Судове рішення 1-2/2010 від 06.08.2010

Судове рішення #10337912

Справа № 1-2/2010 рік

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2010 року Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді Савенка В.Г.

при секретарі Сукач Л.І.

з участю прокурорів Степаненка О.М., Єременка С.Я., Буджерака М.Р.

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

перекладача ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Золотоноша справу про обвинувачення:

ОСОБА_5, 1980 року народження, уродженеця с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області, громадянина України, українеця, з н/вищою освітою, не працюючого, розлучений, проживаючого: АДРЕСА_2, раніше не судимого (судимість погашена),-

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 289 КК України,-

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженця м. Бердичів Житомирської області, громадянина України, росіянина, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, проживаючого: АДРЕСА_3, раніше не судимого,-

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 2 ст. 366 КК України

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, проживаючого: АДРЕСА_4, раніше не судимого (судимість погашена),-

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 КК України,-

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, освіта середня-спеціальна, одруженого, не працюючого, проживаючого: АДРЕСА_5, раніше не судимого (судимість погашена),-

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 358, ч.1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, освіт середня-спеціальна, не одруженого, не працюючого, проживаючого: АДРЕСА_6, раніше не судимого (судимість погашена),-

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 358, ч.1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_19 року народження, уродженця м. Черкаси, громадянина України, українець , освіта середньо-спеціальна, не працюючого, не одруженого, на утриманні має неповнолітню доньку 1993р.н., проживаючого: АДРЕСА_7, раніше не судимого (судимість погашена),-

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця м. Черкаси , громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, не працюючого , розлученого, проживаючого: АДРЕСА_8, раніше не судимого,-

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України,-

ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_8р.н., уродженця м. Красноводськ, Туркменська СРСР, громадянина України, українця, освіта середня, не одруженого, проживаючого: АДРЕСА_9, раніше не судимого,-

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

ОСОБА_5 будучи особою без визначеного роду занять, з метою незаконного збагачення й одержання як основного джерела доходів, діючи умисно, наприкінці січня 2004 року, спеціально, шляхом вмовлянь своїх знайомих утворив для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості стійку злочинну групу, що спеціалізувалася протягом тривалого часу на здійсненні шахрайства із ВАТ « Пальмірський цукровий завод « та також наданням законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом грошовим коштам. До складу злочинної групи ОСОБА_5 залучив свого знайомого ОСОБА_6, а також знайомого ОСОБА_7, скориставшись наявним у останнього перед ОСОБА_6 борговими зобов’язаннями.. Крім того, для вчинення окремих злочинів залучив невстановлених осіб як безпосередніх виконавців.

ОСОБА_5 як організатор злочинної групи, добре знаючи обстановку на місці вчинення злочинів, а саме, що система безпеки при отриманні цукру на заводі недосконала, ретельно розробив план спільної злочинної діяльності та узгодив його з усіма учасниками злочинної групи. В основі цього плану була ідея викрадення з ВАТ « Пальмірський цукровий завод» «цукру-піску, з використанням підроблених фінансово - бухгалтерських документів та підроблених паспортів громадян України.

На перший стадії виконання та підготовки злочину ОСОБА_7, згідно розподілених ролей, працюючи програмістом бухгалтерії бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , розташованого за адресою: с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області, маючи вільний доступ до печаток, штампів бухгалтерії, зразків накладних на отримання цукру та перепусток на вивіз товару з території заводу повинен був винести з кабінету бухгалтерії бурякопункту зразки зазначених документів на право отримання вантажу та віддати їх ОСОБА_5, який відсканує їх на електронний носій –лазерний диск та буде в подальшому виготовляти всі необхідні фіктивні фінансово-бухгалтерські документи. Крім того, ОСОБА_7 в подальшому повинен був систематично, по телефону чи при особистій зустрічі, заздалегідь повідомляти ОСОБА_5 останні номера накладних на отримання товару для виготовлення документів, а також повинен був виконувати доручення , необхідність в яких виникне в ході вчинення злочинів.

ОСОБА_5 як активний учасник злочинної групи та її організатор, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції нарівні з ОСОБА_6 , координував діяльність ОСОБА_7, розподіляв ролі між учасниками групи, визначивши їхні функції н а свій розсуд, і у залежності від здібностей;

- підшукував місця виготовлення фіктивних фінансово-бухгалтерських документів;

- забезпечував виготовлення фіктивних фінансово-бухгалтерських документів з електронного носія - лазерного диску - в відділах комп»ютерного фото в « Будинку торгівлі « , в магазинах « Дитячий світ « , Кооператор” в м. Черкаси, а саме накладних на отримання цукру зі складу готової продукції, та вивіз вантажу з території ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “. ;

- виконував підписи від імені бухгалтера бурякопункуту ВАТ «Пальмірський цукровий завод» ОСОБА_13 на фінансово - бухгалтерських документах ;

- контролював діяльність ОСОБА_7, щодо передачі останнім номерів накладних для виготовлення ОСОБА_5 фіктивних фінансово-господарських документів;

- підшукував осіб , які повинні були за фіктивними фінансово - господарськими документами та підробленими паспортами отримати цукор зі складу готової продукції ВАТ «Пальмірський цукровий завод» ;

- підшукував паспорта громадян України, куди вклеювалась ним особисто чи ОСОБА_14 фотографія особи, що отримувала за фіктивними документами цукор на заводі. Ним же зазначались анкетні дані громадян в фіктивних фінансово-господарських документах, накладних та перепустках;

-визначав місця збуту викраденого з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукру-піску на оптових ринках м. Черкаси через осіб, що були зареєстровані приватними підприємцями ;

-замовляв автотранспорт для перевезення цукру – піску з ВАТ « Пальмірський цукровий завод « в м. Черкаси ;

- контролював прибуття “експедиторів” до місць вивантаження цукру-піску;

- після реалізації викраденого цукру знищував підроблені паспорта громадян України на осіб, що отримували незаконно цукор на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ ;

- отримував обумовлену частку грошових коштів від реалізації викраденого цукру, яку обертав на свою користь і розпоряджався на свій розсуд.

ОСОБА_6 будучи активним учасником організованої групи, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції нарівні з ОСОБА_5

Так, він будучи обізнаним про злочинні дії з боку всіх учасників злочинної групи, виконував визначені, передбачені йому всіма учасниками групи та ним самим дії, а саме:

- підшукував на власний розсуд осіб, які їздили на ВАТ “Пальмірський цукровий завод» в якості “експедиторів”, з числа своїх товаришів та знайомих, тим самим вживав заходів, щодо забезпечення конспірації злочинної діяльності групи;

- підшукував місця збуту викраденого з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукру-піску;

- перед відправкою передавав “експедиторам” підроблені ОСОБА_5 фінансово-господарські документи - перепустки та накладні, що надавали право на отримання та вивіз цукру-піску з території складу готової продукції ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, а також передавав підроблені паспорти, що теж було заходом безпеки, та забезпечувало уникнення викриття та притягнення до відповідальності;

- підшукував транспорт, а саме власників вантажних автомобілів, переважно, використовуючи газету приватних об”яв “От і До”, на яких потім незаконно отриманий на ВАТ “Пальмірському цукровому заводі” вантаж , доставлявся на визначене місце в м. Черкаси ;

- контролював діяльність ОСОБА_5, щодо виготовлення ним фіктивних фінансово-господарських документів, які останній, безпосередньо в день поїздок, передавав особисто йому, а останній вже “експедиторам”;

- контролював передачу грошових коштів “експедиторами”, отриманих злочинним шляхом, а саме від реалізації щойно розвантаженого цукру-піску;

- займався розподілом коштів для продовження злочинних посягань на чуже майно, що належить ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, а саме виділяв кошти:

- ОСОБА_5 - за виготовлення фіктивних документів, накладних та перепусток на отримання вантажу;

- ОСОБА_5 - на оплату послуг фотоцентрів комп”ютерного фото за виготовлення кольорових фотокарток, що потім ОСОБА_5 вклеювались до паспортів громадян України, анкетні дані яких, ним же зазначались в фіктивних фінансово-господарських документах, накладних та перепустках;

- ОСОБА_7 за надання відомостей щодо номерів накладних на отримання цукру зі складу готової продукції ВАТ « Пальмірський цукровий завод « ;

- на оплату “послуг”, наданих “експедиторами” – особами, які будучи обізнаними про те, що скоюють злочин, використовуючи підроблені документи, що посвідчують особу – паспорти громадян України та фінансово-господарські документи на право отримання цукру-піску на ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, не зважаючи на це, здійснювали вказані поїздки і отримували значну кількість цукру, яку потім, супроводжуючи, доставляли до призначеного місця в м. Черкаси;

- на оплату послуг водіїв вантажних автомобілів, які укладали усні угоди про перевезення вантажів, а в цих випадках, перевозили отриманий злочинним шляхом цукор-пісок, не будучи про це обізнаними;

- підшукував паспорта громадян України, куди вклеювалась ним особисто чи ОСОБА_5 фотографія особи, що отримувала за фіктивними документами цукор на заводі . Анкетні дані паспортів ОСОБА_5 зазначались в фіктивних фінансово-господарських документах на заводі;

- улагоджував конфліктні ситуації між водіями вантажівок та членами злочинної групи.

Так, в період з 30 січня 2004 року по 6 квітня 2004 року членами організованої злочинної групи з єдністю намірів та з метою особистого збагачення кожного члена групи були вчинені наступні злочини :

На перший стадії виконання та підготовки злочину, 28.01.2004р. ОСОБА_14 забезпечив ОСОБА_5 грошима в сумі 200 грн. на оплату послуг за виготовлення кольорових фотокарток, на виготовлення фіктивних фінансово-господарських документів, а саме накладних та перепустки. Ввечері того ж дня ОСОБА_5, з метою реалізації спільного умислу познайомився в барі “НВ“, що знаходиться по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси, з чоловіком на ім”я ОСОБА_1 , якому під час розмови запропонував за винагороду в сумі 300 грн. з використанням підробленого паспорта громадянина України та фіктивних фінансово-бухгалтерських документів отримати цукор-пісок на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод“, в с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області. Отримавши згоду останнього, 29.01.2004 року він привів чоловіка на ім.»я ОСОБА_1 в фотоательє, що знаходиться в приміщенні магазину “ Українські сувеніри“, по вул. Смілянська в м. Черкаси, де останній сфотографувався і передав своє фото ОСОБА_5 для вклеювання до паспорта громадянина України на прізвище особи ОСОБА_16.

Продовжуючи реалізацію спільного плану, ОСОБА_5 30.01.2005 року, близько 10 години, через газету приватних об»яв “ От і до “ замовив вантажівку для перевезення цукру із ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “. Після чого в паспорт НОМЕР_1 на ім”я ОСОБА_16, який знайшов заздалегідь та зберігав при собі , вклеїв фотографію чоловіка на ім”я ОСОБА_1 .

У відповідності з відведеною роллю ОСОБА_7 маючи вільний доступ до інформації бухгалтерії бурякопункту ВАТ «Пальмірський цукровий завод» при телефонній розмові з ОСОБА_5 повідомив йому останній номер накладній, по якій особа, що здавала буряк в 2003 році, отримала цукор зі складу готової продукції , при цьому достовірно знаючи , що ці дані будуть використані для виготовленні фіктивних фінансово - господарських документів.

30.01.2004 року, при обізнаності про його дії збоку інших учасників злочинної групи, він умовив ОСОБА_17 працівника ком»ютерного фото, розташованого у приміщенні магазину « Будинку Торгівлі», що за адресою : м. Черкаси, бульвар Шевченка, з його електронного носія – компактдиску, за допомогою комп»ютерної техніки, роздрукувати накладну № 8112/1 на отримання цукру та перепустку № П -8112/1 на вивіз вантажу з території заводу, після того як дані документи, були роздруковані , вона на прохання ОСОБА_5 на них наклала з допомогою комп»ютерного формата « JPG « зображення відтиску прямокутного штампу “ Бухгалтерія .Штамп № 4 ВАТ» Пальмірський цукровий завод « та зображення відтиску трикутного штампу “ Призаводський бурякопункт ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “. В цей же день він на вулиці м. Черкаси умовив невстановлену досудовим слідством особу, виконати підпис від імені бухгалтера бурякопункту ОСОБА_13 Про те , що на накладній та перепустках повинна бути підпис головного бухгалтера чи заступника головного бухгалтера, та печатка “ Для перепусток” ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ не був обізнаний. Близько 11 години цього ж дня передав зазначені документі особі на ім.»я ОСОБА_1, попередньо проінструктував його про умови отримання цукру, правила поведінки, після чого відправив ОСОБА_1 з перехрестя вул. Смілянська – Благовісна в м. Черкаси, на раніше замовленому вантажному автомобілі ЗІЛ д.н. НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_18, який про отримання цукру шляхом обману не був обізнаний. А сам в цей час , з метою контролювання ситуації, поїхав слідом за вантажівкою на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « на приватному таксі. Невстановлена особа по приїзду на завод, згідно вказівки ОСОБА_5, достовірно знаючи про фіктивність документів , надала один екземпляр накладній на отримання цукру завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної групи та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску невстановленій особі, який отримавши цукор в кількості 4 600 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу. Після того як машина без будь-яких проблем завантажившись цукром виїхала з території заводу, ОСОБА_5 на тому ж таксі повернувся до домоволодіння ОСОБА_14, за адресою : АДРЕСА_3 , де у вдвох з ОСОБА_14 стали чекати повернення машини з цукром. Біля 18-19 години чоловіком на ім.»я ОСОБА_1 на вищевказаному автомобілі був доставлений цукор-пісок з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” в кількості 4 600 кг., і, згідно домовленості між учасниками злочинної групи, був розвантажений в приміщенні гаража домоволодіння ОСОБА_14 В подальшому цукор ОСОБА_14 при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_5та ОСОБА_7 був реалізований невстановленим особам, а виручені гроші ОСОБА_6 поділили між учасниками злочинної групи.

Після того як вантаж був доставлений за визначеним місцем , на оплату послуг чоловіка на ім.»я ОСОБА_1 ОСОБА_6 видав ОСОБА_5 гроші в сумі 300 грн., на оплату послуг водія вантажівки - гроші в сумі 130 грн.

Таким чином, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи , в складі організованої групи 30.01.2004 року було викрадено з ВАТ « Пальмірський цукровий завод « цукор в кількості 4 600 кг. за ціною 2 400 грн. за одну тонну , на загальну суму 11 040 грн., що у 179 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так , 24.02.2004 року, ОСОБА_5 повторно, з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної групи . З цією метою, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками групи та виконуючи відведену йому функцію ОСОБА_6 23.02.2004 року близько 14 години зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 та повідомив останнього про те, що він підшукав паспорт громадянина України НОМЕР_3, на ім.»я ОСОБА_20 для виготовлення фіктивних документів. В цей ж день ОСОБА_5 переписав вдома у ОСОБА_6 дані паспорта на прізвище ОСОБА_20, для послідуючого виготовлення документів, при цьому згідно домовленості ОСОБА_6 забезпечив ОСОБА_5 грошима в сумі 100 грн. на оплату послуг за виготовлення фіктивних фінансово-господарських документах, а саме, накладних та перепустки, та виготовлення кольорових фотокарток. ОСОБА_5 по закінченню розмови з ОСОБА_6 зателефонував на робочий номер телефону ОСОБА_7 та повідомив останнього про те , що 24.02.2004 року із заводу з використанням підроблених документів буде ними отриманий цукор , в свою чергу ОСОБА_7 повідомив останній номер накладної , по якій особа, що здавала буряк в 2003 році на завод, отримала цукор зі складу готової продукції, на законних підставах .

Продовжуючи реалізацію спільного плану спрямованого на досягнення єдиного результату ОСОБА_5 близько 16 години умовив працівника комп»ютерного фото, розташованого в приміщенні магазину «Кооператор», за адресою по бул. ОСОБА_15 , в м. Черкаси, з його електронного носія – компактдиску ОСОБА_17 роздрукувати накладну № 8624/1 на отримання цукру та перепустку № п -8624/1 на вивіз вантажу з території заводу на 24.02.2004 року на прізвище ОСОБА_20 Роздрукувавши зазначені документи вона на прохання ОСОБА_5 з допомогою комп»ютерного формату “JPG” на роздруковані документи наклала зображення відтиску прямокутного штампу “ Бухгалтерія .Штамп № 4 ВАТ» Пальмірський цукровий завод « та відтиску трикутного штампу “ Призаводський бурякопункт ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “. Про те , що на накладній та перепустках повинна бути підпис головного бухгалтера чи заступника головного бухгалтера, та печатка “ Для перепусток” ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ не був обізнаний.

З метою здійснення спільного умислу на заволодіння чужим майном, в цей же день ОСОБА_5 запропонував невстановленій досудовим слідством особі на ім”я ОСОБА_16 поїздку за цукром на завод по підробленим документам, за винагороду за його послуги, гроші в сумі 200 грн. та мішок цукру . Отримавши згоду невстановленої особи, він призначив останньому зустріч на 9 годину 24.02.2004 року . Зустрівшись в зазначений час з ОСОБА_5 невстановлена особа, по вказівці останнього сфотографувалась на кольорове фото у приміщенні магазину “ Українські сувеніри “, розташованого по вул. Смілянська , в м. Черкаси, після чого відразу ж передав свою фотокартку ОСОБА_5, який оплатив послуги по виготовленню фотокарток в сумі 12 грн.

24.02.2004 року вранці виготовлені документи ОСОБА_5, на яких були відсутні підписи посадових осіб ВАТ» Пальмірський цукровий завод» приніс додому ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3, де передав йому особисто та повідомив, що знайшов особу для поїздки за цукром на Пальмірський цукровий завод, якого проінструктує про умови отримання цукру , правила поведінки, домовившись з ОСОБА_6 про зустріч біля бару « Діоніс « розташованого по бул. ОСОБА_15, в м. Черкаси, біля 11 години, він пішов на зустріч з особою на ім.»я ОСОБА_1, який чекав останнього біля зазначеного бару.

Виконуючи відведену йому роль ОСОБА_14 близько 10 години через газету приватних оголошень « От і до « замовив автомобіль ЗИЛ-5301 « Бичок « д.н. НОМЕР_4, для здійснення перевезення цукру з цукрового заводу с.Вознесенське до м. Черкаси.

В цей ж день близько 11 години ОСОБА_6 в присутності невстановленої особи біля кафе « Діонис « безпосередньо передав ОСОБА_5, паспорт на прізвище особи ОСОБА_20, з вклеєною фотокарткою невстановленої особи , яка була виконана ОСОБА_14, сертифікат якості на цукор та повідомив , що замовлена машина вже стоїть біля будівлі Соснівського райвиконкому, після чого пішов додому, де повинен був чекати ОСОБА_5. По дорозі до вантажівки ОСОБА_5, діючи у відповідності з розробленим планом проінструктував «експедитора « про умови отримання цукру на заводі, правила поведінки під час поїздки, місце, куди повинен був «експедитор « скерувати водія машини, а саме Південно-західний район, напроти нічного клубу « Міленіум» , де останнього буде чекати ОСОБА_5 Після чого «експедитор « на автомобілі ЗИЛ-5301 « Бичок « д. н. НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_21, який про отримання цукру шляхом обману не був обізнаний, поїхав на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод“ в с.Вознесеньске Золотоніського району Черкаської області, де по приїзду повинен був чекати ОСОБА_5, т.я. останній повинен був передати йому документи на отримання та вивіз цукру .

З метою контролю за ситуацією ОСОБА_6 та виниклою необхідністю в отриманні зразка підпису посадової особи –бухгалтера бурякопункту заводу ОСОБА_13, разом з ОСОБА_5 на автомобілі ВАЗ–2108 під керуванням невстановленої особи слідом за вантажівкою поїхали на ВАТ « Пальмірський цукровий завод «. По дорозі на завод ОСОБА_14 зателефонував на робочий телефон ОСОБА_7 та попросив його винести за територію заводу зразок підпису ОСОБА_13, що останнім було зроблено. Отримавши документ з зразком підпису, переданий ОСОБА_7 в салоні автомобіля ВАЗ -2108, ОСОБА_5 виконав підпис в накладній та перепустці на прізвище ОСОБА_20 від імені бухгалтера ОСОБА_13, після чого дані документи з відповідними підписами, передав експедитору для отримання цукру , а сам , разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на автомобілі ВАЗ-2108, повернувся в м. Черкаси.

Невстановлена особа надала дані документи завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної групи, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску невстановленій особі, який отримавши цукор в кількості 4 200 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу.

Згідно домовленості між учасниками організованої групи викрадений цукор був розвантажений в приміщенні гаражу домоволодіння ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_3, а в подальшому реалізований ОСОБА_14 невстановленим особам, а виручені гроші розподілені між учасниками злочинної групи, ОСОБА_6 на свій розсуд.

Таким чином, 24.02.2004 року ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_7 в складі організованої злочинної групи та невстановлена особа , не будучи обізнана про існування даної групи, шляхом обману та зловживання довірою , заволоділи майном ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , а саме цукром-піском в кількості 4 200 кг. із рахунку 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 10 080 грн., що в 164 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 25.03.2004 року, повторно, з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної групи. З цією метою, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками групи та виконуючи відведену йому функцію 22.03.2004 року у перший половині дня ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив останнього про те, що він підшукав паспорт громадянина України НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_22, для виготовлення ОСОБА_5 фіктивних фінансово-господарських документів, а саме накладних та перепустки. При особистій зустрічі у себе вдома з ОСОБА_5 повідомив останнього, що знайшов особу для поїздки за цукром на завод, що вклеїв до зазначеного паспорту фотографію цієї особи, після чого передав ОСОБА_5 дані паспорта : прізвище , ім.»я, по батькові , серію та номер паспорта та забезпечив його грошима в сумі 100 грн. для виготовлення документів.

Після зустрічі з ОСОБА_6 ОСОБА_5 зателефонував на робочий номер телефону ОСОБА_7, якому довів до відому те, що 25 березня 2004 року з використанням підроблених документів вони будуть отримувати на заводі цукор, для цього в свою чергу ОСОБА_7 надав інформацію про останні номера накладних, за якими фізичні особи , що здавали буряк на завод у 2003 році вже отримали цукор зі складу готової продукції, при цьому достовірно знаючи , що ці дані будуть використані для виготовлення фіктивних документів.

Продовжуючи реалізацію спільного плану, спрямованого на досягнення єдиного результату, в цей ж день, ОСОБА_5 умовив працівника комп»ютерного фото, розташованого в приміщенні магазину « Кооператор», по бул. ОСОБА_15, в м. Черкаси, ОСОБА_17.з його електронного носія – компактдиску роздрукувати накладну № 948/1 на отримання цукру та перепустку № П -948/1 на вивіз вантажу з території заводу на 25.03.2004 року на прізвище ОСОБА_22 Роздрукувавши зазначені документи вона на прохання ОСОБА_5 з допомогою комп»ютерного формату “JPG” на роздруковані документи наклала зображення відтисків: а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 «. Виготовлені документи ОСОБА_5 були передані ОСОБА_6 особисто , вдома у останнього, де в присутності ОСОБА_5, ОСОБА_6 розписався на перепустці від імені посадової особи заводу –головного бухгалтера, а ОСОБА_5 виконав підпис від імені бухгалтера ОСОБА_13 Потім, згідно спільної домовленості та розподілених ролей, ОСОБА_14 25 березня 2004 року близько 10 години 15 хв. через газету приватних оголошень « От і до « замовив автомобіль ЗІЛ- 4331 д.н. НОМЕР_6, для здійснення перевезення цукру з цукрового заводу с. Вознесенське до м. Черкаси. Виготовлені ОСОБА_5 документи були ОСОБА_6 передані невстановленій досудовим слідством особі для отримання цукру. Останній за вказівкою ОСОБА_6 з перехрестя вулиць Корольова та Руськополянський проїзд в м. Черкаси, поїхав на Пальмірський цукровий завод, на замовленому ОСОБА_6 автомобілі ЗІЛ- 4331 д.н.НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_23, який про отримання цукру шляхом обману не був обізнаний.

По приїзду на завод невстановлена особа, згідно вказівки ОСОБА_6 надала один екземпляр накладної на отримання цукру завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної групи, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску невстановленій особі, який отримавши цукор в кількості 5 600 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу.

З метою контролю за ситуацією ОСОБА_6, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_7, найняв невстановлену досудовим слідством особу , яка на приватному таксі здійснювала супровід машини з м. Черкаси до с. Вознесенське та з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження цукру.

Згідно домовленості викрадений цукор був реалізований на товарно – закупочній базі « Бакалія « в м. Черкаси в цей ж день, за посередництвом ОСОБА_6 приватному підприємцю ОСОБА_24, а виручені гроші були розподілені між учасниками злочинної групи, ОСОБА_6 на свій розсуд.

Таким чином , 25.03.2005 року ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 в складі організованої злочинної групи та невстановлена особа , не будучи залучена до складу даної групи, шляхом обману та зловживання довірою , заволоділи майном ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , а саме цукром-піском в кількості 5 600 кг. із рахунку 2 400 грн. за одну тонну, загальною вартістю 13 440 грн., що в 218 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так , ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 6 квітня 2004 року з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної групи. З цією метою, діючи спільно та узгоджено, 04.04.04 ОСОБА_6 у другий половині дня зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 та попросив останнього зайти до нього додому. В цей ж день, він під час зустрічі повідомив ОСОБА_5 про те, що підшукав паспорт громадянина України НОМЕР_7 на прізвище особи ОСОБА_25, підшукав серед своїх знайомих особу для поїздки за цукром на завод, вклеїв до паспорта фотографію цієї особи, після чого дав ОСОБА_26 паспорт, звідки останній виписав прізвище особи , ініціали, номер та серію паспорта. Згідно спільної домовленості забезпечив ОСОБА_5 грошима в сумі 100 грн. для виготовлення документів.

ОСОБА_5 після зустрічі з ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 якому довів до відому те, що 6 квітня 2004 року з використанням підроблених документів вони будуть отримувати на заводі цукор, для цього , в свою чергу ОСОБА_7 надав інформацію про останні номера накладних, за якими фізичні особи , що здавали буряк на завод у 2003 році вже отримали цукор зі складу готової продукції.

Продовжуючи реалізацію спільного плану, спрямованого на досягнення єдиного результату, ОСОБА_5 умовив працівника комп»ютерного фото, розташованого в приміщенні «Дитячий світ «, по бул. ОСОБА_15 , в м. Черкаси, ОСОБА_17 з його електронного носія – компактдиску роздрукувати накладну № 8974/1 на отримання цукру та перепустку № п – 8974/1 на вивіз вантажу з території заводу на 06.04.05.2004 року на прізвище ОСОБА_25 Роздрукувавши зазначені документи вона на прохання ОСОБА_5 з допомогою комп»ютерного формату “JPG” на роздруковані документи наклала зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 «. Виготовлені документи 05.04.2004 року він приніс додому ОСОБА_14, де ОСОБА_5 виконав підпис від імені бухгалтера бурякопункту заводу ОСОБА_13 Підпис від імені головного бухгалтера заводу виконав ОСОБА_6 Виконуючи відведену йому функцію ОСОБА_14 близько 16-17 години цього же дня через газету приватних оголошень « От і до « замовив автомобіль Камаз -53212 д.н.НОМЕР_8 для здійснення перевезення цукру з цукрового заводу с. Вознесенське до м. Черкаси. В подальшому дані документи були передані ОСОБА_6 невстановленій досудовим слідством особі для отримання цукру. Який разом з невстановленим досудовим слідством особою, що здійснювала супровід машини, по вказівці ОСОБА_6 6.04.2004 року о 8 годині з вулиці Добровільського , в м. Черкаси , на замовленому ОСОБА_6 автомобілі Камаз -53212 д.н.НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_27, який про отримання цукру шляхом обману не був обізнаний, поїхав на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в с. Вознесенське .

По приїзду на завод невстановлена особа, згідно вказівки ОСОБА_6 надала один екземпляр накладної на отримання цукру завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної групи, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску невстановленій особі, який отримавши цукор в кількості 7 750 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу.

З метою контролю за ситуацією ОСОБА_6, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_7, найняв невстановлену досудовим слідством особу , яка здійснювала супровід машини з м. Черкаси до с. Вознесенське та з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження цукру в м. Черкаси.

Згідно домовленості викрадений цукор був реалізований на товарно закупочній базі « Бакалія « в м. Черкаси приватному підприємцю ОСОБА_24, а виручені гроші були розподілені між учасниками злочинної групи ОСОБА_6 на свій розсуд.

Таким чином, 06.04.2004 року ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , а саме цукром-піском в кількості 7 750 кг. із рахунку 2 400 грн. за одну тонну, загальною вартістю 18 600 грн., що в 302 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Всього за вказаний період ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7 в складі організованої групи та невстановленими особами, які не були залучені до складу зазначеної групи було викрадено цукру , що належить ВАТ « Пальмірський цукровий завод « в загальній кількості 22.150 кг. на загальну суму 53.160 грн. , що в 864 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи і вдосконалюючи злочинну діяльність на початку квітня 2004 року ОСОБА_5 створив злочинну організацію, виключив з складу організованої злочинної групи ОСОБА_6, з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайських дій, а також надання законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом грошовим коштам, яку він очолював та керував, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності, з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо приймав участь у вчинених її членами злочинах, займався розробкою планів здійснення злочинів, розподіляв ролі між учасниками організації, встановлював правила поведінки і внутрішню дисципліну в організації та систему ієрархічних зв’язків, тобто, вертикальну підпорядкованість рядових членів організації, які сприймалися ними до виконання беззаперечно. До складу злочинної організації він залучив : ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , та інших невстановлених досудовим слідством осіб, крім того для безпосереднього вчинення злочинів в якості виконавців залучив ОСОБА_11, ОСОБА_105, які про існування злочинної організації не були обізнані.

ОСОБА_5 як організатор злочинної організації, добре знаючи обстановку на місці вчинення злочинів, а саме, що система безпеки при отриманні цукру на заводі недосконала, ретельно розробив план спільної злочинної діяльності та узгодив його з усіма учасниками злочинної групи. В основі цього плану була ідея викрадення з ВАТ « Пальмірський цукровий завод «цукру-піску, з використанням підроблених фінансово - бухгалтерських документів, а також підроблених паспортів громадян України.

Згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 як організатор здійснював повне керівництво діяльністю членів організації, визначив чітку роль кожного з них, координував їхні дії при підготовці і безпосередньому вчиненні злочинів, та давав вказівки щодо вчинення , крім того, безпосередньо займався виготовленням фіктивних – бухгалтерських документів, підшукував паспорта громадян України , куди ним особисто чи іншими членами групи вклеювалась фотографія особи, що незаконно, з використанням підроблених документів, отримувала цукор на заводі, підшукував місця збуту викраденого з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукру-піску.

ОСОБА_8 будучи активним учасником організованої групи, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції нарівні з ОСОБА_5

Так він, будучи обізнаним про злочинні дії з боку всіх учасників злочинної групи, виконував визначені, передбачені йому всіма учасниками групи та ним самим дії, а саме:

- підшукував на власний розсуд осіб, які їздили на ВАТ “Пальмірський цукровий завод» в якості “експедиторів” з числа своїх товаришів та знайомих, тим самим вживав заходів щодо забезпечення конспірації злочинної діяльності групи;

- підшукував місця збуту викраденого з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукру-піску;

- перед відправкою, передавав “експедиторам” підроблені ОСОБА_5 фінансово-господарські документи - перепустки та накладні, що надавали право на отримання та вивіз цукру-піску з території складу готової продукції ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, а також передавав підроблені паспорти, що теж було заходом безпеки, та забезпечувало уникнення викриття та притягнення до відповідальності;

- підшукував транспорт, а саме, власників вантажних автомобілів, переважно, використовуючи газету приватних об”яв “От і До”, на яких потім вантаж – незаконно отриманий на ВАТ “Пальмірському цукровому заводі”, доставлявся на визначене місце в м. Черкаси ;

- контролював передачу грошових коштів “експедиторами”, отриманих злочинним шляхом, а саме, від реалізації щойно розвантаженого цукру-піску;

- займався розподілом коштів для продовження злочинних посягань на чуже майно, що належить ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, а саме, виділяв кошти:

- ОСОБА_5 - за виготовлення фіктивних документів, накладних та перепусток на отримання вантажу;

- невстановленій особі для здійснення супроводу вантажівок під час поїздок на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « за цукром та до місця вивантаження в м. Черкаси ;

- на оплату “послуг”, наданих “експедиторами” – особами, які будучи обізнаними про те, що скоюють злочин, використовуючи підроблені документи, що посвідчують особу – паспорти громадян України та фінансово-господарські документи на право отримання цукру-піску на ВАТ “Пальмірському цукровому заводі”, не зважаючи на це, здійснювали вказані поїздки і отримували значну кількість цукру, яку потім, супроводжуючи, доставляли до призначеного місця в м. Черкаси;

на оплату послуг водіїв вантажних автомобілів, які укладали усні угоди про перевезення вантажів, а в цих випадках, перевозили отриманий злочинним шляхом цукор-пісок, не будучи про це обізнаними;

підшукував паспорта громадян України, куди вклеювалась ним особисто чи ОСОБА_5 фотографія особи, що отримувала за фіктивними документами цукор на заводі , анкетні дані паспортів, ОСОБА_5 зазначались в фіктивних фінансово-господарських документа на заводі;

ОСОБА_9 будучи активним учасником організованої групи, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції нарівні з ОСОБА_5 .

- підшукував на власний розсуд осіб, які їздили на ВАТ “Пальмірський цукровий завод в якості “експедиторів” з числа своїх товаришів та знайомих, тим самим вживав заходів, щодо забезпечення конспірації злочинної діяльності групи;

- підшукував місця збуту викраденого з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукру-піску;

- перед відправкою, передавав “експедиторам” підроблені ОСОБА_5 фінансово-господарські документи - перепустки та накладні, що надавали право на отримання та вивіз цукру-піску з території складу готової продукції ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, а також передавав підроблені паспорти, що теж було заходом безпеки та забезпечувало уникнення викриття та притягнення до відповідальності;

- підшукував транспорт, а саме, власників вантажних автомобілів, переважно, використовуючи газету приватних об”яв “От і До”, на яких потім вантаж – незаконно отриманий на ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, доставлявся на визначене місце в м. Черкаси ;

- підшукував паспорта громадян України, куди вклеювалась ним особисто чи ОСОБА_5 фотографія особи, що отримувала за фіктивними документами цукор на заводі , анкетні дані паспортів, ОСОБА_5, зазначались в фіктивних фінансово-господарських документах на заводі.

ОСОБА_10 будучи активним учасником організованої групи та будучи обізнаним про злочинні дії з боку всіх учасників злочинної групи, виконував наступні ролі , а саме:

- безпосередньо виконував доручення ОСОБА_8, необхідність в яких виникала під час вчинення злочину ;

- за пропозицією ОСОБА_8 підшукував осіб, які їздили на ВАТ “Пальмірський цукровий завод в якості “експедиторів” з числа своїх товаришів та знайомих, тим самим вживав заходів , щодо забезпечення конспірації злочинної діяльності групи;

- по вказівці ОСОБА_8 з метою контролю за діями осіб, які їхали на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « для незаконного отримання цукру , разом з ними їздив на завод ;

Інші члени організації виконували відведені їм функції, створювали необхідні умови для існування об’єднання:

ОСОБА_28 був учасником злочинної організації, згідно розподілених функцій виконував наступні ролі , а саме:

-за вказівкою ОСОБА_8, безпосередньо з використанням фіктивних документів та підробленого паспорту громадянина України , отримував цукор на Пальмірському цукровому заводі ;

ОСОБА_29, матеріали відносно якого виділені судом в окреме провадження, був безпосереднім виконавцем вчинення злочинів у складі злочинної організації , згідно розподілених функцій виконував :.

- безпосередньо надавав свою квартиру, що по вул. Сумгаїтській в м. Черкаси, для зборів членів організованої злочинної групи, допомагав учасникам групи підшукувати осіб для поїздки на завод для незаконного отримання цукру;

-за вказівкою ОСОБА_5, ОСОБА_9 брав участь у виготовленні фіктивних документів та наданні їх до відповідної установи, з метою введення в оману працівників заводу ;

- безпосередньо з використанням фіктивних фінансово - бухгалтерських документів та підробленого паспорту громадянина України отримав на цукровому заводі цукор, який доставив до місця вивантаження ;

ОСОБА_105 не будучи залученим до складу злочинної організації , виконав наступне :

- за вказівкою ОСОБА_5, безпосередньо з використанням фіктивних документів та підробленого паспорту громадянина України , отримав цукор на Пальмірському цукровому заводі та доставив його до місця вивантаження .

ОСОБА_11 був безпосереднім виконавцем вчинення злочинів, не будучи членом організованої групи :

- за вказівкою ОСОБА_8, безпосередньо з використанням фіктивних документів та підробленого паспорту громадянина України , отримав цукор на Пальмірському цукровому заводі та доставив його до місця вивантаження .

При цьому створена ОСОБА_5 злочинна організація складалася з двох груп до яких в якості постійних учасників входили сам ОСОБА_5, який керував діяльністю організації та обох груп, планував її та розподіляв ролі між учасниками, ОСОБА_7, який, виконуючи вказівки ОСОБА_5, надавав інформацію про останні номера накладних, за якими фізичні особи, отримували цукор на заводі, зазначені дані були необхідні для виготовлення фіктивних фінансово –бухгалтерських документів, і які не були обізнані про існування інших учасників організованої злочинної групи. ОСОБА_9, який виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції нарівні з ОСОБА_5, який в свою чергу до складу організованої злочинної групи залучив свого знайомого ОСОБА_8, та невстановлених осіб на ім.»я ОСОБА_9 « ОСОБА_9 « та чоловіка на прізвисько « ОСОБА_9 « , крім того ОСОБА_9 керував діяльністю безпосередніх виконавців злочинів. ОСОБА_8 який, будучи активним учасником організованої групи, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції нарівні з ОСОБА_5, підшукував осіб , для поїздок за цукром на завод, готував необхідні фіктивні документи та керував діяльністю безпосередніх виконавців злочинів

ОСОБА_30 для безпосереднього вчинення злочинів в якості виконавців, до першої організованої групи були залучені : ОСОБА_29 та ОСОБА_105, який про існування організованої групи не був обізнаний, які за фіктивними фінансово - бухгалтерськими документами та підробленим паспортом отримували на Пальмірському цукровому заводі цукор, і не були обізнані про отримання цукру, іншою групою. До складу іншої групи в якості виконавців, були залучені ОСОБА_28, ОСОБА_10, та ОСОБА_11, який про існування організованої групи не був обізнаний, які за фіктивними фінансово-бухгалтерськими документами та підробленими документами отримували цукор на Пальмірському заводі і не були обізнані про отримання цукру з заводу іншою групою осіб.

Таким чином, членами створеної злочинної організації з єдністю намірів та метою особистого збагачення кожного з учасників групи, в період з 6 квітня 2004 року по 22 квітня 2004 року вчинено ряд тяжких злочинів за наступних обставин:

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 повторно, 6 квітня 2004 року з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації (організованої групи). З цією метою, діючи спільно та узгоджено з іншими членами групи, 5 квітня 2004 року ОСОБА_29 запропонував кандидатуру свого знайомого ОСОБА_100, проживаючого в АДРЕСА_10. в якості експедитора для поїздки на ВАТ “Пальмірський цукровий завод “, розташованого за адресою: с.Вознесенське Золотоніського району Черкаської області.

Наступного дня , 6 квітня 2004року, близько 9 години, з метою реалізації спільного плану, спрямованого на досягнення єдиного результату, ОСОБА_9 приніс паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_31 який знайшов раніше та зберігав у себе, та особисто передав ОСОБА_5 , який знаходився за місцем проживання ОСОБА_29, за адресою : АДРЕСА_1. ОСОБА_32 же, діючи відповідно до розробленого плану, надав ОСОБА_5 гроші на виготовлення фіктивних фінансово – бухгалтерських документів, на оплату виготовлення кольорового фото ОСОБА_100 в сумі 20 грн. Після чого ОСОБА_5, разом з ОСОБА_29 зустрівшись з ОСОБА_100, довели до його відому план вчинення шахрайства з використанням підробленого паспорту та фіктивних фінансово - бухгалтерських документів, за винагороду в сумі 1000 грн. Отримавши згоду останнього, всі разом пройшли в магазин« Кооператор « , що по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси, де в фотоцентрі ОСОБА_100 сфотографувався на кольорове фото, фотокартку відразу же віддав ОСОБА_5, для вклеювання до паспорту особи на прізвище ОСОБА_33

З метою виконання спільного плану ОСОБА_5 зателефонував на робочий телефон ОСОБА_7 та повідомив останнього , що 6 квітня 2004 року з використанням підроблених документів ними буде отриманий на заводі цукор , в свою чергу ОСОБА_7 повідомив останні номера накладних, за якими особи , що здавали в 2003 році буряк на завод, вже отримали цукор на законних підставах, достовірно знаючи , що ці дані будуть використані для виготовлення фіктивних документів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 поїхав в фотоцентр, розташований в приміщенні магазину “Дитячий світ ” по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси, де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 з його електронного носія – компактдиску за допомогою комп»терної техніки роздрукувати бланки накладних та перепустку , на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату “ JPG “ зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 «.

В цей час ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію спільного плану довів до відому ОСОБА_29 та показав місце, де вони всі разом повинні були зустрітися біля 17 години цього ж дня , а саме перехрестя вул. ОСОБА_33 –Пушкіна в м. Черкаси , після чого поїхав замовляти автомобіль для перевезення вантажу з ВАТ « Пальмірський цукровий завод « . В свою чергу ОСОБА_29, по вказівці ОСОБА_9 показав ОСОБА_100 місце зустрічі, куди останній повинен був скерувати водія вантажівки з цукром .

Продовжуючи виконання спільного плану ОСОБА_5Ю в присутності ОСОБА_29, ОСОБА_100 вклеїв фотографію ОСОБА_100 до паспорту особи на прізвище ОСОБА_31, а відтиски печатки поставив за допомогою 5 копієчної та 10- копієчної монет. ОСОБА_9, повернувшись на квартиру ОСОБА_29, повідомив останніх про те, що він замовив через газету приватних оголошень « От і до « автомобіль для перевезення цукру, який буде чекати замовника о 13 годині цього ж дня, біля магазину « Фуршет «, що по вул. Сумгаїтській в м. Черкаси. ОСОБА_5 передав ОСОБА_100 паспорт громадянина України НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_31 з вклеєною до нього фотографією ОСОБА_100 , а також дві накладні № 9482/1 на 6 квітня 2004 року на отримання цукру та перепустку № П-9482/1 на вивіз вантажу на прізвище ОСОБА_31. Близько 12 години 45 хв. ОСОБА_5, ОСОБА_29, ОСОБА_100 направились до визначеного місця, де повинен був чекати їх вантажний автомобіль . По дорозі до машини ОСОБА_5 проінструктував ОСОБА_100 про правила поведінки, про умови отримання цукру на складі , в якій послідовності він повинен пред»являти документи на заводі, з метою введення в оману працівників заводу . О 13. 00 год. ОСОБА_100 на автомобілі ЗІЛ- 130, д.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_34, який про незаконне отримання цукру на заводі не був обізнаний, поїхав на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « . Прибувши на завод, надав накладні службовій особі - завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_100, який отримавши цукор в кількості 4 750 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу. Таким чином, отриманий на заводі цукор ОСОБА_100 на зазначеному автомобілі доставив розташованої в АДРЕСА_12, склад Ѕ , який за придбаний цукор розрахувався за два рази , частину грошей віддав після розвантаження в цей же день, а другу частину - наступного дня. 7 квітня 2004 року ОСОБА_5, ОСОБА_100, ОСОБА_9 зустрівшись на квартирі ОСОБА_29, відправились на базу ТЗБ , що розташована по вул.. Р.Люксембург , де отримали другу частину грошей за реалізований цукор. За свої послуги ОСОБА_100 отримав 1000 грн. Виручені гроші за реалізований цукор були передані ОСОБА_5 ОСОБА_9

Таким чином, ОСОБА_5,ОСОБА_7, ОСОБА_29, ОСОБА_9, ОСОБА_100 6 квітня 2004 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи цукром-піском в кількості 4 750 кг., що належить ВАТ “Пальмірський цукровий завод” , із рахунку 2 400 грн. за одну тону, на загальну суму 11400грн., що в 185 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, він повторно, 8 квітня 2004 року з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації (організованої групи). З цією метою, діючи спільно та узгоджено, разом з ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_8 7 квітня 2004 року запропонував своєму знайомому ОСОБА_10 підшукати серед свої знайомих осіб, які за винагороду в сумі 500 грн. побажали б поїхати на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « з метою незаконного отримання цукру , на дану пропозицію ОСОБА_10 погодився . В свою чергу він запропонував своєму брату ОСОБА_11 та своєму знайомому ОСОБА_28 здійснити поїздку за цукром на завод. Отримавши згоду ОСОБА_28, він звів його з ОСОБА_8, який довів до відому останнього злочинний план. З метою реалізації спільного плану, ОСОБА_8 забезпечив ОСОБА_10 грошима на виготовлення кольорового фото ОСОБА_28 в фото салоні. 7 квітня 2004 року всі разом : ОСОБА_28, ОСОБА_10, ОСОБА_8 вирушили в магазин « Українські сувеніри « , розташований по вул. Смілянській в м. Черкаси , де у відділі комп»ютерного фото ОСОБА_28 сфотографувався та відразу ж передав свою фотокартку ОСОБА_8 для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, та домовились про зустріч на 8 квітня 2004 року на 14 годину, та попередив , що з собою необхідно взяли ОСОБА_11, щоб останній на практиці побачив механізм отримання цукру на заводі. Наступного дня , 8 квітня 2004 року, ОСОБА_9, в першій половині дня, при особистій зустрічі передав ОСОБА_5 на аркуші паперу дані паспорта, серію, номер та прізвище , ініціали власника паспорту для виготовлення фіктивних документів.

На виконання спільного плану ОСОБА_5 зателефонував на робочий телефон ОСОБА_7 та повідомив останнього , що 8 квітня 2004 року використанням підроблених документів ними буде отриманий на заводі цукор , в свою чергу ОСОБА_7 повідомив останні номера накладних, за якими особи , що здавали в 2003 році буряк на завод, вже отримали цукор.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 поїхав в фотоцентр, розташований в приміщенні магазину « Дитячий світ» по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси , де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»ютерної техніки роздрукувати 2 накладні № 9782/1 на отримання цукру та перепустку № П - 9782/1 на вивіз вантажу на 8 квітня 2004 року на ім.»я ОСОБА_35, на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ «Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу «Бухгалтерія штамп № 4».

О 14 годині на літньому майданчику бару « Бриг «, що по вул. Котовського , зустрілись ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_28, ОСОБА_8, та ОСОБА_5 , який приніс виготовлені ним документи та передав їх особисто ОСОБА_8, та в присутності вказаних осіб виконав підпис від імені бухгалтера бухгалтерії бурякопункту ОСОБА_13, після чого він покинув місце зустрічі , а ОСОБА_8 проінструктував ОСОБА_28, про умови отримання цукру на заводі , правила поведінки , про те , що необхідно запам’ятати анкетні дані паспорту , та потренуватися у виконанні підпису колишнього власника паспорту , так як на складі готової продукції йому потрібно буде розписатися в журналі про отримання цукру . ОСОБА_10, за вказівкою ОСОБА_8 повинен був їхати в якості супроводу, з цією метою ОСОБА_8 забезпечив останнього мобільним телефоном для підтримки зв’язку, з метою контролювання ситуацією . ОСОБА_11 , не будучи учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_8 повинен був їхати разом з ОСОБА_28 та ОСОБА_10 з метою вивчення механізму отримання цукру на заводі. Близько 15 години біля перехрестя вулиць Ільїна–Котовського, в м. Черкаси вказані особи сіли в автомобіль ЗІЛ – 130 д.н.з НОМЕР_10, замовлений ОСОБА_8 через газету приватних оголошень «От і до» , під керуванням водія ОСОБА_34, який про незаконне отримання цукру на заводі не був обізнаний. За вказівкою ОСОБА_8 вантажний автомобіль супроводжувала з місця отримання цукру до місця вивантаження на приватному таксі невстановлена особа. Прибувши на завод, ОСОБА_28 пред’явив службовій особі заводу накладні на отримання цукру , а саме, завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_36, який отримавши цукор в кількості 4 300кг. на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи, що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу .

Незаконно отриманий цукор за вказівкою ОСОБА_8 був розвантажений на базі ОПС, що по вул. Смілянській в м. Черкаси, особі , яка зареєстрована приватним підприємцем . Виручені гроші були поділені між учасниками злочинної групи ОСОБА_8, згідно домовленості між всіма.

Таким чином , ОСОБА_37 разом з іншими учасниками злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи 4 300 кг цукру-піску, що належить ВАТ “Пальмірський цукровий завод” на загальну суму 10 320 грн., що в 168 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, повторно, 13 квітня 2004 року, з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації(організованої групи). З цією метою, діючи спільно та узгоджено разом з ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_28, та невстановленою досудовим слідством особою, у відповідності до розробленого ним плану, на підставі даних паспорта НОМЕР_11 на ім”я ОСОБА_35, які були надані йому ОСОБА_9 при особистій зустрічі, та номерів останніх накладних наданих ОСОБА_7, за якими на заводі фізичними особами був вже отриманий цукор, поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину “ Дитячий світ” по бул. ОСОБА_15, в м. Черкаси, де умовив працівника відділу комп”ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»терної техніки роздрукувати дві накладні № 9964/1 від 13.04.2004 року та перепустку на вивіз вантажу № П –9964/1 на вивіз вантажу, на прізвище ОСОБА_35, на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 « Зазначені документи ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_8 передав невстановленій особі на ім.»я ОСОБА_9, на прізвисько « ОСОБА_9», в присутності ОСОБА_9, після чого, в цей ж день, близько 9 години 30 хв. він в під»їзді багатоповерхового будинку по вул. Котовського, що біля аптеки № 10 , в паспорт на прізвище ОСОБА_35 в присутності ОСОБА_36, невстановленої особи на ім.»я ОСОБА_9, на прізвисько « ОСОБА_9 « , при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_8, та ОСОБА_9, який знаходився з вулиці, біля дверей зазначеного під»їзду, вклеїв фотографію ОСОБА_28, та передав даний паспорт невстановленій досудовим слідством особі на прізвисько « ОСОБА_9 « , після чого вісі розійшлися , з метою виконання кожним своєї функції.

Продовжуючи реалізацію спільного плану злочинних дій, невстановлена особа на прізвисько «ОСОБА_9» з відому ОСОБА_8, ОСОБА_9 надав гроші ОСОБА_10 для розрахунку з водієм вантажівки . Для виготовлення фіктивних документів ОСОБА_5 були видані гроші ОСОБА_9, при обізнаності про його дії з боку інших членів групи.

Приблизно о 10 годині документи на отримання цукру зі складу готової продукції, вивіз вантажу та підроблений паспорт на ім.»я ОСОБА_35, з вклеєною до нього фотографією ОСОБА_28, були передані невстановленою особою в присутності ОСОБА_9 – ОСОБА_36, у дворі будинку по АДРЕСА_11, після чого ОСОБА_28 разом з ОСОБА_10, який по вказівці ОСОБА_8 повинен був здійснювати супровід машини , на початку 11 години біля магазину « Юність « сіли в автомобіль Мерседес, д.н.з. НОМЕР_12, під керуванням водія ОСОБА_38, який про незаконне отримання цукру з заводу не був обізнаний . Даний автомобіль був замовлений ОСОБА_9 спільно с невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_9 « . Прибувши на ВАТ « Пальмірський цукровий завод «, ОСОБА_36 надав накладні № 9964/1 від 13.04.2004 року завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19 на отримання цукру в кількості 4 7 50 кг., яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_28 який отримавши цукор в кількості 4 750 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу

Місце вивантаження повідомив ОСОБА_28 ОСОБА_10 при в»їзді в м. Черкаси, по вказівці ОСОБА_8 Під час поїздки вантажний автомобіль, по вказівці ОСОБА_8 супроводжував на приватному таксі невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_9 « , який разом з ОСОБА_9, після того як вантаж був доставлений в м. Черкаси , вирішував питання про його збут .

Викрадений цукор , по вказаній схемі був невстановленою особою разом з ОСОБА_9 по вказівці ОСОБА_8 реалізований на товарно – закупочній базі « Бакалія « в м. Черкаси невстановленій особі., а виручені гроші розподілені між учасниками злочинної організації .

Таким чином, ОСОБА_5, спільно з іншими учасниками злочинної організації(організованої групи), шляхом обману та зловживання довірою , заволодів майном ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , а саме, цукром - піском в кількості 4 750 кг., на загальну суму 11 400 грн., що в 185 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення з лочину.

Наступного дня, 15 квітня 2004 року, близько 9 години, ОСОБА_29 по вказівці ОСОБА_5 у відділі комп»ютерного фото магазину « Кооператор « , що по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси сфотографувався. Близько 10 години зустрівся біля бару , що на території Парку 50 р. Жовтня з ОСОБА_41, ОСОБА_9, та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_9 « , де він передав ОСОБА_5 свою кольорову фотографію, останній в присутності всих вклеїв її до паспорту громадянина України на прізвище ОСОБА_39, поставив відтиски печатки монетами номіналом 5 та 10 копійок. В цей час ОСОБА_9 по мобільному телефону використовуючи газету приватних оголошень « От і до «, почав замовляти машину для перевезення цукру з ВАТ « Пальмірський цукровий завод « в м. Черкаси , після чого повідомив , що машина буде чекати об 11 годині біля першої міської лікарні. ОСОБА_9 забезпечив ОСОБА_29 грошима в сумі 200 грн. для розрахунку з водієм, невстановлена особа повідомила, що по приїзду в м. Черкаси , водія машини з вантажем необхідно скерувати на пл. 700 річчя , до оптової бази, де чекати їх . ОСОБА_5 передав дві накладні № 9987/1 на 15 квітня 2004 року на отримання цукру та перепустку № П- 9987/1на вивіз вантажу на прізвище ОСОБА_39 , та підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_39 з вклеєною фотографією ОСОБА_29 які були виготовлені при наступних обставинах :

На виконання спільного плану ОСОБА_5 зателефонував на робочий телефон ОСОБА_7 та повідомив останнього , що 15 квітня 2004 року з використанням підроблених документів ними буде отриманий на заводі цукор , в свою чергу ОСОБА_7 повідомив останні номера накладних, за якими особи , що здавали в 2003 році буряк на завод, вже отримали цукор, достовірно знаючи , що ці дані будуть використані для виготовлення фіктивних документів.

Після чого, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину « Дитячий світ» по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси , де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»ютерної техніки роздрукувати 2 накладні № 9987/1 на 15 квітня 2004 року на отримання цукру та перепустку № П- 9987/1на вивіз вантажу на прізвище ОСОБА_39 на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 «.

Близько 11 години ОСОБА_29 сів у замовлений ОСОБА_9 автомобіль Камаз -5320, д.н.з. НОМЕР_13, під керуванням водія ОСОБА_42 , який про незаконне отримування цукру на заводі не був обізнаний та поїхав на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « По приїзду на завод надав накладні № 9987/1 завідуючій складом ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_29 , який отримавши цукор в кількості 5 650 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку , який будучи введений в оману , дав згоду на вивіз вантажу з території заводу .

По вказівці ОСОБА_8 з метою контролю за ситуацією вантажний автомобіль під час поїздки на ВАТ «Пальмірський цукровий завод « та з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження супроводжувала не приватному таксі, невстановлена особа .

Отриманий цукор останнім був доставлений до визначеного місця в м. Черкаси, де невстановлена особа при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5 частково реалізувала невстановленій досудовим слідством особі викрадений цукор на території товарно – закупочної бази « Бакалія « особі , яка зареєстрована приватним підприємцем, а частково на території бази , по вул. Ільїна ,220 в м. Черкаси, приватному підприємцю ОСОБА_43 Виручені від реалізації викраденого цукру гроші були розподілені між учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи цукром - піском , що належить ВАТ « Пальмірський цукровий завод» в кількості 5 650 кг. на загальну суму 13 560 грн., що в 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, він повторно, 22 квітня 2004 року, з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації (організованої групи). З цією метою, ОСОБА_37 у перший половині дня 22.04.2004 року, діючи у відповідності до розробленого ним плану, зателефонував на робочий телефон ОСОБА_7 та повідомив останнього , що 22 квітня 2004 року з використанням підроблених документів ними буде отриманий на заводі цукор , в свою чергу ОСОБА_7 повідомив останні номера накладних, за якими особи , здавали в 2003 році на завод буряк та отримали цукор в 2004 р. , при цьому достовірно знаючи, що ці дані будуть використані для виготовлення фіктивних документів, після чого він ( ОСОБА_5) використовуючи дані паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_11, які були надані йому ОСОБА_9 , в цей ж день, поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину « Дитячий світ» по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси , де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»терної техніки роздрукувати накладні № НОМЕР_20/1 від 22.04.2004 року та перепустку на вивіз вантажу № П- НОМЕР_20/1 на прізвище ОСОБА_11 , бланки накладних та перепустку , на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « зображення відтисків, а саме, печатки “ Для перепусток “, трикутного штампу “ Призаводський бурякопункт ВАТ “ Пальмірський цукровий завод” та прямокутний штамп “ Бухгалтерія .Штамп № 4 “. Виготовлені документи були ним в цей ж день передані ОСОБА_8, на зазначених накладних він розписався від імені бухгалтера ВАТ» Пальмірський цукровий завод « ОСОБА_13

ОСОБА_8, діючи у відповідності з розробленим та погодженим зі всіма учасниками планом вчинення злочинів, при обізнаності про дії з боку інших учасників злочинної організації, 21 квітня 2004 року в приміщенні бару «Кабріолет», близько 17-18 годин зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_11, який не був залучений до складу злочинної організації (організованої групи). Під час зустрічі ОСОБА_8 проінструктував ОСОБА_11 щодо поїздки на завод, на який ОСОБА_11 вже їздив 8 квітня 2004 року з метою вивчення механізму отримання цукру з використанням цукру, після чого ОСОБА_8 призначив зустріч на 22 квітня 2004 року у перший половині дня в барі «Залізяці» , що по вул. Ільїна. Зустрівшись в зазначений час ОСОБА_8 ще раз проінструктував ОСОБА_11, щодо отримання цукру , передав йому 2 накладні на отримання цукру та перепустку на вивіз вантажу з території заводу на прізвище ОСОБА_11, перевірив паспорт старого зразку ОСОБА_11, потім повідомив, що вантажівка - Камаз -5320, д.н.з. НОМЕР_13 під керуванням водія ОСОБА_42, яку він замовив 21 квітня близько 22 години, вже чекає біля заводу «Ремпобуттехніка» по вул. Кірова , в м. Черкаси. Згідно вказівці ОСОБА_8 разом з ОСОБА_11 повинен був в якості супроводу їхати ОСОБА_10, якого ОСОБА_8 забезпечив мобільним телефоном , для підтримання зв»язку, та визначив йому місце, куди він повинен був скерувати водія вантажівки для вивантаження цукру. По приїзду на завод, на вказаному автомобілі, водій якого про незаконне отримування цукру на заводі не був обізнаний, ОСОБА_11 надав один екземпляр фіктивної накладної № НОМЕР_20/1 завідуючій складом ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_11 який отримавши цукор в кількості 7 350 кг. на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку , який будучи введений в оману, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу .З метою контролю за ситуацією ОСОБА_8 на приватному таксі здійснив супровід вантажівки в якій їхали ОСОБА_10, ОСОБА_10, спочатку їхав за ними, а потім попереду них, після того, як вантажівка була зупинена на Золотоніському КП, ОСОБА_44, вийшовши з машини супроводу повідомив ОСОБА_10, що потрібно їхати на базу по вул. Ільїна, де буде розвантажено цукор

За послуги по перевезенню вантажу ОСОБА_10 по вказівці ОСОБА_8 водію ОСОБА_42 було заплачено 170 гривень. Після того, як машина була розвантажена, приватний підприємець, що купив цукор, заплатив 15 тисяч гривень за всю партію. За послуги експедитора ОСОБА_11 ОСОБА_8 було заплачено 450 гривень, ОСОБА_10 -300 грн.

