принадлежащего ООО «Авто-континент» НОМЕР_2 поступили денежные средства в сумме 340 000 гривен, что дало возможность ОСОБА_1 28.03.2008 года на счет НОМЕР_1, принадлежащего ООО «Авто-континент» НОМЕР_2 поступили денежные средства в сумме 40 000 гривен, что дало возможность ОСОБА_1 распорядится ими в целях осуществления хозяйственной деятельности предприятия. С момента оформления кредита и по сегодняшний день ОСОБА_1 оплат по кредиту не осуществлял.

    В результате преступных действий ОСОБА_1 ОАО «Банк «Финансы и кредит» был причинен  крупный материальный ущерб на сумму 1 180 000 гривен, что в пятьсот и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

    Кроме этого, ОСОБА_1, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, выдаваемым предприятием и предоставляющим право на выполнение определенных действий, в феврале месяце 2008 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным , в неустановленное в ходе досудебного следствия время, в неустановленном месте, у неустановленного в ходе досудебного следствия  лица ( в отношении которого выделены материалы для дополнительной проверки), приобрел поддельный протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Техпромсоюз» от 22.02.2008 года согласно которого ООО «Техпромсоюз» выступало залоговым поручителем при оформлении договора о возобновляемой кредитной линии у ООО «Авто-континент», в котором указано, что учредители ООО «Техпромсоюз» ОСОБА_2, и ОСОБА_3 не возражают выступить имущественным поручителем по кредиту получаемому ООО «Авто-континент» в ОАО Банк «Финансы и кредит» в сумме 1 300 000 гривен сроком на 36 месяцев. Предприятие ООО «Техпромсоюз» передают в залог Луганскому филиалу ОАО «Банк «Финансы и кредит» имущество, а именно здание гаража и зарядной, которое расположено по адресу: г. Луганск, ул. Лутугинская, 1-г, балансовой стоимостью 38 125,00 гривен, товар в обороте (уголь в ассортименте), балансовой стоимостью 1 065 250,00 гривен. Подписание договора залога и договора ипотеки возложено на директора ООО «Техпромсоюз» ОСОБА_1 Согласно заключения почерковедческой экспертизы №3849/332 от 27.07.2009 года подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, а другим лицом и согласно заключения почерковедческой экспертизы №117/2 от 06.04.2010 года подпись от имени ОСОБА_2 вероятно выполнена не ОСОБА_2, а другим лицом.

    После этого ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел и желания довести его до конца, 29.02.2008 года, в неустановленное время, прибыл в отделение ОАО ЛФ «Банк «Финансы и кредит», которое расположено по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 7а, где действуя умышленно, противоправно предоставил специалисту кредитного отдела ОАО ЛФ «Банк «Финансы и кредит»  поддельный протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Техпромсоюз» от 22.02.2008 года, содержащий ложную информацию в праве использования имущества ООО «Техпромсоюз», после чего оформил кредитную линию на сумму 1 180 000 гривен.

    Постановлением от 19 июля 2010 года государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Луганска младшего советника юстиции Лисицыной Е.Б. было изменено предъявленное обвинение ОСОБА_1, исключена из обвинения ст. 358 ч.3 УК Украины.

           В судебном заседании подсудимым было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его в связи с тем, что преступление совершено им впервые, полностью признал себя виновным,  а также в следствии изменения обстановки.

           Прокурор в судебном заседании не возражал против удовлетворения данного ходатайства с применением ст. 7  УПК Украины.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, с учетом того, что подсудимый чистосердечно раскаялся в содеянном, вследствие  чего суд приходит к выводу о возможности освобождения подсудимого от уголовной ответственности, в связи с изменением обстановки, т.к. по мнению суда совершенное подсудимым  деяние утратило общественную опасность.

Гражданский иск – оставить без рассмотрения, так как он заявлен к физическому, а не к юридическому лицу.

Судебные издержки по делу подлежат взысканию с ОСОБА_1

Вещественные доказательства – приобщенные к материалам уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 48 УК Украины, руководствуясь ст. 7 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст. 222 ч.2 УК Украины прекратить, освободив его от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.

Меру пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде - отменить.

Гражданский иск – оставить без рассмотрения, так как он заявлен к физическому, а не к юридическому лицу.

Взыскать с ОСОБА_1 судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 375, 60 грн.

Вещественные доказательства – приобщенные к материалам уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска в 7-дневный срок со дня провозглашения.

Судья: