АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:
Председательствующего судьи Пистун А.А.
судей Яценко Т.Л., Русаковой И.Ю.
с участием прокурора Ивченко С.Н.
защитника ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
подсудимого ОСОБА_4
представителя гражданского истца ОСОБА_5
рассмотрела 27 июля 2010 года в открытом судебном заседании в гор.Кривом Роге уголовное дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом 1 инстанции на постановление Долгинцевского районного суда г.Кривого Рога от 13 мая 2010 года, которым уголовное дело по обвинению
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Кривого Рога, гражданина Украины, ранее судимого 17.05.2004 года по ст.358 ч.1, 3 УК Украины к штрафу,
по ст.190 ч.2, 190 ч.4 УК Украины;
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца г.Апостолово, Днепропетровской области, гражданина Украины, ранее судимого 09.06.2006 года по ст.185 ч.1 УК Украины к штрафу,
по ст.190 ч.2, 190 ч.4 УК Украины;
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г.Апостолово, Днепропетровской области, гражданки Украины, ранее не судимой,
по ст. 190 ч.2, 190 ч.4 УК Украины;
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки г.Апостолово, Днепропетровской области, гражданки Украины, ранее не судимой,
по ст. 190 ч.2, 190 ч.4 УК Украины;
направлено прокурору Днепропетровской области для дополнительного расследования.
Органами досудебного следствия подсудимые обвиняются в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.
Подсудимый ОСОБА_4 в конце июня 2007 года, преследуя корыстную цель на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами о том, что они совместно будут подыскивать лиц из числа жителей Апостоловского района Днепропетровской области, для оформления кредитных договоров, с целью приобретения бытовой техники в «Приватбанке».
При этом, не имея намерения вносить своевременные платежи по оформленным кредитам, получая бытовую технику согласно кредитному договору, они договорились реализовывать ее, а денежные средства, распределять между соучастниками преступления.
Так, 02.07.2007 года ОСОБА_4 по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами подыскал ОСОБА_9, которая будучи убежденной в законности их действий в магазине «РохМай», расположенном по адресу: г.Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 20г, заключила договор с «Приватбанком» на приобретение товара кредит в кредит на сумму 4458 грн., который передала ОСОБА_4 Бытовую технику, которая являлась залоговым имуществом банка, ОСОБА_4 сбыл неустановленным лицам, чем лишил ЗАО КБ «Приватбанк» обязательного залогового имущества, при этом платежи по кредиту не производил.
Так, 06.07.2007 года ОСОБА_4, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами подыскал ОСОБА_10, которая будучи убежденной в законности их действий в магазине «РохМай», расположенном по адресу: г.Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 20г, заключила договор с «Приватбанком» на приобретение товара в кредит на сумму 5146 грн., который передала ОСОБА_4 Бытовую технику, которая являлась залоговым имуществом банка, ОСОБА_4 сбыл неустановленным лицам, чем лишил ЗАО КБ «Приватбанк» обязательного залогового имущества, при этом платежи по кредиту не производил.
Так, 10.07.2007 года ОСОБА_4, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами подыскал ОСОБА_11, которая будучи убежденной в законности их действий в магазине «РохМай», расположенном по адресу: г.Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 20г, заключила договор с «Приватбанком» на приобретение товара в кредит на сумму 4578 грн., который передала ОСОБА_4 Бытовую технику, которая являлась залоговым имуществом банка, ОСОБА_4 сбыл неустановленным лицам, чем лишил ЗАО КБ «Приватбанк» обязательного залогового имущества, при этом платежи по кредиту не производил.
Так, 18.07.2007 года ОСОБА_4, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами подыскал ОСОБА_12, которая будучи убежденной в законности их действий в магазине «РохМай», расположенном по адресу: г.Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 20г, заключила договор с «Приватбанком» на приобретение товара в кредит на сумму 5478 грн., который передала ОСОБА_4 Бытовую технику, которая являлась залоговым имуществом банка, ОСОБА_4 сбыл неустановленным лицам, чем лишил ЗАО КБ «Приватбанк» обязательного залогового имущества, при этом платежи по кредиту не производил.