Таким чином, ОСОБА_5, спільно з іншими учасниками злочинної організації (організованої групи), шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , а саме, цукром - піском в кількості 7 350 кг., на загальну суму 17 640 , що в 287 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_5 після скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння, 30 січня 2004 року, шляхом обману та зловживання довірою, майном ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “, цукром - піском в кількості 4 600 кг . на загальну суму 11040 грн,, вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами , направленими на легалізацію( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив дії, спрямовані на маскування природи походження та належності майна , одержаного в результаті вчинення злочину при наступних обставинах :

Так , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою у складі організованої злочинної групи (організованої групи), з метою надання законного статусу (легальності) вказаному майну, здобутому злочинним шляхом 30.01.2004 року, а саме , цукру, в кількості 4 600 кг. за ціною 2 400 за одну тонну , на загальну суму 11 040 грн., що у 179 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, ОСОБА_14 безпосередньо реалізував викрадений таким чином цукор приватному підприємцю, невстановленій досудовим слідством особі , за 10 120 грн., із рахунку 2 грн.20 коп. за 1 кг., виручені гроші були ним розподілені між учасниками злочинної групи в раніше обумовлених частинах, та використані кошти таким чином : частково у власних цілях, а інша частина - на оплату послуг на виготовлення фіктивних фінансово - господарських документів на суму 50 грн., на оплату послуг, пов”язаних з виготовленням кольорових фотокарток в сумі 12 грн., на придбання паспорту з метою використання його в ході незаконного отримання цукру в сумі 50 грн., на оплату послуг водія вантажівки за послуги по перевезенню цукру в кількості 4 600 кг із ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ до місця вивантаження , в сумі 130 грн., на оплату послуг експедитора в сумі 300 грн., на витрати, пов”язані з оплатою послуг водія приватного таксі в сумі 100 грн.

Крім того, ОСОБА_5, після скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння 24 лютого 2004 року, шляхом обману та зловживання довірою, цукром , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 4200 кг, вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами , які направлені на легалізацію ( відмивання ) доходів одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив дії, спрямовані на маскування природи походження та належності майна , одержаного в результаті вчинення злочину, при наступних обставинах :

Так, діючи умисно , з корисливих мотивів ,повторно, за попередньою змовою, в складі організованої групи, з метою надання законного статусу ( легальності) майну, здобутого злочинним шляхом, а саме цукру , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 4 200 кг. із рахунки 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 10080 грн., що в 164 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_14 безпосередньо, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_26 та ОСОБА_7, видаючи , що цукор належить йому на праві власності, надавши сертифікат якості на товар, заздалегідь придбаний ним, він реалізував приватному підприємцю невстановленій досудовим слідством особі, цукор в кількості 4 200 кг., із рахунку 2грн.20 коп. за 1 кг., на загальну суму 9 240 грн . Виручені гроші ним розподілені між учасниками злочинної групи в раніше обумовлених частинах та використані таким чином: частково у власних цілях, а інша частина : на оплату виготовлення фіктивних документів , в сумі 50 грн., на оплату послуг кольорових фотокарток, в сумі 12 грн., оплату послуг водія по перевезенню вантажу з Пальмірського цукрового заводу, в сумі 150 грн., послуг експедитора, пов”язаного з незаконним отриманням цукру на заводі , в сумі 200 грн., на оплату послуг, по придбанню паспорту громадянина України для виготовлення фіктивних документів , в сумі 50 грн., на витрати , пов”язані з поїздкою в с. Вознесенське , на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “, з метою виготовлення на робочому комп»ютері ОСОБА_7 бланків накладних та перепусток, в сумі 100 грн.

Крім того, ОСОБА_5, після скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння 25 березня 2004 року , шляхом обману та зловживання довірою цукром, що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 5 600 кг, вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами, які направлені на легалізацію ( відмивання ) доходів одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив дії, спрямовані на маскування природи походження та належності майна , одержаного в результаті вчинення злочину, при наступних обставинах :

Так, діючи умисно , з корисливих мотивів , повторно, за попередньою змовою в складі організованої групи, з метою надання законного статусу ( легальності) майну, здобутого злочинним шляхом, а саме цукру , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 5 600 кг. із рахунки 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 13 440 грн., що в 218 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_14 безпосередньо, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_26 та ОСОБА_7, видаючи, що цукор нібито належить йому на праві власності, пред”являючи сертифікат якості на товар, заздалегідь придбаний ним, він реалізував приватному підприємцю ОСОБА_24 цукор в кількості 5 600 кг. із рахунку 2 грн.20 коп. на загальну суму 12 320 грн. Виручені гроші ним розподілені між учасниками злочинної групи в раніше обумовлених частинах та використані таким чином, частково у власних цілях, а інша частина: на оплату виготовлення фіктивних документів , в сумі 50 грн., на оплату послуг по виготовленню кольорових фотокарток , в сумі 12 грн., оплату послуг водія по перевезенню вантажу з Пальмірського цукрового заводу, в сумі 150 грн., послуг експедитора , пов”язаного з незаконним отриманням цукру на заводі , в сумі 200 грн., послуг, на придбання паспорта громадянина України для виготовлення фіктивних документів , в сумі 50 грн., на оплату найму автомобіля для супроводу, з м. Черкаси до Пальмірського цукрового заводу та до місця вивантаження цукру в м. Черкаси в сумі 100 грн.

Крім того, ОСОБА_5, після скоєння злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння 06 квітня 2004 року , шляхом обману та зловживання довірою майном, що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “, а саме, цукром в кількості 5 600 кг., вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами , які направлені на легалізацію ( відмивання ) доходів одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив дії, спрямовані на маскування природи походження та належності майна , одержаного в результаті вчинення злочину, при наступних обставинах :

Так, діючи умисно , з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою, в складі організованої групи, з метою надання законного статусу ( легальності) майну, здобутого злочинним шляхом, а саме цукру , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 7 750 кг. із рахунки 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 13 440 грн., що в 218 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_14 безпосередньо, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_26 та ОСОБА_7, видаючи, що цукор нібито належить йому на праві власності, надавши сертифікат якості на товар, заздалегідь придбаний ним, він реалізував приватному підприємцю ОСОБА_24 на території товарно - закупочної бази “ Бакалія “ розташованого по вул. Гоголя, в м. Черкаси, цукор в кількості 7500 кг. із рахунку 2грн. 10 коп. за 1 кілограм , на загальну суму 16275 грн. Виручені гроші ним розподілені між учасниками злочинної групи в раніше обумовлених частинах та використані таким чином, частково у власних цілях, а інша частина : на оплату виготовлення фіктивних документів в сумі 50 грн., на оплату послуг кольорових фотокарток , в сумі 12 грн., оплату послуг водія по перевезенню вантажу з Пальмірського цукрового заводу, в сумі 150 грн., послуг експедитора , пов”язаного з незаконним отриманням цукру на заводі , в сумі 5 00 грн., на оплату послуг, по придбанню паспорту громадянина України для виготовлення фіктивних документів в сумі 50 грн., на оплату найму машини супроводу, з м. Черкаси до Пальмірського цукрового заводу та місця вивантаження цукру в м. Черкаси в сумі 100 грн.

Крім того, ОСОБА_5, після скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння 06 квітня 2004 року , шляхом обману та зловживання довірою цукром, що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 4 750 кг, вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами , які направлені на легалізацію ( відмивання ) доходів одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив дії, спрямовані на маскування природи походження та належності майна , одержаного в результаті вчинення злочину, при наступних обставинах :

Так, він 6 квітня 2004 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, повторно, в складі злочинної організації , з метою надання законного статусу ( легальності) майну, здобутого злочинним шляхом, а саме цукру , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 4 750 кг. із рахунки 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 11 400 грн., в 185 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, безпосередньо, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_9, ОСОБА_29 видаючи , що цукор нібито належить йому на праві власності, використовуючи підроблений паспорт на прізвище особи ОСОБА_31, він реалізував приватному підприємцю ОСОБА_45, на території товарно - закупочної бази, розташованої по вул. Р.Люксембург, 177, склад № Ѕ, цукор в кількості 4750 кг. із рахунки 2 грн.10 коп. за 1 кг., на загальну суму 9 975 грн. Виручені гроші ним були розподілені між учасниками злочинної організації в раніше обумовлених частинах та використані таким чином, частково у власних цілях, а інша частина: на оплату виготовлення фіктивних документів, в сумі 50 грн., на оплату послуг виготовлення кольорових фотокарток , в сумі 12 грн., оплату послуг водія по перевезенню вантажу з Пальмірського цукрового заводу, в сумі 130 грн., послуг експедитора , пов”язаного з незаконним отриманням цукру на заводі , в сумі 1000 грн.

ОСОБА_5, після скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння 08 квітня 2004 року , шляхом обману та зловживання довірою цукром, що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 4 300 кг, вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами , які направлені на легалізацію ( відмивання ) доходів одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив дії, спрямовані на маскування природи походження та належності майна, одержаного в результаті вчинення злочину, при наступних обставинах :

Так, 8 квітня 2004 року, діючи умисно , з корисливих мотивів , за попередньою змовою, повторно, в складі злочинної організації, з метою надання законного статусу ( легальності) майну, здобутого злочинним шляхом, а саме цукру , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 4 300 кг. із рахунки 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 10 320 грн., в 168 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_8 безпосередньо, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_5, ОСОБА_28 видаючи , що цукор нібито належить йому на праві власності реалізував приватному підприємцю –невстановленій особі, на території оптової бази “ОПС “, розташованого по вул. Смілянська, в м. Черкаси, цукор в кількості 4 300 кг. із рахунку 2 грн. 10 коп. на загальну суму 9030 грн. Виручені гроші ним були розподілені між учасниками злочинної організації в раніше обумовлених частинах та використані таким чином, частково у власних цілях, а інша частина: на оплату виготовлення фіктивних документів , в сумі 50 грн., на оплату послуг по виготовленню кольорових фотокарток , в сумі 10 грн., оплату послуг водія по перевезенню вантажу з Пальмірського цукрового заводу, в сумі 130 грн., послуг експедитора , пов”язаного з незаконним отриманням цукру на заводі , в сумі 5 00 грн., послуг, по придбанню паспорту громадянина України для виготовлення фіктивних документів, в сумі 1 50 грн., на оплату найму машини супроводу, з м. Черкаси до Пальмірського цукрового заводу, з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження цукру в м. Черкаси в сумі 100 грн.

Так, ОСОБА_5, після скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння 13 квітня 2004 року , шляхом обману та зловживання довірою цукром, що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 4 750 кг, вчинив фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами , які направлені на легалізацію ( відмивання ) доходів одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив дії, спрямовані на маскування природи походження та належності майна , одержаного в результаті вчинення злочину, при наступних обставинах :

Так, 13 квітня 2004 року, діючи умисно , з корисливих мотивів , повторно, за попередньою змовою, в складі злочинної організації , з метою надання законного статусу ( легальності) майну, здобутого злочинним шляхом, а саме цукру , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 4 750 кг. із рахунки 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 11400 грн., що в 185 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, невстановлена особа по вказівці ОСОБА_8 безпосередньо, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5,ОСОБА_7, ОСОБА_28 видаючи, що цукор нібито належить йому на праві власності частково реалізував приватному підприємцю –невстановленій особі, на території товарно - закупочної бази “ Бакалія “розташованого по вул. Гоголя, неподалік пл. 700 –річчя в м. Черкаси, а іншу частину приватному підприємцю ОСОБА_43 на території бази по вул. Ільїна , 220 в м. Черкаси, а саме цукор в кількості 4 750 кг. за із рахунку 2 грн. 10 коп. на загальну суму 9 975 грн. Виручені гроші ним були розподілені між учасниками злочинної групи в раніше обумовлених частинах та використані таким чином, частково у власних цілях, а інша частина : на оплату виготовлення фіктивних документів , в сумі 50 грн., оплату послуг водія по перевезенню вантажу з Пальмірського цукрового заводу, в сумі 170 грн., послуг експедитора , пов”язаного з незаконним отриманням цукру на заводі, в сумі 5 00 грн., на оплату найму машини супроводу, з м. Черкаси до Пальмірського цукрового заводу та з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження в сумі 100 грн.

Так, 15 квітня 2004 року, діючи умисно , з корисливих мотивів , повторно, за попередньою змовою, в складі злочинної організації , з метою надання законного статусу ( легальності) майну, здобутого злочинним шляхом, а саме цукру , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 5 650 кг. із рахунки 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 13 560 грн., в 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, невстановлена особа по вказівці ОСОБА_8 безпосередньо, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_8, ОСОБА_9,ОСОБА_7, ОСОБА_46, ОСОБА_28, видаючи, що цукор нібито належить йому на праві власності частково реалізував приватному підприємцю –невстановленій особі, на території товарно - закупочної бази “ Бакалія “розташованого по вул. Смілянська, в м. Черкаси а частково на території оптової бази , по вул. Ільїна , 220 в м. Черкаси , приватному підприємцю ОСОБА_43, а саме, цукор в кількості 5 650 кг. за із рахунку 2 грн. 10 коп. на загальну суму 11 865 грн. Виручені гроші ним були розподілені між учасниками злочинної групи в раніше обумовлених частинах та використані таким чином, частково у власних цілях, а інша частина : на оплату виготовлення фіктивних документів , в сумі 50 грн., на оплату послуг виготовлення кольорових фотокарток , в сумі 10 грн., оплату послуг водія по перевезенню вантажу з Пальмірського цукрового заводу, в сумі 180 грн., послуг, по придбанню паспорту громадянина України для виготовлення фіктивних документів, в сумі 250 грн. на оплату найму машини супроводу, з м. Черкаси до Пальмірського цукрового заводу та з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження в сумі 100 грн.

Так, 22 квітня 2004 року, діючи умисно , з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, з метою надання законного статусу ( легальності) майну, здобутого злочинним шляхом, а саме цукру , що належить ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ в кількості 7 350 кг. із рахунки 2 400 грн. за одну тону, загальною вартістю 17 640 грн., що в 287 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_8 безпосередньо, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_10 видаючи , що цукор нібито належить йому на праві власності реалізував на території товарно - закупочної бази, розташованої по вул. Ільїна, 220 в м. Черкаси приватному підприємцю ОСОБА_43, цукор в кількості 7 350 кг. із розрахунку 2 грн. 10 коп. за кілограм на загальну суму 15435 грн. Виручені гроші ним були розподілені між учасниками злочинної організації в раніше обумовлених частинах та використані таким чином, частково у власних цілях, а інша частина : на оплату виготовлення фіктивних документів , в сумі 50 грн. оплату послуг водія по перевезенню вантажу з Пальмірського цукрового заводу, в сумі 180 грн. , на оплату послуг ОСОБА_11 в сумі 450 грн. як експедитора, пов”язаного з незаконним отриманням цукру на заводі, на оплату найму автомобіля для супроводу, з м. Черкаси до Пальмірського цукрового заводу та з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження в м. Черкаси в сумі 100 грн.

