Дело №4-357/2010 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 августа 2010 года.
Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области в составе:
председательствующей Елизаренко И.А.,
секретаря Кравченко Е.А.,
с участием прокурора Глущенко В.А.,
адвоката ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Новомосковского горрайонного суда представление заместителя Новомосковского межрайонного прокурора об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей в отношении:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ст. Домна, Читинского района, Читинской области, Российской Федерации, украинца, гражданина Украины, пенсионера, имеющего высшие образование, женатого, со слов не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
03.08.2010 года заместитель Новомосковского межрайонного прокуратура обратился в суд с представлением об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей в отношении ОСОБА_2 обвиняемого по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины.
В данном представлении, указывает, что ОСОБА_2, в июне 2007 года, имея умысел на завладение чужим имуществом – денежными средствами Новомосковского отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в особо крупных размерах - незаконное обращение в свою пользу и пользу третьих лиц, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, решил вступить в предварительный сговор с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и иными лицами для совершения указанных преступлений. Так, ОСОБА_2, являясь служебным лицом Новомосковского отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» со 02.10.2006 г. управляющим Новомосковского отделения, будучи в силу своей должности наделенный полномочиями по управлению отделением и распоряжению имуществом - денежными средствами Новомосковского отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» на основании доверенностей от 16.03.2007 г., 30.10.2007 г., и “Положения о Новомосковском отделении Кредитного союза «Финансово-кредитная компания», утвержденного решением Наблюдательного совета Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» 30.08.07 г., договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 03.01.2007 г., как заместителя председателя правления, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.11.2007 как управляющего отделением, выполняя организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, в июне 2007 года вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, действуя вопреки интересам службы, преследуя цель безвозмездного обращения имущества в свою пользу и пользу третьих лиц. Согласно предварительного сговора, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, будут подыскивать и приводить в офис Новомосковского отделения кредитного союза «Финансово-кредитная компания» подставных лиц, на имя которых оформят кредитные договора, а ОСОБА_2 совершая служебный подлог, а именно (оформит необходимые кредитные документы), в том числе и по выдаче кредитных денежных средств, которые фактически не будут выдаваться гражданам, а будут обращены соучастниками преступления в свою пользу.
Реализуя преступный умысел, в июне 2007 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4, используя полученные ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 18.06.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №168 от имени ОСОБА_6
- 18.06.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №169 от имени ОСОБА_7
- 20.06.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №177 от имени ОСОБА_8
- 22.06.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №179 от имени ОСОБА_9
- 26.06.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №184 от имени ОСОБА_10
- 26.06.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №194 от имени ОСОБА_11
- 27.06.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №186 от имени ОСОБА_12.
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заемщику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, которые таким образом, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 35000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях.
Продолжая реализовывать преступный умысел, в июле 2007 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, используя полученные ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4 и ОСОБА_5, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 02.07.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №187 от имени ОСОБА_13
- 10.07.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №201 от имени ОСОБА_14
- 12.07.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №210 от имени ОСОБА_15
- 13.07.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №213 от имени ОСОБА_16
- 19.07.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №232 от имени ОСОБА_17
- 19.07.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №233 от имени ОСОБА_18
- 20.07.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №236 от имени ОСОБА_19
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заещику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые таким образом, повторно, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 35000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях.
Продолжая реализовывать преступный умысел, в августе 2007 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, используя полученные ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 16.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №309 от имени ОСОБА_20
- 16.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №308 от имени ОСОБА_21
- 17.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №313 от имени ОСОБА_22
- 17.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №314 от имени ОСОБА_23
- 17.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №312 от имени ОСОБА_24
- 20.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №323 от имени ОСОБА_25
- 20.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №325 от имени ОСОБА_26
- 20.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №318 от имени ОСОБА_27
- 20.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №317 от имени ОСОБА_28
- 20.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №321 от имени ОСОБА_29
- 20.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №322 от имени ОСОБА_30
- 22.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №332 от имени ОСОБА_31
- 22.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №331 от имени ОСОБА_32
- 23.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №336 от имени ОСОБА_33
- 27.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №339 от имени ОСОБА_34
- 27.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №346 от имени ОСОБА_35
- 27.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №343 от имени ОСОБА_36
- 27.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №344 от имени ОСОБА_37
- 27.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №342 от имени ОСОБА_38
- 28.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №351 от имени ОСОБА_39
- 28.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №353 от имени ОСОБА_40
- 28.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №356 от имени ОСОБА_41
- 29.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №360 от имени ОСОБА_42
- 30.08.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №372 от имени ОСОБА_43
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заемщику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые таким образом, повторно, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом в крупных размерах – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 120000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях
Продолжая реализовывать преступный умысел, в сентябре 2007 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, используя полученные ОСОБА_3 во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 03.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №377 от имени ОСОБА_44
- 03.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №374 от имени ОСОБА_45
- 03.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №376 от имени ОСОБА_46
- 04.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №381 от имени ОСОБА_47
- 04.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №382 от имени ОСОБА_48
- 05.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №388 от имени ОСОБА_49
- 10.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №398 от имени ОСОБА_50
- 10.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №397 от имени ОСОБА_51
- 10.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №395 от имени ОСОБА_52
- 11.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №405 от имени ОСОБА_53
- 14.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №418 от имени ОСОБА_54
- 14.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №417 от имени ОСОБА_55
- 14.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №416 от имени ОСОБА_56
- 14.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №415 от имени ОСОБА_57
- 17.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №424 от имени ОСОБА_58 – 17.09.07 г.,
- 17.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №421 от имени ОСОБА_59
- 18.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №425 от имени ОСОБА_60
- 20.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №431 от имени ОСОБА_61
- 20.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №430 от имени ОСОБА_62
- 24.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №437 от имени ОСОБА_63
- 27.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №447 от имени ОСОБА_64
- 27.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №446 от имени ОСОБА_65
- 27.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №445 от имени ОСОБА_66
- 28.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №450 от имени ОСОБА_67
- 28.09.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №451 от имени ОСОБА_68.
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заемщику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые таким образом, повторно, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом в крупных размерах – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 125000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях.
Продолжая реализовывать преступный умысел, в октябре 2007 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, используя полученные ОСОБА_4 и ОСОБА_5 во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 01.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №452 от имени ОСОБА_69
- 02.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №461 от имени ОСОБА_70
- 02.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №460 от имени ОСОБА_71
- 02.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №459 от имени ОСОБА_72
- 03.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №464 от имени ОСОБА_73
- 03.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №463 от имени ОСОБА_74
- 03.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №466 от имени ОСОБА_75
- 03.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №465 от имени ОСОБА_76
- 05.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №471 от имени ОСОБА_77
- 05.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №472 от имени ОСОБА_78
- 05.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №473 от имени ОСОБА_79
- 08.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №478 от имени ОСОБА_80
- 09.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №479 от имени ОСОБА_81
- 09.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №481 от имени ОСОБА_82
- 10.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №485 от имени ОСОБА_83
- 10.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №484 от имени ОСОБА_84
- 11.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №488 от имени ОСОБА_85
- 11.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №487 от имени ОСОБА_86
- 11.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №489 от имени ОСОБА_87
- 15.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №500 от имени ОСОБА_88
- 15.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №499 от имени ОСОБА_89
- 15.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №497 от имени ОСОБА_90
- 15.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №498 от имени ОСОБА_91
- 16.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №503 от имени ОСОБА_92
- 17.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №507 от имени ОСОБА_93
- 17.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №512 от имени ОСОБА_94
- 17.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №510 от имени ОСОБА_95
- 18.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №513 от имени ОСОБА_96
- 18.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №518 от имени ОСОБА_97
- 18.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №516 от имени ОСОБА_98
- 22.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №525 от имени ОСОБА_99
- 23.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №530 от имени ОСОБА_100
- 23.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №533 от имени ОСОБА_101
- 23.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №532 от имени ОСОБА_102
- 26.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №548 от имени ОСОБА_103
- 29.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №552 от имени ОСОБА_104
- 29.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №551 от имени ОСОБА_105
- 30.10.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №557 от имени ОСОБА_106
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заемщику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, которые таким образом, повторно, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом в крупных размерах – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 190000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях.
