№4-354/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04.08.2010                                     г. Запорожье        

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Федоренко Р.Г., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление следователя прокуратуры района Нестеренко С.А., о наложении ареста на денежные средства на банковском счету, -

У С Т А Н О В И Л :

Органом досудебного следствия установлено, что ООО «Укрпромторг» ЕГРПОУ 33700796 в своей хозяйственной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Фира-Люкс-14» ЕГРПОУ 36759711.

    При проведении выемки юридического дела ООО «Фира-Люкс-14» из Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк» установлено, что директором предприятия является ОСОБА_2, а финансовым директором предприятия – ОСОБА_3.

Согласно протокола № 1 общего собрания  участников ООО «Фира-Люкс-14» от 15.10.2009 года ОСОБА_2 был назначен на должность директора предприятия. В свою очередь, согласно приказа № 3 от 08.12.2009 года ОСОБА_2 назначает ОСОБА_3 финансовым директором ООО «Фира-Люкс-14» с правом первой подписи в банковских учреждения.    

    Также согласно акта №628/230/36759711 Марганецкой объединенной государственной налоговой инспекции ООО «Фира-Люкс-14» отсутствует по юридическому адресу: г. Марганец, ул. Ленина, д. 5.  

Гр. ОСОБА_4 - владелец частного дома расположенного по указанному адресу заявил, что не имеет  к ООО «Фира-Люкс-14»  никакого отношения и лиц  - ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не знает.

Согласно ответа Запорожского ОБ «СМЭ» труп ОСОБА_2 был доставлен 27.02.2009 года (акт исследования № 600 от 01.03.2009 года), т.е. на момент назначения ОСОБА_2 на должность директора ООО «Фира-Люкс-14» являлся умершим.

Также согласно свидетельства о смерти,  НОМЕР_2  ОСОБА_3 умерла ІНФОРМАЦІЯ_1.  

    Допрошенная в ходе следствия ОСОБА_5, пояснила, что ее мать – ОСОБА_3 с 2003 года болела туберкулезом, с этого времени нигде не работала. Также каких-либо навыков в работе по специальности финансовый директор ее мать не имела.

03.08.2010 прокуратурой района возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства ООО «Фира-Люкс-14», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины, и объединено с уголовным делом № 211005пр под общим № 211005пр.  

В ходе проведения досудебного следствия, установлено, что в период 2009-2010г. на момент смерти директора и финансового директора ООО «Фира-Люкс-14», по банковскому счету НОМЕР_1    ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, открытом в Днепропетровском РУ ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 305266  расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Миронова, д. 20А., осуществлялось движение денежных средств, т.е. ООО «Фира-Люкс-14» оказывает и оказывало субъектам предпринимательской деятельности, зарегистрированным на территории Запорожской области услуги по конвертации безналичных денежных средств в наличные, а так же по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, тем самым минимизации их налоговых обязательств, и выводу денежных средств в теневой сектор экономики причиняя, таким образом, ущерб экономическим интересам государства.

04.08.2010 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя прокуратуры района о наложении ареста на денежные средства по банковскому счету НОМЕР_1    ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, открытом в Днепропетровском РУ ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 305266  расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Миронова, д. 20А.

Рассмотрев представление, материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление из оснований, изложенных в нем, суд пришел к заключению, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку имеющиеся в уголовном деле материалы дают достаточные основания полагать, что органом досудебного следствия преследуется цель пресечения преступной деятельности ООО «Фира-Люкс-14», а так же обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 1074 ГК Украины, суд, -  

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление – удовлетворить.

2. Наложить арест на все денежные средства, находящиеся на банковском счете НОМЕР_1   ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, открытом в Днепропетровском РУ ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 305266  расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Миронова, д. 20А,   и прекратить расходные операции по указанным счетам.

3. Обязать служебных лиц Днепропетровском РУ ПАО КБ «Южкомбанк» в присутствии сотрудников УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени ареста денежных средств, находящихся на банковском счете НОМЕР_1    ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, открытом  в Днепропетровском РУ ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 305266  расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Миронова, д. 20А.      

4. После наложения ареста предоставить справку с информацией об остатках денежных средств  на банковском счете НОМЕР_1   ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, на которые наложены аресты, а также справку об остатках денежных средств на указанных банковских счетах по состоянию на дату, предшествующую дню предоставления в банк постановления суда о наложении ареста.    

5.Исполнение постановления поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области.

    Постановление обжалованию не подлежит  

Судья                                     Р.Г. Федоренко