Дело № 4-1263/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

о проведении выемки

15 июля 2010 год                             г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области капитан милиции Калиниченко Д.Ю., о производстве выемки по уголовному делу № 1431002, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №1431002 возбужденное по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением должностными лицами  Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива» по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что должностные лица Запорожского отделения № 2 ООО Коммерческий банк «Финансовая инициатива» ЕГРПОУ 33299878, юридический адрес г.Запорожье пр. Ленина, 149 присвоили чужое имущество при следующих обстоятельствах:

Так, 12.11.2009 года клиент банка ОСОБА_2 внес на открытый на его имя в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» расчетный счет НОМЕР_1 денежные средства в сумме 15 000 грн., о чем получил квитанцию № 384 от 12.11.2009г. Однако, должностные лица Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», злоупотребляя своим служебным положением присвоили указанные денежные средства, находящиеся в их ведении, не внеся их на расчетный счет ОСОБА_2, в результате чего потерпевшему был причинен ущерб в сумме 15 000 грн.

Согласно пояснений кассира Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» ОСОБА_3, по указанию  начальника отделения ОСОБА_4 в период 2009 года,  в нарушение должностных инструкций, а также требований законодательства Украины о ведении кассовых операций, по предоставленным  ОСОБА_4 кассовым документов, она передала лично ей, а также  принимал от нее, для внесения в кассу, наличные денежные средства по оформленным клиентами банка депозитным и расчетным счетам.

В ходе досудебного  следствия было установлено, что между ООО КБ «Финансовая инициатива» и гр. ОСОБА_5 был заключен депозитный договор, согласно которого ОСОБА_5 на соответствующий депозитный счет были внесены денежные средства. Впоследствии, согласно предоставленной  ООО КБ «Финансовая инициатива» информации, без ведома ОСОБА_5 с указанного депозитного счета были сняты наличные денежные средства.

Орган досудебного следствия, просить дать разрешение на выемку документов которые составляют банковскую тайну, в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» ( ЕГРПОУ 33299878), расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 149 , которые имеют значение для дела и подлежат исследованию.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну,  производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» ( ЕГРПОУ 33299878) , находятся документы, которые имеют  значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов которые составляют банковскую тайну,  в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива» /ЕГРПОУ 33299878/,  расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д.149, а именно: - оригиналов всех документов по депозитным договорам заключенным  ОСОБА_5 1961 г.р.  с ООО КБ «Финансовая инициатива»  /ЕГРПОУ 33299878/; - выписки движения денежных средств по депозитным счетам открытым ООО КБ «Финансовая инициатива», согласно заключенных с ОСОБА_5 договоров, за весь период существования счетов; - оригиналов всех финансовых документов, связанных с проведением операций с денежными средствами по депозитным  счетам открытым   ООО КБ «Финансовая инициатива»,  согласно заключенных с ОСОБА_5 договоров / квитанции о поступлении денежных средств, заявления и квитанции о выдаче наличных денежных средств/, за весь период существования счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:                                         Ю.В. Геец