Продолжая реализовывать преступный умысел, в ноябре 2007 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5, используя полученные ОСОБА_4, ОСОБА_5, во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 02.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №563 от имени ОСОБА_107
- 05.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №567 от имени ОСОБА_108
- 06.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №570 от имени ОСОБА_109
- 06.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №572 от имени ОСОБА_110
- 06.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №571 от имени ОСОБА_111
- 07.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №578 от имени ОСОБА_112
- 07.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №579 от имени ОСОБА_113
- 08.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №583 от имени ОСОБА_114
- 09.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №589 от имени ОСОБА_115
- 09.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №586 от имени ОСОБА_116
- 12.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №596 от имени ОСОБА_117
- 12.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №593 от имени ОСОБА_118
- 13.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №599 от имени ОСОБА_119
- 13.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №604 от имени ОСОБА_120
- 13.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №601 от имени ОСОБА_121
- 13.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №602 от имени ОСОБА_122
- 14.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №609 от имени ОСОБА_123
- 14.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №608 от имени ОСОБА_124
- 14.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №610 от имени ОСОБА_125
- 14.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №606 от имени ОСОБА_126
- 15.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №617 от имени ОСОБА_127
- 15.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №614 от имени ОСОБА_128
- 15.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №616 от имени ОСОБА_129
- 15.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №613 от имени ОСОБА_130
- 16.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №621 от имени ОСОБА_131
- 16.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №620 от имени ОСОБА_132
- 19.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №626 от имени ОСОБА_133
- 19.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №629 от имени ОСОБА_134
- 19.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №630 от имени ОСОБА_135
- 20.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №637 от имени ОСОБА_136
- 20.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №632 от имени ОСОБА_137
- 20.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №633 от имени ОСОБА_138
- 21.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №645 от имени ОСОБА_139
- 22.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №652 от имени ОСОБА_140
- 22.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №655 от имени ОСОБА_141
- 22.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №648 от имени ОСОБА_142
- 22.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №649 от имени ОСОБА_143
- 22.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №651 от имени ОСОБА_144
- 22.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №654 от имени ОСОБА_145
- 23.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №658 от имени ОСОБА_146
- 23.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №665 от имени ОСОБА_147
- 23.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №664 от имени ОСОБА_148
- 23.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №659 от имени ОСОБА_149
- 26.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №666 от имени ОСОБА_150
- 26.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №670 от имени ОСОБА_151
- 27.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №674 от имени ОСОБА_152
- 27.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №676 от имени ОСОБА_153
- 27.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №675 от имени ОСОБА_154
- 27.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №682 от имени ОСОБА_155
- 27.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №680 от имени ОСОБА_156
- 27.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №678 от имени ОСОБА_157
- 28.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №689 от имени ОСОБА_158
- 28.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №687 от имени ОСОБА_159
- 29.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №698 от имени ОСОБА_160
- 29.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №699 от имени ОСОБА_161
- 29.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №695 от имени ОСОБА_162
- 29.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №693 от имени ОСОБА_163
- 29.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №703 от имени ОСОБА_164
- 29.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №694 от имени ОСОБА_165
- 29.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №697 от имени ОСОБА_166
- 30.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №707 от имени ОСОБА_167
- 30.11.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №709 от имени ОСОБА_168
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заемщику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, которые таким образом, повторно, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 310000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях.
Продолжая реализовывать преступный умысел, в декабре 2007 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5, используя полученные ОСОБА_3 и ОСОБА_4, во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 03.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №711 от имени ОСОБА_169
- 05.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №721 от имени ОСОБА_170
- 06.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №725 от имени ОСОБА_171
- 06.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №727 от имени ОСОБА_172
- 06.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №729 от имени ОСОБА_173
- 10.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №736 от имени ОСОБА_174
- 12.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №747 от имени ОСОБА_175
- 12.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №744 от имени ОСОБА_176
- 12.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №745 от имени ОСОБА_177
- 12.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №746 от имени ОСОБА_178
- 13.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №759 от имени ОСОБА_179
- 13.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №757 от имени ОСОБА_180
- 14.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №768 от имени ОСОБА_181
- 17.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №774 от имени ОСОБА_182
- 17.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №772 от имени ОСОБА_183
- 17.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №770 от имени ОСОБА_184
- 17.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №773 от имени ОСОБА_185
- 18.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №781 от имени ОСОБА_186
- 18.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №780 от имени ОСОБА_187
- 19.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №782 от имени ОСОБА_188
- 19.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №785 от имени ОСОБА_189
- 19.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №783 от имени ОСОБА_190
- 19.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №784 от имени ОСОБА_191
- 20.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №790 от имени ОСОБА_192
- 20.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №791 от имени ОСОБА_193
- 20.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №792 от имени ОСОБА_194
- 24.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №806 от имени ОСОБА_195
- 24.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №807 от имени ОСОБА_196
- 25.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №812 от имени ОСОБА_197
- 25.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №810 от имени ОСОБА_198
- 25.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №813 от имени ОСОБА_199
- 25.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №815 от имени ОСОБА_200
- 26.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №820 от имени ОСОБА_201
- 26.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №818 от имени ОСОБА_202
- 27.12.07 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №824 от имени ОСОБА_203.
