Дело № 1-П-411/2010 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
27.05.2010 г. Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего-судьи Гайдук Л.П.
при секретаре Загородной Я.В.
с участием прокурора Бежановой Е.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Сумской области Белопольского района село Бакша, украинца, гражданина Украины, работающего, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_1,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины -
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_2 обвиняется органом досудебного следствия в том, что в первых числах сентября 2007 г. находясь в своем рабочем кабинете в офисе предприятия, расположенного по адресу: г. Харькова, пер. 23 Августа, 4, действуя умышленно, используя регистрационные документы и реквизиты текущего счета ФЛ-П ОСОБА_3, финансовые интересы которого по доверенности представляла ОСОБА_4, собственноручно составил заведомо поддельный договор №1/09 от 03.09.2007 г. на транспортно-экспедиторское обслуживание между ООО «Хадо-Технология» и ФЛ-П ОСОБА_3, в который внес заведомо ложные сведения о том, что этот предприниматель по указанному договору является перевозчиком-экспедитором, а затем от имени генерального директора указанного предприятия ОСОБА_5 собственноручно внес рукописные записи и подделал подпись от его имени в графах «Заказчик», предоставив этот заведомо поддельный документ в таможенные органы для подтверждения транспортных затрат этого предприятия. На основании этого, заведомо поддельного документа, предоставленного ОСОБА_2 в ООО «Хадо-технология», предприятие в период с 13 сентября 2007 г. по 04 июня 2008 г. производило перечисления денежных средств на текущий счет №2600950037905 ФЛ-П ОСОБА_3 в АКБ «Меркурий» г. Харькова согласно выставленных этим предпринимателем для оплаты счетов-фактур по оплате транспортно-экспедиторских услуг.
Кроме того, ОСОБА_2, в период с 09 августа 2004 г. по 07 июля 2008 г., работая в должности таможенного декларанта в ООО «Хадо-технология», расположенного по адресу: г. Харьков, пер. 23 Августа, 4, зная специфику функционирования автотранспортных предприятий предоставляющих услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом международным сообщением, порядок осуществления заявок на подачу автотранспорта под загрузку в странах дальнего зарубежья и проведения оплаты по факту выполненных работ по безналичному расчету и предварительной оплате за предоставленные транспортные услуги, а так же установленный порядок заключения договоров с автоперевозчиками и ООО «Хадо-технология» ,действуя по просьбе и в интересах своей знакомой ОСОБА_6 ,предложившей ему за вознаграждение привлекать в качестве перевозчиков-экспедиторов физических лиц –предпринимателей ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,ОСОБА_14,ОСОБА_15,ОСОБА_16, ОСОБА_17,ОСОБА_18,ОСОБА_19,ОСОБА_20, от имени которых она осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере автотранспортных услуг ,полученные от ОСОБА_6 документы первичного бухгалтерского учета –договоры на транспортно-экспедиторское обслуживание, контракт-заявки на подачу автотранспорта для перевозки груза и акты выполненных работ с указанными ФЛП, умышленно не предоставлял эти документы для согласования и подписи генеральному директору ОСОБА_5, утаивая таким образом сведения о том, что эти предприниматели по договору не являются перевозчиками а лишь посредниками между фактическими автоперевозчиками и заказчиком услуг ,сообщение которых было обязательными и знания этих обстоятельств могло существенно повлиять на позицию должностных лиц предприятия при принятии решения об оплате счетов-фактур за транспортно-экспедиторские услуги.
ОСОБА_2, реализуя свои преступные намерения, в период с 23 ноября 2005 по 02 июля 2008, действуя умышленно и в целях личной корыстной заинтересованности, в нарушение должностной инструкции, приказа от 03.01.2005 года №28-ГД по ООО «ХАДО-Технология», устанавливающего порядок оформления документов, в соответствии с которым перед заключением договоров, актов выполненных работ, оплатой счетов-фактур обязательным является согласование существенных условий и сумм осуществляемых денежных персчислений с Генеральным директором ООО «ХАДО~Технология», которые при наличии на них подписи руководителя, заверяются печатью этого предприятия - подделывал эти официальные документы, составленные от имени генерального директора ОСОБА_5, в которых собственноручно подделывал подпись и собственноручнь вносил рукописные записи, выполненные от его имени, после чего удостоверял эти заведомо поддельные документы оттиском печати ООО «ХАДО-Технология» с пометкой №1, закрепленной за ним в связи с производственной необходимостью приказом от 03.01.2005 года N228-Mв для оформления таможенных документов. ОСОБА_2, используя составленные ОСОБА_6 от имени ФЛ-П ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 и ОСОБА_3 счета-фактуры, удостоверял их описком закрепленного за ним личного штампа декларанта отдела внешне-экономической деятельности и проставлял дату, чем подтверждал факт проверки оказанных транспортно-экспедиторских услуг по доставке груза исполнителем, то есть одним из вышеуказанных Фл-п, после чего предоставлял эти счета-фактуры в бухгалтерию ООО «ХАДО- Технология» для проведения оплаты, на основании которых предприятие в указанный период времени производило перечисление денежных средств на текущие счета этих предпринимателей в качестве оплаты за предоставленные ими транспортно-экспедиторские услуги.