Всього ОСОБА_5 вчинено дій, направлених на легалізацію коштів здобутих злочинними шляхом, на загальну суму 6 948 грн., що в 113 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_32 же, умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення шахрайства, організував та керував вчиненням злочину – підробки документів, при наступних обставинах :

30.01.2004 року, з метою незаконного заволодіння майном ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ при обізнаності про його дії збоку інших учасників злочинної групи, він умовив ОСОБА_17, працівника ком»ютерного фото розташованого у приміщенні магазину « Будинку Торгівлі», що за адресою : м. Черкаси, бульвар Шевченка, за допомогою комп»ютерної техніки, роздрукувати накладну № 8112/1 на отримання цукру та перепустку № п -8112/1 на вивіз вантажу з території заводу, після того як дані документи, були роздруковані , вона на прохання ОСОБА_5 на них наклала з допомогою комп»ютерного формата « JPG « зображення відбитків штампів ВАТ» Пальмірський цукровий завод « . Близько 11 години цього ж дня передав зазначені документі особі на ім.»я ОСОБА_36, попередньо проінструктував його про умови отримання цукру, правила поведінки, після чого відправив ОСОБА_36 з перехрестя вул. Смілянська – Благовісна в м. Черкаси, на раніше замовленому вантажному автомобілі ЗІЛ д.н. НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_18, який про отримання цукру шляхом обману не був обізнаний. А сам в цей час , з метою контролювання ситуації, поїхав слідом за вантажівкою на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « на приватному таксі.

Невстановлена особа по приїзду на завод, згідно вказівки ОСОБА_5, достовірно знаючи про фіктивність документів , надала один екземпляр накладній на отримання цукру завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску невстановленій особі, який отримавши цукор в кількості 4 600 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу.

Так , він же, повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою , та метою вчинення шахрайства, організував та керував вчиненням злочину – підробки документів, при наступних обставинах :

24.02.2004 року, з метою заволодіння майном « ВАТ « Пальмірський цукровий завод « при обізнаності про його дії з боку членів організованої групи ОСОБА_14, ОСОБА_7, близько 16 години умовив працівника комп»ютерного фото, розташованого в приміщенні магазину “ Кооператор «, за адресою по бул. ОСОБА_15 , в м. Черкаси, з його електронного носія – компактдиску ОСОБА_17 роздрукувати накладну № 8624/1 на отримання цукру та перепустку № п -8624/1 на вивіз вантажу з території заводу на 24.02.2004 року на прізвище ОСОБА_20 Роздрукувавши зазначені документи вона на прохання ОСОБА_5 з допомогою комп»ютерного формату “JPG” на роздруковані документи наклала зображення відбитків печатки « Для перепусток«, штампи « ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та “ Бухгалтерія штамп № 4 «.

З метою здійснення спільного умислу на заволодіння чужим майно ОСОБА_5 запропонував невстановленій досудовим слідством особі на ім”я ОСОБА_16 поїздку цукром на завод по підробленим документам, за винагороду в сумі 200 грн. та мішок цукру за його послуги. Отримавши згоду невстановленої особи, він призначив йому зустріч на 9 годину 24.02.2004 року. Зустрівшись в зазначений час з ОСОБА_5 невстановлена особа, по вказівці останнього сфотографувалась на кольорове фото у приміщенні магазину “ Українські сувеніри “, розташованого по вул. Смілянська , в м. Черкаси, після чого відразу ж передав свою фотокартку ОСОБА_5, який оплатив послуги по виготовленню фотокарток в сумі 10 грн.

24.02.2004 року вранці виготовлені документи ОСОБА_5, на яких були відсутні підписи посадових осіб ВАТ» Пальмірський цукровий завод»приніс додому ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3, де передав йому особисто та повідомив, що знайшов особу для поїздки за цукром на Пальмірський цукровий завод.

В цей ж день близько 11 години ОСОБА_14 в присутності невстановленої особи біля кафе « Діонис « безпосередньо передав ОСОБА_5, паспорт на прізвище особи ОСОБА_20, з вклеєною фотокарткою невстановленої особи , яка була виконана ОСОБА_14, сертифікат якості на цукор, після чого відправив «експедитора на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод“ в с. Вознесеньске Золотоніського району Черкаської області для отримання цукру , по підробленим документам, які повинен був йому передати в с.Вознесенське - ОСОБА_5

ОСОБА_7 по вказівці ОСОБА_14 виніс з приміщення бухгалтерії заводу документ з зразком підпису бухгалтера бурякопункту заводу та передав його ОСОБА_5, який знаходячись в салоні автомобіля ВАЗ -2108 виконав підпис в накладній та перепустці на прізвище ОСОБА_20 від імені бухгалтера ОСОБА_13, після чого дані документи з відповідними підписами, передав експедитору для отримання цукру .

Невстановлена особа надала дані документи завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску невстановленій особі, який отримавши цукор в кількості 4 200 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу.

Так, він же, повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою , та метою вчинення шахрайства, організував та керував вчиненням злочину – підробки документів, при наступних обставинах :

продовжуючи реалізацію спільного плану, спрямованого на досягнення єдиного результату, ОСОБА_14 підшукав паспорт громадянина України , куди вклеїв фотокартку невстановленої особи. ОСОБА_5діючи у відповідності з розробленим планом, маючи інформацію надану йому ОСОБА_7 про останні номера накладних, по яким на Пальмірському заводі особи, що здавали буряк отримали цукор на законних підставах, умовив працівника відділу комп’ютерного фото , розташованого в приміщенні « Кооператор» , по бул. ОСОБА_15 , в м. Черкаси, ОСОБА_17 з його електронного носія – компактдиску роздрукувати накладну № 948/1 на отримання цукру та перепустку № п -948/1 на вивіз вантажу з території заводу на 25.03.2004 року на прізвище ОСОБА_22 Роздрукувавши зазначені документи вона на прохання ОСОБА_5 з допомогою комп»ютерного формату “JPG” на роздруковані документи наклала зображення відтисків печатки « Для перепусток«, штампи « ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та “ Бухгалтерія штамп № 4 «. Виготовлені документи ОСОБА_5 були передані ОСОБА_14 особисто , вдома у останнього, де в присутності ОСОБА_5 ОСОБА_14 розписався на накладній від імені посадової особи заводу –головного бухгалтера ОСОБА_47 , а ОСОБА_5 виконав підпис від імені бухгалтера ОСОБА_13 В цей ж день виготовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_14 документи були останнім передані невстановленій досудовим слідством особі для отримання цукру, яку ОСОБА_14 відправив на автомобілі ЗІЛ- 4331 д.н.НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_23, останній про отримання цукру шляхом обману не був обізнаний.

По приїзду на завод невстановлена особа, згідно вказівки ОСОБА_14 надала один екземпляр накладної на отримання цукру завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної групи та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску невстановленій особі, який отримавши цукор в кількості 5 600 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, він повторно, умисно, за попередньою змовою, 6 квітня 2004 року метою вчинення шахрайства, організував та керував вчиненням злочинів – підробки документів в складі організованої ним злочинної групи:

продовжуючи реалізацію спільного плану, спрямованого на досягнення єдиного результату , 5 квітня 2004 року ОСОБА_5 умовив працівника комп»ютерного фото, розташованого в приміщенні «Дитячий світ « , по бул. ОСОБА_15 , в м. Черкаси, ОСОБА_17 з його електронного носія – компактдиску роздрукувати накладну № 8974/1 на отримання цукру та перепустку № п – 8974/1 на вивіз вантажу з території заводу на 06.04.05.2004 року на прізвище ОСОБА_48 Роздрукувавши зазначені документи вона на прохання ОСОБА_5 з допомогою комп»ютерного формату “JPG” на роздруковані документи наклала зображення відбитків печатки « Для перепусток«, штампи « ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та “ Бухгалтерія штамп № 4 «. Виготовлені документи приніс додому ОСОБА_14, де ОСОБА_5 виконав підпис від імені бухгалтера бурякопункту заводу ОСОБА_13 Іншу підпис від імені посадової особи головного бухгалтера заводу виконав ОСОБА_14 В подальшому дані документи були передані ОСОБА_14 невстановленій досудовим слідством особі для отримання цукру, яку відправив він 6.04.2004 року на автомобілі Камаз -53212 д.н.НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_27, який про отримання цукру шляхом обману не був обізнаний.

По приїзду на завод невстановлена особа, згідно вказівки ОСОБА_14 надала один екземпляр накладної на отримання цукру завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску невстановленій особі, який отримавши цукор в кількості 7 750 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу.

Продовжуючи і вдосконалюючи злочинну діяльність, 6 квітня 2004 року ОСОБА_5 в складі організованої ним злочинної групи, учасники якої були між собою об’єднані єдиним умислом, діючи спільно та узгоджено, з єдністю намірів та разом з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_29, та іншими особами, які не входили до складу злочинної організації та не знали про існування та злочинну діяльність організованої групи, але були під впливом ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 довіряли їм, беззаперечно виконували вказівки по отриманню цукру на заводі із використанням підроблених документів, організував та керував вчиненням злочину – підробки документів .

Так, 6 квітня 200 близько 9 години, з метою реалізації спільного плану, спрямованого на досягнення єдиного результату, ОСОБА_9 приніс паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_31, який особисто передав ОСОБА_5 та надав ОСОБА_5 гроші на виготовлення фіктивних документів, для виготовлення кольорового фото ОСОБА_100, після чого останній разом з ОСОБА_29 зустрілись з ОСОБА_100, довели до його відому план вчинення шахрайства з використанням підробленого паспорту та фіктивних фінансово бухгалтерських документів, за винагороду за його послуги в сумі 1000 грн., отримавши згоду останнього всі разом пройшли в магазин « Кооператор « , що по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси , де в фотоцентрі ОСОБА_100 сфотографувався на кольорове фото, яке відразу ж віддав ОСОБА_5 для виготовлення підробленого паспорту. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 поїхав в фото центр розташований в приміщенні магазину «Дитячий світ» « , де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 роздрукувати з його електронного носія – компактдиску накладну № 9482/1 на 6 квітня 2004 року на отримання цукру та перепустку № П-9482/1 на вивіз вантажу на прізвище ОСОБА_31. Роздрукувавши зазначені документи вона на прохання ОСОБА_5 з допомогою комп»ютерного формату “JPG” на роздруковані документи наклала зображення відбитків печатки « Для перепусток«, штампи « ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та “ Бухгалтерія штамп № 4 «.

Продовжуючи реалізацію спільного плану, ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_29, ОСОБА_100 вклеїв фотографію ОСОБА_100 до паспорту на прізвище ОСОБА_31, а відтиски печатки поставив з допомогою 5 копієчної та 10- копієчної монет, після чого передав ОСОБА_100 паспорт громадянина України НОМЕР_14 на прізвище ОСОБА_31 з вклеєною до нього фотографією ОСОБА_100 , а також дві накладні № 9482/1 на 6 квітня 2004 року на отримання цукру та перепустку № П-9482/1 на вивіз вантажу на прізвище ОСОБА_31.

О 13 00 год. ОСОБА_100 на автомобілі ЗІЛ- 130, д.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_34, який про незаконне отримання цукру на заводі не був обізнаний, поїхав на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « . Прибувши на завод, надав накладні службовій особі - завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_100, який отримавши цукор в кількості 4 750 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману , та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу, Таким чином, отриманий на заводі цукор ОСОБА_100 на зазначеному автомобілі доставив до визначеного місця в м. Черкаси.

ОСОБА_32 же, повторно, в складі організованої ним злочинної організації , учасники якої були між собою об’єднані єдиним умислом, діючи спільно та узгоджено, з єдністю намірів та разом з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_28, невстановленою особою, та особою, яка не була обізнана про участь в злочинній організації ОСОБА_11 умисно, з корисливих мотивів та метою використання підроблених документів, 8 квітня 2004 року організував та керував вчиненням злочину – підробки документів, при наступних обставинах:

Так, 8 квітня 2004 року з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації. З цією метою, діючи спільно та узгоджено разом з ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_8 З метою реалізації спільного плану ОСОБА_8 забезпечив ОСОБА_10 грошима на виготовлення кольорового фото ОСОБА_28 в фото салоні. 7 квітня 2004 року всі разом : ОСОБА_28, ОСОБА_10, ОСОБА_8 попрямували до магазину « Українські сувеніри « що по вул. Смілянській в м. Черкаси , де у відділі комп»ютерного фото ОСОБА_28 сфотографувався та відразу ж передав свою фотографію ОСОБА_8 для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, та домовились про зустріч на 8 квітня 2004 року, на 14 годину , та попередив щоб з собою взяли ОСОБА_11, щоб останній на практиці побачив механізм отримання цукру на заводі. Наступного дня , 8 квітня 2004 року, ОСОБА_9 в перший половині дня при особистій зустрічі передав ОСОБА_5 на аркуші паперу дані паспорта, серію, номер , та прізвище , ініціали власника паспорту для виготовлення фіктивних документів, який в цей же день за допомогою комп»ютерної техніки у визначеному місці виготовив 2 накладні № 9782/1 на отримання цукру та перепустку № П - 9782/1 на вивіз вантажу на 8 квітня 2004 року на ім.»я ОСОБА_35,останні номера накладних були повідомлені ОСОБА_7, а о 14 годині на літньому майданчику бару « Бриг «, що по вул. Котовського, зустрілись ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_28, ОСОБА_8, та ОСОБА_5 , який приніс виготовлені ним документи та передав їх особисто ОСОБА_8, та в присутності вказаних осіб виконав підпис від імені бухгалтера бухгалтерії бурякопункту ОСОБА_13, після чого він покинув місце зустрічі , а ОСОБА_8 проінструктував ОСОБА_28, про умови отримання цукру на заводі , правила поведінки , про те , що необхідно запам »ятати анкетні дані паспорту та потренуватися у виконанні підпису колишнього власника паспорту , так як на складі готової продукції йому потрібно буде розписатися в журналі про отримання цукру . ОСОБА_10 по вказівці ОСОБА_8 повинен був їхати в якості супроводу, з цією метою ОСОБА_8 забезпечив останнього мобільним телефоном для підтримання зв»язку , для контролювання ситуації .ОСОБА_11 по вказівці ОСОБА_8 повинен був їхати разом з ОСОБА_28 та ОСОБА_10 з метою вивчення механізму отримання цукру на заводі. Близько 15 години біля перехрестя вулиць Ільїна – Котовського в м. Черкаси вказані особи сіли в автомобіль ЗІЛ – 130, д.н.з НОМЕР_10 , замовлений ОСОБА_8 через газету приватних оголошень « От і до « , під керуванням водія ОСОБА_34, який про незаконне отримання цукру на заводі не був обізнаний.

Прибувши на завод, ОСОБА_28 пред»явив службовій особі заводу , а саме завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_36, який отримавши цукор в кількості 4 300кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману , та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу .

ОСОБА_32 же, повторно, в складі організованої ним злочинної організації , учасники якої були між собою об’єднані єдиним умислом, діючи спільно та узгоджено, з єдністю намірів та разом з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_28, невстановленою особою, та ОСОБА_11 який про участь в злочинній організації не був обізнаний, умисно, з корисливих мотивів та метою використання підроблених документів, 13 квітня 2004 року організував та керував вчиненням злочину – підробки документів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 повторно, 13 квітня 2004 року, з метою незаконного заволодіння майном ВАТ « Пальмірський цукровий завод» , діючи спільно та узгоджено разом з ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_28, та невстановленою досудовим слідством особою, у відповідності до розробленого ним плану , на підставі даних паспорта НОМЕР_11 на ім”я ОСОБА_35, які були надані йому ОСОБА_9 при особистій зустрічі, та номерів останніх накладних наданих ОСОБА_7 , за якими на заводі фізичними особами був вже отриманий цукор, поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину “ Дитячий світ” по бул. ОСОБА_15, в м. Черкаси, де умовив працівника відділу комп”ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»терної техніки роздрукувати дві накладні № 9964/1 від 13.04.2004 року та перепустку на вивіз вантажу № П –9964/1 на вивіз вантажу, на прізвище ОСОБА_35, на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 « Зазначені документи ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_8 передав невстановленій особі на ім.»я ОСОБА_9, на прізвисько « ОСОБА_9», в присутності ОСОБА_9, після чого, в цей ж день, близько 9 години 30 хв. він в під»їзді багатоповерхового будинку по вул. Котовського, що біля аптеки № 10 , в паспорт на прізвище ОСОБА_35 в присутності ОСОБА_36, невстановленої особи на ім.»я ОСОБА_9, на прізвисько « ОСОБА_9 «, при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_8, та ОСОБА_9, який знаходився з вулиці, біля дверей зазначеного під»їзду, вклеїв фотографію ОСОБА_28, та передав даний паспорт невстановленій досудовим слідством особі на прізвисько « ОСОБА_9 « , після чого вісі розійшлися , з метою виконання кожним своєї функції.

Для виготовлення фіктивних документів ОСОБА_5 були видані гроші ОСОБА_9, при обізнаності його дії з боку інших членів групи.

Приблизно о 10 годині документи на отримання цукру зі складу готової продукції, вивіз вантажу , та підроблений паспорт на ім.»я ОСОБА_35, з вклеєною до нього фотографією ОСОБА_28, були передані невстановленою особою в присутності ОСОБА_9 – ОСОБА_36, у дворі будинку по АДРЕСА_8, після чого ОСОБА_36 разом з ОСОБА_10, який по вказівці ОСОБА_8 повинен був здійснювати супровід машини , на початку 11 години біля магазину « Юність « сіли в автомобіль Мерседес, д.н.з. НОМЕР_12, під керуванням водія ОСОБА_38, який про незаконне отримання цукру з заводу не був обізнаний. Прибувши на ВАТ « Пальмірський цукровий завод «, ОСОБА_36 надав накладні № 9964/1 від 13.04.2004 року завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19 на отримання цукру в кількості 4 750 кг., яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_28 який отримавши цукор в кількості 7500 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу

ОСОБА_32 же, повторно, в складі організованої ним злочинної організації , учасники якої були між собою об’єднані єдиним умислом, діючи спільно та узгоджено, з єдністю намірів та разом з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_10, невстановленою особою, умисно, з корисливих мотивів та метою використання підроблених документів, 15 квітня 2004 року організував та керував вчиненням злочину – підробки документів.

Так, 14.04.2004 року діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5Ю, ОСОБА_8, ОСОБА_9В запропонував ОСОБА_29 здійснити поїздку на ВАТ « Пальмірський цукровий завод «, де з використанням підробленого паспорту та фіктивних фінансово –бухгалтерських документів отримати цукор. Отримавши згоду ОСОБА_29, останній забезпечив ОСОБА_29 грошима в сумі 10 грн. на виготовлення кольорової фотографії. Повідомивши про те, що дана фотографія буде вклеєна до паспорту громадянина України ОСОБА_39, яку приблизно за 2 дні до цієї розмови знайшла співмешканка ОСОБА_29- ОСОБА_40 та передала його ОСОБА_29, який в свою чергу передав паспорт ОСОБА_9. Наступного дня , 15 квітня 2004 року , близько 9 години, ОСОБА_29 у відділі комп»ютерного фото в магазині « Кооператор «, що по вул.. Сумгаїтська в м. Черкаси сфотографувався. Близько 10 години зустрівся біля бару , що на території Парку 50 р. Жовтня з ОСОБА_41, ОСОБА_9, та невстановленою особою , де він передав ОСОБА_5 свою кольорову фотографію, останній в присутності всіх вклеїв її до паспорту громадянина України на прізвище ОСОБА_39, поставив відтиски печатки монетами номіналом в 5 та 10 копійок. В цей час ОСОБА_9 по мобільному телефону, використовуючи газету приватних оголошень « От і до «, почав замовляти машину для перевезення цукру з ВАТ « Пальмірський цукровий завод « в м. Черкаси , після чого повідомив , що машина буде чекати об 11 годині біля першої міської лікарні . ОСОБА_9 забезпечив ОСОБА_29 грошима в сумі 200 грн. для розрахунку з водієм , невстановлена особа повідомила, що по приїзду в м. Черкаси , водія машини з вантажем необхідно скерувати на пл. 700 річчя , до оптової бази, де чекати їх . ОСОБА_5 передав дві накладні № 9987/1 на 15 квітня 2004 року на отримання цукру та перепустку № П- 9987/1 на прізвище ОСОБА_39, які були виготовлені ним у відповідності з відведеною роллю,за аналогічною схемою, та підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_39 з вклеєною фотографією ОСОБА_29

Близько 11 години ОСОБА_29 сів у замовлений ОСОБА_9 автомобіль Камаз -5320, д.н.з. НОМЕР_13, під керуванням водія ОСОБА_42 та поїхав на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , де службова особа заводу , а саме завскладом ОСОБА_19, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_29 , який отримавши цукор в кількості 5 650 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку , який будучи введений в оману , дав згоду на вивіз вантажу з території заводу . Таким чином, отриманий цукор останнім був доставлений до визначеного місця в м. Черкаси, де невстановлена особа при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5, реалізувала викрадений цукор на території бази « Бакалія « особі , яка зареєстрована приватним підприємцем. Виручені от реалізації викраденого цукру гроші були розподілені між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_32 же, повторно, в складі організованої ним злочинної організації, учасники якої були між собою об’єднані єдиним умислом, діючи спільно та узгоджено, з єдністю намірів та разом з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, невстановленою особою, та особою, яка не була обізнана про участь в злочинній організації ОСОБА_11, умисно, з корисливих мотивів та метою використання підроблених документів, 22 квітня 2004 року організував та керував вчиненням злочину – підробки документів.

Діючи з цією метою, ОСОБА_37 у перший половині 22.04.2004 року, у відповідності до розробленого ним плану, і використовуючи дані паспорту громадянина України на прізвище ОСОБА_11 які були надані йому ОСОБА_9 в цей ж день, поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину « Дитячий світ» по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси , де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»терної техніки роздрукувати накладні № НОМЕР_20/1 від 22.04.2004 року та перепустку на вивіз вантажу № П- НОМЕР_20/1 на прізвище ОСОБА_11 , бланки накладних та перепустку , на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « штампи та печатку ВАТ « Пальмірський цукровий завод « . Виготовлені ним документи були ним в цей ж день передані ОСОБА_9, на зазначених накладних він розписався від імені бухгалтера ВАТ» Пальмірський цукровий завод «

По вказівці ОСОБА_8 ОСОБА_11 на авто білі Камаз -5320, д.н.з. НОМЕР_13 під керуванням водія ОСОБА_42 від заводу «Рембиттехника» по вул.. Кірова , в м. Черкаси, разом з ОСОБА_10 на завод ля отримання цукру . По приїзду на завод , на вказаному автомобілі, водій якого про незаконне отримування цукру на заводі не був обізнаний, ОСОБА_11 надав фіктивні накладні завідуючій складом ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_11 який отримавши цукор в кількості 7 350 кг. на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку , який будучи введений в оману , дав згоду на вивіз вантажу з території заводу .

Продовжуючи і вдосконалюючи злочинну діяльність на початку квітня 2004 року ОСОБА_5 створив злочинну організацію, виключив з складу організованої злочинної групи ОСОБА_14, з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайських дій, а також надання законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом грошовим коштам, яку він очолював та керував, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності, з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо приймав участь у вчинених її членами злочинах, займався розробкою планів здійснення злочинів, розподіляв ролі між учасниками організації, встановлював правила поведінки і внутрішню дисципліну в організації та систему ієрархічних зв’язків, тобто, вертикальну підпорядкованість рядових членів організації, які сприймалися ними до виконання беззаперечно. До складу злочинної організації він залучив : ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , та інших невстановлених досудовим слідством осіб, крім того для безпосереднього вчинення злочинів в якості виконавців залучив ОСОБА_11, ОСОБА_100, які про існування злочинної організації не були обізнані.

- підшукував місця збуту викраденого з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукру-піску;

- ОСОБА_5 - за виготовлення фіктивних документів, накладних та перепусток на отримання вантажу;

- на оплату “послуг”, наданих “експедиторами” – особами, які будучи обізнаними про те, що скоюють злочин, використовуючи підроблені документи, що посвідчують особу – паспорти громадян України та фінансово-господарські документи на право отримання цукру-піску на ВАТ “Пальмірському цукровому заводі”, не зважаючи на це, здійснювали вказані поїздки і отримували значну кількість цукру, яку потім, супроводжуючи, доставляли до призначеного місця в м. Черкаси;

підшукував паспорта громадян України, куди вклеювалась ним особисто чи ОСОБА_5 фотографія особи, що отримувала за фіктивними документами цукор на заводі, анкетні дані паспортів, ОСОБА_5 зазначались в фіктивних фінансово-господарських документа на заводі;

- підшукував місця збуту викраденого з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукру-піску;

- перед відправкою, передавав “експедиторам” підроблені ОСОБА_5 фінансово-господарські документи - перепустки та накладні, що надавали право на отримання та вивіз цукру-піску з території складу готової продукції ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, а також передавав підроблені паспорти, що теж було заходом безпеки та забезпечувало уникнення викриття та притягнення до відповідальності;

- підшукував транспорт, а саме, власників вантажних автомобілів, переважно, використовуючи газету приватних об”яв “От і До”, на яких потім вантаж – незаконно отриманий на ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, доставлявся на визначене місце в м. Черкаси ;

- безпосередньо виконував доручення ОСОБА_8, необхідність в яких виникала під час вчинення злочину ;

ОСОБА_28 був учасником злочинної організації, згідно розподілених функцій виконував наступні ролі , а саме:

за вказівкою ОСОБА_8, безпосередньо з використанням фіктивних документів та підробленого паспорту громадянина України , отримував цукор на Пальмірському цукровому заводі ;

ОСОБА_29 був безпосереднім виконавцем вчинення злочинів у складі злочинної організації , згідно розподілених функцій виконував :.

ОСОБА_105 не будучи залученим до складу злочинної організації , виконав наступне :

ОСОБА_11 був безпосереднім виконавцем вчинення злочинів, не будучи членом організованої групи :

При цьому, створена ОСОБА_5 злочинна організація складалася з двох груп до яких в якості постійних учасників входили сам ОСОБА_5, який керував діяльністю організації та обох груп, планував її та розподіляв ролі між учасниками, ОСОБА_7, який, виконуючи вказівки ОСОБА_5, надавав інформацію про останні номера накладних, за якими фізичні особи, отримували цукор на заводі, зазначені дані були необхідні для виготовлення фіктивних фінансово –бухгалтерських документів , і які не були обізнані про існування інших учасників організованої злочинної групи. ОСОБА_9, який виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції нарівні з ОСОБА_5, який в свою чергу до складу організованої злочинної групи залучив свого знайомого ОСОБА_8, та невстановлених осіб на ім.»я ОСОБА_9 « ОСОБА_9 « та чоловіка на прізвисько « ОСОБА_9 « , крім того ОСОБА_9 керував діяльністю безпосередніх виконавців злочинів. ОСОБА_8 який, будучи активним учасником організованої групи, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції нарівні з ОСОБА_5, підшукував осіб , для поїздок за цукром на завод, готував необхідні фіктивні документи та керував діяльністю безпосередніх виконавців злочинів

ОСОБА_30 для безпосереднього вчинення злочинів в якості виконавців, до першої організованої групи були залучені : ОСОБА_29 та ОСОБА_100, який про існування організованої групи не був обізнаний, які за фіктивними фінансово - бухгалтерськими документами та підробленим паспортом отримували на Пальмірському цукровому заводі цукор, і не були обізнані про отримання цукру, іншою групою. До складу іншої групи в якості виконавців, були залучені ОСОБА_28, ОСОБА_10, та ОСОБА_11, який про існування організованої групи не був обізнаний, які за фіктивними фінансово-бухгалтерськими документами та підробленими документами отримували цукор на Пальмірському заводі і не були обізнані про отримання цукру з заводу іншою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 повторно, 6 квітня 2004 року з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації. З цією метою, діючи спільно та узгоджено з іншими членами групи, 5 квітня 2004 року ОСОБА_29 запропонував кандидатуру свого знайомого ОСОБА_100, проживаючого в АДРЕСА_10. в якості експедитора для поїздки на ВАТ “Пальмірський цукровий завод “, розташованого за адресою: с.Вознесенське Золотоніського району Черкаської області.

Наступного дня , 6 квітня 2004року, близько 9 години, з метою реалізації спільного плану, спрямованого на досягнення єдиного результату, ОСОБА_9 приніс паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_31 який знайшов раніше та зберігав у себе, та особисто передав ОСОБА_5 , який знаходився за місцем проживання ОСОБА_29, за адресою : АДРЕСА_1. ОСОБА_32 же, діючи відповідно до розробленого плану, надав ОСОБА_5 гроші на виготовлення фіктивних фінансово – бухгалтерських документів, на оплату виготовлення кольорового фото ОСОБА_105 в сумі 20 грн. Після чого ОСОБА_5, разом з ОСОБА_29 зустрівшись з ОСОБА_105, довели до його відому план вчинення шахрайства з використанням підробленого паспорту та фіктивних фінансово - бухгалтерських документів, за винагороду в сумі 1000 грн. Отримавши згоду останнього, всі разом пройшли в магазин « Кооператор « , що по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси, де в фотоцентрі ОСОБА_100 сфотографувався на кольорове фото, фотокартку відразу же віддав ОСОБА_5, для вклеювання до паспорту особи на прізвище ОСОБА_33

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину “Дитячий світ ” по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси, де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 з його електронного носія – компактдиску за допомогою комп»терної техніки роздрукувати бланки накладних та перепустку , на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату “ JPG “ зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 «.