Так, 24.07.2007 года ОСОБА_4, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами подыскал ОСОБА_6, который будучи убежденным в законности их действий в магазине «РохМай», расположенном по адресу: г.Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 20г, заключил договор с «Приватбанком» на приобретение товара в кредит на сумму 5434 грн., который передала ОСОБА_4 Бытовую технику, которая являлась залоговым имуществом банка, ОСОБА_4 сбыл неустановленным лицам, чем лишил ЗАО КБ «Приватбанк» обязательного залогового имущества, при этом платежи по кредиту не производил.
Так, 04.08.2007 года ОСОБА_4, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами подыскали ОСОБА_13, которая будучи убежденной в законности их действий в магазине «РохМай», расположенном по адресу: г.Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 20г, заключила договор с «Приватбанком» на приобретение товара в кредит на сумму 5715 грн., который передала ОСОБА_4 Бытовую технику, которая являлась залоговым имуществом банка, ОСОБА_4 сбыл неустановленным лицам, чем лишил ЗАО КБ «Приватбанк» обязательного залогового имущества, при этом платежи по кредиту не производил.
Так, 06.08.2007 года ОСОБА_4, повторно, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами подыскали ОСОБА_8, с которой вступили в предварительный сговор, предложив ей действовать с целью завладения денежными средствами «ПриватБанка», на что последняя дала согласие и в магазине «РохМай», расположенном по адресу: г.Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 20г, заключила договор с «Приватбанком» на приобретение товара в кредит на сумму 5999 грн., который передала ОСОБА_4 Бытовую технику, которая являлась залоговым имуществом банка, ОСОБА_4 сбыл неустановленным лицам, чем лишил ЗАО КБ «Приватбанк» обязательного залогового имущества, при этом платежи по кредиту не производил.
Кроме того, 10.08.2007 года ОСОБА_4, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, вступив в предварительный сговор с ОСОБА_7, предложили ей действовать с целью завладения денежными средствами «ПриватБанка», на что последняя дала согласие и в магазине «РохМай», расположенном по адресу: г.Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 20г, заключила договор с «Приватбанком» на приобретение товара на сумму 6057 грн., который передала ОСОБА_4 Бытовую технику, которая являлась залоговым имуществом банка, ОСОБА_4 сбыл неустановленным лицам, чем лишил ЗАО КБ «Приватбанк» обязательного залогового имущества, при этом платежи по кредиту не производил.
Таким образом, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 и следствием неустановленными лицами мошенническим путем причинили значительный ущерб, завладев денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» на общую сумму 42865 грн.,.
Кроме того, в середине августа 2007 года, ОСОБА_4, преследуя корыстную цель, направленную на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, решил создать организованную группу из числа ранее знакомых жителей с.Нива Трудовая, Апостоловского района Днепропетровской области, которые знали жителей указанных населенных пунктов и имели с ними доверительные отношения.
ОСОБА_4, желая увеличить количество граждан на которых можно было бы оформить потребительские кредиты, тем самым увеличить доход от своих преступных действий, вовлек в состав группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которым сообщил о своих преступных действиях и намерениях создать организованную группу.
ОСОБА_4, организовав устойчивую преступную группу, с целью совершения корыстных преступлений, в состав которой вошли ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, являясь её организатором, лично разработал и детализировал план преступной деятельности и непосредственно осуществлял руководство при совершении преступлений.
Таким образом, ОСОБА_4 в составе организованной группы совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 совершили ряд преступлений на территории г.Кривого Рога в период с 25.08.2007 г. по 2.03.2008 г. при следующих обстоятельствах.