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заемщику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, которые таким образом, повторно, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом в крупных размерах – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 175000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях.
Продолжая реализовывать преступный умысел, в январе 2008 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_4, используя полученные ОСОБА_4 во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2 и ОСОБА_4, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 02.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №2 от имени ОСОБА_204
- 02.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №7 от имени ОСОБА_205
- 02.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №1 от имени ОСОБА_206
- 03.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №12 от имени ОСОБА_207
- 08.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №18 от имени ОСОБА_208
- 08.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №17 от имени ОСОБА_209
- 09.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №21 от имени ОСОБА_210
- 15.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №44 от имени ОСОБА_211
- 15.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №43 от имени ОСОБА_212
- 16.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №49 от имени ОСОБА_213
- 16.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №52 от имени ОСОБА_214
- 16.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №50 от имени ОСОБА_215
- 17.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №61 от имени ОСОБА_216
- 17.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №60 от имени ОСОБА_217
- 17.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №58 от имени ОСОБА_218
- 18.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №68 от имени ОСОБА_219
- 18.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №67 от имени ОСОБА_220
- 21.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №69 от имени ОСОБА_221
- 22.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №80 от имени ОСОБА_222
- 24.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №90 от имени ОСОБА_223
- 24.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №89 от имени ОСОБА_224
- 25.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №92 от имени ОСОБА_225
- 25.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №94 от имени ОСОБА_226
- 28.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №98 от имени ОСОБА_227
- 30.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №109 от имени ОСОБА_228
- 30.01.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №107 от имени ОСОБА_229.
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заемщику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_4, которые таким образом, повторно, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом в крупных размерах – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 130000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях.
Продолжая реализовывать преступный умысел, в феврале 2008 года, в период времени с 9.00 до 17.00 часов ОСОБА_2, находясь в помещении Новомосковском отделения Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Красноармейская,5, используя для завладения имуществом официально предоставленные по должности служебные полномочия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_4, используя полученные ОСОБА_4 во временное пользование документы граждан, не осведомленных о преступном умысле ОСОБА_2 и ОСОБА_4, без ведома заемщика, совершая служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия, оформили кредитные дела, составив заведомо ложные официальные документы:
- 01.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №115 от имени ОСОБА_230
- 01.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №113 от имени ОСОБА_231
- 01.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №114 от имени ОСОБА_232
- 04.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №118 от имени ОСОБА_233
- 04.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №121 от имени ОСОБА_234
- 04.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №120 от имени ОСОБА_235
- 04.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №119 от имени ОСОБА_236
- 04.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №122 от имени ОСОБА_237
- 05.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №125 от имени ОСОБА_238
- 06.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №127 от имени ОСОБА_239
- 06.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №130 от имени ОСОБА_240
- 07.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №136 от имени ОСОБА_241
- 07.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №134 от имени ОСОБА_242
- 08.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №142 от имени ОСОБА_243
- 08.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №141 от имени ОСОБА_244
- 08.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №139 от имени ОСОБА_245
- 08.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №138 от имени ОСОБА_246
- 08.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №143 от имени ОСОБА_247
- 11.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №149 от имени ОСОБА_248
- 11.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №147 от имени ОСОБА_249
- 11.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №148 от имени ОСОБА_250
- 12.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №151 от имени ОСОБА_251
- 13.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №160 от имени ОСОБА_252
- 13.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №161 от имени ОСОБА_253