Кроме того, ОСОБА_2, в период с 09 августа 2004 по 07 июля 2008, работая в должности таможенного декларанта в 000 «Хадо-технология», расположенного по адресу: г. Харьков пер. 23 Августа, 4, умышленно, посягая на установленный порядок изготовления, использовaния и оборота документов управленческой деятельности, порядок ведения официальной документации, имея умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются либо удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем или другим лицом, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, зная специфику функционирования автотранспортных предприятий, предоставляющих услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом международным сообщением. порядок осуществления заявок на подачу автотранспорта под загрузку в странах дальнего зарубежья и проведения оплаты по факту выполненных работ по безналичному расчету и предварительной оплате за предоставленные транспортные услуги, а так же установленный порядок заключения договоров с автоперевозчиками и 000 «Хадо-технология», вопреки внутренних инструкций и приказа от 03.01.2005 года №28-ГД по 000 «ХАДО-Технология», 'устанавливающего порядок оформления документов, действуя как в личных корыстных интересах, с использованием регистрационных и банковских реквизитов физического лица-предпринимателя ОСОБА_3, хозяйственную деятельность от имени которого осуществляла ОСОБА_4, а так же в интересах своей знакомой, ОСОБА_6, предложившей ему за денежное вознаграждение привлекал, в качестве перевозчиков-экспедиторов физических лиц - предпринимателей ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10 .. ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18., ОСОБА_19 и ОСОБА_20, от имени которых она осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в сфере автотранспортных услуг, в полученных от ОСОБА_6 документах первичного бухгалтерского учета договорах на транспортно-экспедиторское обслуживание, контракт-заявках на подачу автотранспорта для перевозки груза и актах выполненных работ с этими физическими лицами-предпринимателями, в графах «3аказчик» собственноручно подделал подписи, и выполнял рукописные записи от имени генерального директора 000 «Хадо-технология» ОСОБА_5, после чего использовал эти заведомо поддельные документы при предоставлении их в бухгалтерию 000 «ХАДО-Технология» для проведения оплаты, на основании которых предприятие в период с 23 ноября 2005 по 02 июля 2008 произвело перечисление денежных средств в общей сумме 12 137 149,70 грн. на текущие счета этих предпринимателей, в качестве оплаты за предоставленные ими транспортно-экспедиторские услуги.
Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины.
Орган досудебного следствия направил в суд представление о прекращении уголовного дела вотношении ОСОБА_4 в святи с актом амнистии.
В судебном заседании подсудимый поддержал представление о прекращении уголовного дела в отношении него по п. в ст.1 Закона Украины «Об амнистии» в связи с тем, что он имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_4 и впервые привлекается к уголовной ответственности за преступление средней тяжести.
Суд, выслушав мнение прокурора также поддержавшего представление о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_2, исследовав материалы дела, считает возможным прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_2 на основании п. 4 ст.6 УПК Украины Закона Украины «Об амнистии».
Согласно ст.1 п.\ в Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 г., освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание менее суровое, чем лишение свободы на срок не более 5 лет, лиц, которые на момент вступления в силу закона имели детей, которым не исполнилось 18 лет. Ст.6 вышеуказанного Закона предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных данным Законом, лиц, которые подпадают под действие ст.1 данного Закона, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или суда, но не рассмотренные судами или рассмотренные, но приговоры не вступили в законную силу по преступлениям, совершенным до вступления в силу этого Закона.
Поскольку, ОСОБА_2 имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_23, 2003 года рождения, наказание по ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины предусмотрено в виде штрафа, ареста, исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы до 5 лет, уголовное дело по существу не начато рассмотрением, следовательно, оснований, препятствующих применению Закона Украины «Об амнистии» к подсудимому не имеется.
Подсудимый ОСОБА_2 дал свое согласие на применение к нему вышеуказанного нормативного акта и прекращения уголовного дела.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п.4 ст.6 УПК Украины, п. В ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008г., суд
П О С Т А Н О В И Л:
Прекратить уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины связи с амнистией.
Меру пресечения – подписку о невыезде из г. Харькова после вступления постановления в законную силу ОСОБА_2- отменить.
Вещественные доказательства – документы первичного бухгалтерского учета ООО «Хадо-технология» по взаиморасчетам за транспортные услуги с физическими лицами предпринимателями за период 2006-2008 гг., документы юридических дел ФЛ-П ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_3 – оставить храниться в материалах уголовного дела.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток.
Председательствующий судья: /подпись/
Копия Верна Л.П.Гайдук