Так, в третьей декаде августа 2007 года, в дневное время ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану, подыскала ОСОБА_14 и 25 августа 2007 года, получив от неё согласие на заключение кредитного договора с ЗАО КБ «ПриватБанк» сообщила ОСОБА_4 После чего, повторно, она и ОСОБА_4, в составе организованной группы, доставили ОСОБА_15 к торговому комплексу «Аркада», магазин «Мобильный Свит», расположенном по ул.Косиора, 29 б в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, Франчук заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 4995 грн, который передала ОСОБА_4
Кроме этого, в первой декаде сентября 2007 года, в дневное время, ОСОБА_6 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскал ОСОБА_16, которую убедил в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк». ОСОБА_6 сообщил об этом с ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы доставили ОСОБА_16 к торговому комплексу «Аркада», магазин «Мобильный Свит», расположенный по ул.Косиора, 29 б в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_16 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 5132 грн, которые 3.09.2007 передала ОСОБА_4
Во второй декаде сентября 2007 года, в дневное время ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану, подыскала ОСОБА_17 и 12 сентября 2007 года, получив согласие на заключение кредитного договора с ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы доставили ОСОБА_17 к торговому комплексу «Аркада», магазин «Мобильный Свит», расположенном по ул.Косиора, 29 б в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_18 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 5418 грн., которые передала ОСОБА_4
В третьей декаде сентября 2007 года, в дневное время ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану, подыскала ОСОБА_19 и 22 сентября 2007 года, получив согласие от него на заключение кредитного договора с ЗАО КБ «ПриватБанк» сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы доставили ОСОБА_20 к магазину «ФоксМарт», расположенном по ул.Днепропетроское шоссе, 20 г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану ОСОБА_19 заключил с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 6117 грн, которые передал ОСОБА_4
В первой декаде октября 2007 года, в дневное время, ОСОБА_6 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскал ОСОБА_21, которого убедил в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 сообщил об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы доставили ОСОБА_21 к торговому комплексу «Аркада», магазин «Мобильный Свит», расположенном по ул.Косиора, 29 б в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_21 заключил с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 6187 грн., которые 6.10.2007 получил ОСОБА_4
Во второй декаде октября 2007 года, в дневное время ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану, подыскала ОСОБА_22 и 14 октября 2007 года, получив согласие от ОСОБА_22. на заключение кредитного договора с ЗАО КБ «ПриватБанк» сообщила ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы доставили ОСОБА_22 к магазину «ФоксМарт», расположенном по ул.Днепропетроское шоссе, 20 г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану ОСОБА_22 заключил с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 7614 грн., которые передал ОСОБА_4
Во второй декаде ноября 2007 года, в дневное время ОСОБА_8, повторно, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану, подыскала ОСОБА_23 и 15.11.2007 года, получив согласие от неё на заключение кредитного договора с ЗАО КБ «ПриватБанк» сообщила ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы доставили ОСОБА_23 к магазину «ФоксМарт», расположенном по ул.Днепропетроское шоссе, 20 г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану ОСОБА_23 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 6580 грн., которые передала ОСОБА_4
Во второй декаде ноября 2007 года, в дневное время, ОСОБА_8 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_24, которого убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы доставили ОСОБА_24 к торговому комплексу «Аркада», магазин «Мобильный Свит», расположенном по ул.Косиора, 29 б в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_24 заключил с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 8000 грн., которые 16.11.2007 получил ОСОБА_4
В третьей декаде ноября 2007 года, в дневное время, ОСОБА_6 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскал ОСОБА_25, которую убедил в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщил ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 23.11.2007 г. доставили ОСОБА_25 в магазин «ФоксМарт» по ул.Днепропетровское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_25 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 6968 грн., которые получил ОСОБА_4
В третьей декаде ноября 2007 года, в дневное время, ОСОБА_7 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_26, которую убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы доставили ОСОБА_27 в магазин «Панасоник-Северный», расположенный по ул.Федоренко, 3 в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_26. заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 4985 грн., которые передала ОСОБА_4
В первой декаде декабря 2007 года, в дневное время, ОСОБА_7 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_29, которого убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 2.12.2007 года доставили ОСОБА_29 в магазин «ФоксМарт», расположенный по ул.Днепропетроское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_29 заключил с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 7408 грн., которые передал ОСОБА_4
В первой декаде декабря 2007 года, в дневное время, ОСОБА_8 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_30, которую убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 8.12.2007 года доставили ОСОБА_30 в магазин «АБВ-техника», расположенному по ул.Лермонтова, 31а в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_31 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 6567 грн., которые получил ОСОБА_4