- 13.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №158 от имени ОСОБА_254
- 13.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №159 от имени ОСОБА_255
- 13.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №157 от имени ОСОБА_256
- 15.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №169 от имени ОСОБА_257
- 15.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №167 от имени ОСОБА_258
- 15.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №171 от имени ОСОБА_5
- 15.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №172 от имени ОСОБА_259
- 18.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №175 от имени ОСОБА_260
- 18.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №176 от имени ОСОБА_261
- 20.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №180 от имени ОСОБА_262
- 20.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №178 от имени ОСОБА_263
- 21.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №186 от имени ОСОБА_264
- 21.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №188 от имени ОСОБА_265
- 21.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №190 от имени ОСОБА_266
- 21.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №193 от имени ОСОБА_267
- 21.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №189 от имени ОСОБА_268
- 22.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №198 от имени ОСОБА_269
- 25.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №199 от имени ОСОБА_270
- 25.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №200 от имени ОСОБА_271
- 25.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №203 от имени ОСОБА_272
- 25.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №205 от имени ОСОБА_273
- 25.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №202 от имени ОСОБА_274
- 26.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №211 от имени ОСОБА_275
- 26.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №214 от имени ОСОБА_276
- 26.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №212 от имени ОСОБА_277
- 26.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №207 от имени ОСОБА_278
- 27.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №216 от имени ОСОБА_279
- 27.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №221 от имени ОСОБА_280
- 28.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №224 от имени ОСОБА_281
- 28.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №225 от имени ОСОБА_282
- 28.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №228 от имени ОСОБА_283
- 28.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №226 от имени ОСОБА_284
- 28.02.08 г. анкету-заявление на получение кредита и кредитный договор №223 от имени ОСОБА_285.
При этом денежные средства вышеуказанным гражданам в сумме 5000 грн. (по каждому заемщику) не выдавались, а были получены соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_4, которые таким образом, повторно, действуя по предварительному сговору, завладели чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами Кредитного союза «Финансово-кредитная компания «Украинские кредиты» в общей сумме 275000 грн., незаконно обратив их в свою пользу и пользу третьих лиц, распорядившись по своему усмотрению в личных целях.
Своими умышленными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины.
Своими умышленными действиями, выразившимися в служебном подлоге, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, составление заведомо ложных документов, повлекшими тяжкие последствия, ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст.366 ч. 2 УК Украины.
07.06.2010 года по данному факту Новомосковской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 33109048 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины.
29.07.2010 года ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 ст.366 ч.2 УК Украины.
Вина ОСОБА_2 подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей; показаниями обвиняемых ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_286; показаниями представителя потерпевшего.
Заместитель Новомосковского межрайонного прокурора, мотивирует своё представление тем, ОСОБА_2, совершил особо тяжкое преступление, ущерб не возместил, находясь на свободе, будет пытаться уклониться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу.
Обвиняемый ОСОБА_2 в судебном заседании виновным себя в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины не признал.
Прокурор поддержал своё представление.
Адвокат ОСОБА_1, в судебном заседании возражал против изменения меры пресечения обвиняемому ОСОБА_2, поскольку он имеет постоянное место жительства, является пенсионером, от органов следствия не скрывался и не имеет намерения скрываться.
Суд, рассмотрев представление заместителя Новомосковского межрайонного прокурора, допросив обвиняемого, выслушав мнение прокурора, адвоката, изучив материалы уголовного дела, считает, что данное представление не подлежит удовлетворению, поскольку органами досудебного следствия не предоставлены доказательства того, что обвиняемый ОСОБА_2 уклоняется от следствия, а также выполнения процессуальных решений либо препятствует установлению истины по делу. Кроме того, 27.07.2010 года обвиняемому ОСОБА_2 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и на 04.08.2010 года суду не было предоставлено никаких данных о том, что обвиняемый ОСОБА_2 нарушил избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, либо совершил в этот период новое преступление.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 148, 150, 165-2 УПК Украины, суд, -
ПОСТАНОВИЛ:
В изменении меры пресечения с подписки о невыезде на содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_2 – отказать.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение трёх суток.
Судья И. А. Елизаренко