В первой декаде декабря 2007 года, в дневное время, ОСОБА_8 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_32, которую убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 9.12.2007 года доставили ОСОБА_32 в магазин «ФоксМарт», расположенный по ул.Днепропетровское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_32 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 6049 грн., которые получил ОСОБА_4
Во второй декаде декабря 2007 года, в дневное время, ОСОБА_7 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_33, которого убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 15.12.2007 года доставили ОСОБА_33 в магазин «ФоксМарт», расположенный по ул.Днепропетроское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_33 заключил с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 5990 грн, которые передал ОСОБА_4
Во второй декаде декабря 2007 года, в дневное время, ОСОБА_7 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_34, которую убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 16.12.2007 года доставили ОСОБА_34 в магазин «ФоксМарт», расположенный по ул.Днепропетроское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_34 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 5887грн., которые передала ОСОБА_4
В третьей декаде декабря 2007 года, в дневное время, ОСОБА_6 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскал ОСОБА_35, которую убедил в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщил об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 23.12.2007 г. доставили ОСОБА_25 в магазин «ФоксМарт» по ул.Днепропетровское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_35 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 7990 грн., которые получил ОСОБА_4
В третьей декаде декабря 2007 года, в дневное время, ОСОБА_8 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_36, которую убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 29.12.2007 года доставили ОСОБА_36 в магазин «ФоксМарт», расположенный по ул.Днепропетровское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_36 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 7168 грн., которые получил ОСОБА_4
Во второй декаде января 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_37, которого убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 13.01.2008года доставили ОСОБА_37. в магазин «Комфи», расположенный по ул.Быкова, 31а в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_37 заключил с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 6274,09 грн., который передал ОСОБА_4
Во второй декаде января 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_38, которую убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 20.01.2008 года доставили ОСОБА_38 в магазин «ФоксМарт», расположенный по ул.Днепропетровское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_38 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 6766 грн., который передал ОСОБА_4
В третьей декаде января 2008 года, в дневное время, ОСОБА_8 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскала ОСОБА_39, которую убедила в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщила об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 29.01.2008года доставили ОСОБА_39 в магазин «Комфи», расположенный по ул.Быкова, 31а в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_39 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 7384, 89 грн., который передал ОСОБА_4
В первой декаде февраля 2008 года, в дневное время, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы, повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскали ОСОБА_40, которую убедили в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и ОСОБА_6 сообщил об этом ОСОБА_4, повторно, в составе организованной группы 03.02.2008 г. доставили ОСОБА_25 в магазин «Комфи» по ул.Быкова в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_40 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 7287, 30 грн., который передал ОСОБА_4
Во второй декаде февраля 2008 года, в дневное время, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя в составе организованной группы, повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскали ОСОБА_41, которую убедили в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщили об этом ОСОБА_4, совместно с которым повторно, в составе организованной группы 03.02.2008 г. доставили ОСОБА_41 в магазин «ФоксМарт» по ул.Днепропетроское шоссе, 20г в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_41 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 7304 грн., который передал ОСОБА_4
В третьей декаде февраля 2008 года, в дневное время, ОСОБА_6 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскал ОСОБА_42, которую убедил в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщил об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 23.02.2008 г. доставили ОСОБА_42 в магазин «АБВ-техника» по ул.Лермонтова, 31а в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_42 заключила с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 5958 грн., который передала ОСОБА_4
В первой декаде марта 2008 года, в дневное время, ОСОБА_6 повторно, согласно ранее разработанному ОСОБА_4 плану подыскал ОСОБА_43, которого убедил в выгодности получения денежных средств в кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и сообщил об этом ОСОБА_4, с которым повторно, в составе организованной группы 2.03.2008 г. доставили ОСОБА_43 в магазин «Комфи» по ул.Быкова, 31а в г.Кривом Роге, где действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_43 заключил с «ПриватБанком» потребительский кредит на приобретение товара на сумму 7694, 96 грн., который передал ОСОБА_4
Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действуя в составе организованной группы, мошенническим путем завладели денежными средствами, принадлежащими ЗАО КБ «ПриватБанк» на общую сумму 157714, 24 грн., в особо крупных размерах.
Суд первой инстанции в постановлении о возращении уголовного дела для дополнительного расследования, указал, что в ходе досудебного следствия была допущена существенная неправильность и неполнота, которая не может быть устранена в судебном заседании, а именно:
- действия ОСОБА_4 как организатора преступной группы не квалифицированы по соответствующей части ст. 27 УК Украины,
- не решен вопрос об ответственности ОСОБА_4 за то, что он при совершении преступлений представлялся работником милиции,
- не установлена фактическая принадлежность похищенного имущества, которое являлось залоговым имуществом банка,
- не решен вопрос о признании потерпевшими лиц, передавших имущество подсудимым.
В апелляции прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом 1 инстанции, просит постановление суда отменить как незаконное, а дело направить на новое судебное рассмотрение, поскольку суд не использовал возможность устранения указанных обстоятельств, используя судебное поручения в прядке ст. 315-1 УПК Украины.
В своем возражении защитник ОСОБА_1 в интересах ОСОБА_4 просит апелляцию оставить без удовлетворения.
Заслушав доклад судьи апелляционного суда, мнение прокурора, поддержавшего апелляцию, подсудимого ОСОБА_4, его защитников, которые возражали против удовлетворения апелляции, представителя гражданского истца, поддержавшего прокурора, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляции, коллегия считает, что апелляция прокурора подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст.281 УПК Украины возвращение дела для дополнительного расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия возможно только тогда, когда эту неполноту или неправильность не возможно устранить в судебном заседании.
В п.9, 13 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11 февраля 2005 года « О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение уголовных дел для дополнительного расследования», указано, что если суд имеет возможность устранить выявленные недостатки досудебного следствия во время судебного рассмотрения дела путем более тщательного допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, вызова и допроса новых свидетелей, проведения дополнительных или повторных экспертиз, истребовании документов, дачи судебных поручений в порядке, предусмотренном ст.315-1 УПК Украины, совершения иных процессуальных действий, а также путем восстановления нарушеных во время расследования дела процессуальных прав учасников процесса, направление дела для дополнительного расследования является недопустимым.
Кроме того, при возвращении дела для дополнительного расследовния суд в постановлении должен указать, какие конкретно надлежит выполнить следственные действия, и почему суд лишен возможности их выполнить.
В соответствии со ст.275 УПК Украины суд проводит разбирательство дела в отношении подсудимых и в пределах предъявленного обвинения, и только прокурор вправе изменить обвинение по делу.
В соответствии со ст.278 УПК Украины, если во время судебного следствия, будет установлено, что преступление совершено кем-нибудь из лиц, не привлеченных к уголовной ответственности, то по ходатайству прокурора, потерпевшего или его представителя, суд должен вынести постановление, которым сообщить о совершении этого преступления прокурору или направить все производство по делу для проведения досудебного следствия или дознания.
Из протокола судебного заседания видно, что сторона обвинения данного ходатайства не заявляла, поэтому суд первой инстанции вышел за пределы своих полномочий и нарушил требования указанного выше закона.
С учетом изложенного коллегия судей считает, что постановление о направлении уголовного дела для проведения дополнительного расследования является не обоснованным и не законным.
Кроме того, коллегия судей считает, что суд без достаточных оснований изменил подсудимому ОСОБА_4 меру пресечения на подписку о невыезде.
Подсудимый обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в составе организованной группы, являясь её организатором, поэтому может препятствовать установлению и проверке доказательств по делу. С его слов он прошел курс обследования в лечебном учреждении, состояние здоровья у него нормализовалось, инвалидом он не признан, сведений о том, что он страдает заболеванием, при котором не может содержаться в условиях СИЗО, им не представлено.
Руководствуясь ст.ст. 365,366 УПК Украины, коллегия судей
О П Р Е Д Е Л И Л А :
Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом 1 инстанции - удовлетворить.
Постановление Долгинцевского районного суда г.Кривого Рога от 13 мая 2010 года о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 для дополнительного расследования – отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд.
Меру пресечения ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 оставить подписку о невыезде, ОСОБА_4 изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда немедленно.
Судьи апелляционного
суда
======================================================================================
Дело № 11а- 10330/ 2010 год Пред-щий в суде 1инст.Прудник Н.Г.
Категория – ст.190 ч.4 Украины Докладчик судья Русакова И.Ю.