Продовжуючи виконання спільного плану ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_29, ОСОБА_105 вклеїв фотографію ОСОБА_105 до паспорту особи на прізвище ОСОБА_31, а відтиски печатки поставив за допомогою 5 копієчної та 10- копієчної монет. ОСОБА_9, повернувшись на квартиру ОСОБА_29, повідомив останніх про те, що він замовив через газету приватних оголошень « От і до « автомобіль для перевезення цукру, який буде чекати замовника о 13 годині цього ж дня, біля магазину « Фуршет «, що по вул. Сумгаїтській в м. Черкаси. ОСОБА_5 передав ОСОБА_105 паспорт громадянина України НОМЕР_14 на прізвище ОСОБА_31 з вклеєною до нього фотографією ОСОБА_105 , а також дві накладні № 9482/1 на 6 квітня 2004 року на отримання цукру та перепустку № П-9482/1 на вивіз вантажу на прізвище ОСОБА_31. Близько 12 години 45 хв. ОСОБА_5, ОСОБА_29, ОСОБА_105 направились до визначеного місця, де повинен був чекати їх вантажний автомобіль . По дорозі до машини ОСОБА_5 проінструктував ОСОБА_100 про правила поведінки, про умови отримання цукру на складі , в якій послідовності він повинен пред»являти документи на заводі, з метою введення в оману працівників заводу . О 13. 00 год. ОСОБА_105 на автомобілі ЗІЛ- 130, д.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_34, який про незаконне отримання цукру на заводі не був обізнаний, поїхав на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « . Прибувши на завод, надав накладні службовій особі - завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_105, який отримавши цукор в кількості 4 750 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу. Таким чином, отриманий на заводі цукор ОСОБА_105 на зазначеному автомобілі доставив розташованої в АДРЕСА_12, склад Ѕ , який за придбаний цукор розрахувався за два рази , частину грошей віддав після розвантаження в цей же день, а другу частину - наступного дня. 7 квітня 2004 року ОСОБА_5, ОСОБА_100, ОСОБА_9 зустрівшись на квартирі ОСОБА_29, відправились на базу ТЗБ , що розташована по вул.. Р.Люксембург , де отримали другу частину грошей за реалізований цукор. За свої послуги ОСОБА_100 отримав 1000 грн. Виручені гроші за реалізований цукор були передані ОСОБА_5 ОСОБА_9

Продовжуючи свою злочинну діяльність, він повторно, 8 квітня 2004 року з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації. З цією метою, діючи спільно та узгоджено, разом з ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_8 7 квітня 2004 року запропонував своєму знайомому ОСОБА_10 підшукати серед свої знайомих осіб, які за винагороду в сумі 500 грн. побажали б поїхати на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « з метою незаконного отримання цукру , на дану пропозицію ОСОБА_10 погодився . В свою чергу він запропонував своєму брату ОСОБА_11 та своєму знайомому ОСОБА_28 здійснити поїздку за цукром на завод. Отримавши згоду ОСОБА_28, він звів його з ОСОБА_8, який довів до відому останнього злочинний план. З метою реалізації спільного плану, ОСОБА_8 забезпечив ОСОБА_10 грошима на виготовлення кольорового фото ОСОБА_28 в фото салоні. 7 квітня 2004 року всі разом : ОСОБА_28, ОСОБА_10, ОСОБА_8 вирушили в магазин « Українські сувеніри « , розташований по вул. Смілянській в м. Черкаси , де у відділі комп»ютерного фото ОСОБА_28 сфотографувався та відразу ж передав свою фотокартку ОСОБА_8 для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, та домовились про зустріч на 8 квітня 2004 року на 14 годину, та попередив , що з собою необхідно взяли ОСОБА_11, щоб останній на практиці побачив механізм отримання цукру на заводі. Наступного дня , 8 квітня 2004 року, ОСОБА_9, в першій половині дня, при особистій зустрічі передав ОСОБА_5 на аркуші паперу дані паспорта, серію, номер та прізвище , ініціали власника паспорту для виготовлення фіктивних документів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину « Дитячий світ» по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси , де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»ютерної техніки роздрукувати 2 накладні № 9782/1 на отримання цукру та перепустку № П - 9782/1 на вивіз вантажу на 8 квітня 2004 року на ім.»я ОСОБА_35, на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ «Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 «.

О 1 4 годині на літньому майданчику бару « Бриг «, що по вул. Котовського , зустрілись ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_28, ОСОБА_8, та ОСОБА_5 , який приніс виготовлені ним документи та передав їх особисто ОСОБА_8, та в присутності вказаних осіб виконав підпис від імені бухгалтера бухгалтерії бурякопункту ОСОБА_13, після чого він покинув місце зустрічі , а ОСОБА_8 проінструктував ОСОБА_28, про умови отримання цукру на заводі , правила поведінки , про те , що необхідно запам »ятати анкетні дані паспорту , та потренуватися у виконанні підпису колишнього власника паспорту , так як на складі готової продукції йому потрібно буде розписатися в журналі про отримання цукру . ОСОБА_10, за вказівкою ОСОБА_8 повинен був їхати в якості супроводу, з цією метою ОСОБА_8 забезпечив останнього мобільним телефоном для підтримки зв»язку, з метою контролювання ситуацією . ОСОБА_11 , не будучи учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_8 повинен був їхати разом з ОСОБА_28 та ОСОБА_10 з метою вивчення механізму отримання цукру на заводі. Близько 15 години біля перехрестя вулиць Ільїна – Котовського, в м. Черкаси вказані особи сіли в автомобіль ЗІЛ – 130 д.н.з НОМЕР_10, замовлений ОСОБА_8 через газету приватних оголошень « От і до « , під керуванням водія ОСОБА_34, який про незаконне отримання цукру на заводі не був обізнаний. За вказівкою ОСОБА_8 вантажний автомобіль супроводжувала з місця отримання цукру до місця вивантаження на приватному таксі невстановлена особа. Прибувши на завод, ОСОБА_28 пред»явив службовій особі заводу накладні на отримання цукру, а саме, завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_36, який отримавши цукор в кількості 4 300кг. на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи, що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу .

Незаконно отриманий цукор за вказівкою ОСОБА_8 був розвантажений на базі ОПС що по вул. Смілянській в м. Черкаси, особі , яка зареєстрована приватним підприємцем . Виручені гроші були поділені між учасниками злочинної групи ОСОБА_8, згідно домовленості між всіма.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, повторно, 13 квітня 2004 року, з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації. З цією метою, діючи спільно та узгоджено разом з ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_28, та невстановленою досудовим слідством особою, у відповідності до розробленого ним плану , на підставі даних паспорта НОМЕР_11 на ім”я ОСОБА_35, які були надані йому ОСОБА_9 при особистій зустрічі, та номерів останніх накладних наданих ОСОБА_7 , за якими на заводі фізичними особами був вже отриманий цукор, поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину “ Дитячий світ” по бул. ОСОБА_15, в м. Черкаси, де умовив працівника відділу комп”ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»терної техніки роздрукувати дві накладні № 9964/1 від 13.04.2004 року та перепустку на вивіз вантажу № П –9964/1 на вивіз вантажу, на прізвище ОСОБА_35, на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « зображення відтисків, а саме, печатки « Для перепусток«, трикутного штампу « Призаводський бурякопункт ВАТ « Пальмірський цукровий завод« та прямокутного штампу “ Бухгалтерія штамп № 4 « Зазначені документи ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_8 передав невстановленій особі на ім.»я ОСОБА_9, на прізвисько « ОСОБА_9», в присутності ОСОБА_9, після чого, в цей ж день, близько 9 години 30 хв. він в під»їзді багатоповерхового будинку по вул. Котовського, що біля аптеки № 10 , в паспорт на прізвище ОСОБА_35 в присутності ОСОБА_36, невстановленої особи на ім.»я ОСОБА_9, на прізвисько « ОСОБА_9 « , при обізнаності про його дії з боку ОСОБА_8, та ОСОБА_9, який знаходився з вулиці, біля дверей зазначеного під»їзду, вклеїв фотографію ОСОБА_28, та передав даний паспорт невстановленій досудовим слідством особі на прізвисько « ОСОБА_9 « , після чого вісі розійшлися , з метою виконання кожним своєї функції.

Продовжуючи реалізацію спільного плану злочинних дій, невстановлена особа на прізвисько »ОСОБА_9 « з відому ОСОБА_8, ОСОБА_9 надав гроші ОСОБА_10 для розрахунку з водієм вантажівки . Для виготовлення фіктивних документів ОСОБА_5 були видані гроші ОСОБА_9, при обізнаності його дії з боку інших членів групи.

Приблизно о 10 годині документи на отримання цукру зі складу готової продукції, вивіз вантажу , та підроблений паспорт на ім.»я ОСОБА_35, з вклеєною до нього фотографією ОСОБА_28, були передані невстановленою особою в присутності ОСОБА_9 – ОСОБА_36, у дворі будинку по АДРЕСА_8, після чого ОСОБА_28 разом з ОСОБА_10, який по вказівці ОСОБА_8 повинен був здійснювати супровід машини , на початку 11 години біля магазину « Юність « сіли в автомобіль Мерседес, д.н.з. НОМЕР_12, під керуванням водія ОСОБА_38, який про незаконне отримання цукру з заводу не був обізнаний . Даний автомобіль був замовлений ОСОБА_9 спільно с невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_9 « . Прибувши на ВАТ « Пальмірський цукровий завод «, ОСОБА_36 надав накладні № 9964/1 від 13.04.2004 року завідуючій складом готової продукції ОСОБА_19 на отримання цукру в кількості 4 7 50 кг., яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_28 який отримавши цукор в кількості 4 750 кг., на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку, який також будучи введений в оману, та вважаючи , що даний документ є справжнім, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу

Таким чином, ОСОБА_5, спільно з іншими учасниками злочинної організації (організованої групи), шляхом обману та зловживання довірою , заволодів майном ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , а саме, цукром - піском в кількості 4 750 кг., на загальну суму 11 400 грн., що в 185 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення з лочину.

15.04.2004 року, ОСОБА_5 повторно, з метою заволодіння майном ВАТ» Пальмірський цукровий завод» організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації.(організованої групи). З цією метою, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5, ОСОБА_8, 14.04.2004 року ОСОБА_9В запропонував ОСОБА_29 за винагороду. здійснити поїздку на ВАТ « Пальмірський цукровий завод «, де з використанням підробленого паспорту та фіктивних фінансово–бухгалтерських документів отримати цукор Отримавши згоду ОСОБА_29, останній забезпечив ОСОБА_29 грошима в сумі 10 грн. на виготовлення кольорової фотографії. Повідомивши про те, що дана фотографія буде вклеєна до паспорту громадянина України ОСОБА_39, яку приблизно за 2 дні до цієї розмови знайшла співмешканка ОСОБА_29- ОСОБА_40 та передала його ОСОБА_29, який в свою чергу передав паспорт ОСОБА_9 Наступного дня, 15 квітня 2004 року, близько 9 години, ОСОБА_29 по вказівці ОСОБА_5 у відділі комп»ютерного фото магазину « Кооператор « , що по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси сфотографувався. Близько 10 години зустрівся біля бару , що на території Парку 50 р. Жовтня з ОСОБА_41, ОСОБА_9, та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_9 « , де він передав ОСОБА_5 свою кольорову фотографію, останній в присутності всих вклеїв її до паспорту громадянина України на прізвище ОСОБА_39, поставив відтиски печатки монетами номіналом 5 та 10 копійок. В цей час ОСОБА_9 по мобільному телефону використовуючи газету приватних оголошень « От і до «, почав замовляти машину для перевезення цукру з ВАТ « Пальмірський цукровий завод « в м. Черкаси , після чого повідомив , що машина буде чекати об 11 годині біля першої міської лікарні. ОСОБА_9 забезпечив ОСОБА_29 грошима в сумі 200 грн. для розрахунку з водієм, невстановлена особа повідомила, що по приїзду в м. Черкаси , водія машини з вантажем необхідно скерувати на пл. 700 річчя , до оптової бази, де чекати їх . ОСОБА_5 передав дві накладні № 9987/1 на 15 квітня 2004 року на отримання цукру та перепустку № П- 9987/1на вивіз вантажу на прізвище ОСОБА_39 , та підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_39 з вклеєною фотографією ОСОБА_29 які були виготовлені при наступних обставинах :

По вказівці ОСОБА_8 з метою контролю за ситуацією вантажний автомобіль під час поїздки на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « та з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження супроводжувала не приватному таксі, невстановлена особа .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, він повторно, 22 квітня 2004 року, з метою особистого збагачення, організував та керував вчиненням шахрайства в складі організованої ним злочинної організації (організованої групи). З цією метою, ОСОБА_37 у перший половині дня 22.04.2004 року, діючи у відповідності до розробленого ним плану, зателефонував на робочий телефон ОСОБА_7 та повідомив останнього , що 22 квітня 2004 року з використанням підроблених документів ними буде отриманий на заводі цукор , в свою чергу ОСОБА_7 повідомив останні номера накладних, за якими особи , здавали в 2003 році на завод буряк та отримали цукор в 2004 р. , при цьому достовірно знаючи, що ці дані будуть використані для виготовлення фіктивних документів, після чого він ( ОСОБА_5) використовуючи дані паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_11, які були надані йому ОСОБА_9 , в цей ж день, поїхав в фото центр, розташований в приміщенні магазину « Дитячий світ» по бул. ОСОБА_15 в м. Черкаси , де умовив працівника відділу комп»ютерного фото ОСОБА_17 за допомогою комп»терної техніки роздрукувати накладні № НОМЕР_20/1 від 22.04.2004 року та перепустку на вивіз вантажу № П- НОМЕР_20/1 на прізвище ОСОБА_11 , бланки накладних та перепустку , на що остання погодилась. Роздрукувавши зазначені документи, вона на прохання ОСОБА_5 наклала на них за допомогою комп»ютерного формату « JPG « зображення відтисків, а саме, печатки “ Для перепусток “, трикутного штампу “ Призаводський бурякопункт ВАТ “ Пальмірський цукровий завод” та прямокутний штамп “ Бухгалтерія .Штамп № 4 “. Виготовлені документи були ним в цей ж день передані ОСОБА_9, на зазначених накладних він розписався від імені бухгалтера ВАТ» Пальмірський цукровий завод « ОСОБА_13

ОСОБА_8, діючи у відповідності з розробленим та погодженим зі всіма учасниками планом вчинення злочинів, при обізнаності про його дії з боку інших учасників злочинної організації, 21 квітня 2004 року в приміщенні бару «Кабріолет», близько 17-18 годин зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_11, який не був залучений до складу злочинної організації. Під час зустрічі ОСОБА_8 проінструктував ОСОБА_11 щодо поїздки на завод, на який ОСОБА_11 вже їздив 8 квітня 2004 року з метою вивчення механізму отримання цукру з використанням цукру, після чого ОСОБА_8 призначив зустріч на 22 квітня 2004 року у перший половині дня в барі «Залізяці» , що по вул. Ільїна. Зустрівшись в зазначений час ОСОБА_8 ще раз проінструктував ОСОБА_11, щодо отримання цукру , передав йому 2 накладні на отримання цукру та перепустку на вивіз вантажу з території заводу на прізвище ОСОБА_11, перевірив паспорт старого зразку ОСОБА_11, потім повідомив, що вантажівка - Камаз -5320, д.н.з. НОМЕР_13 під керуванням водія ОСОБА_42, яку він замовив 21 квітня близько 22 години, вже чекає біля заводу «Ремпобуттехніка» по вул. Кірова , в м. Черкаси. Згідно вказівці ОСОБА_8 разом з ОСОБА_11 повинен був в якості супроводу їхати ОСОБА_10, якого ОСОБА_8 забезпечив мобільним телефоном, для підтримання зв»язку, та визначив йому місце , куди він повинен був скерувати водія вантажівки для вивантаження цукру. По приїзду на завод , на вказаному автомобілі, водій якого про незаконне отримування цукру на заводі не був обізнаний, ОСОБА_11 надав один екземпляр фіктивної накладної № НОМЕР_20/1 завідуючій складом ОСОБА_19, яка будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, та вважаючи, що документи, які надавалися для отримання цукру є справжніми, дала згоду на видачу цукру-піску ОСОБА_11, який отримавши цукор в кількості 7 350 кг. на прохідній заводу надав охоронцю служби безпеки заводу фіктивну перепустку який будучи введений в оману, дав згоду на вивіз вантажу з території заводу. З метою контролю за ситуацією ОСОБА_8 на приватному таксі здійснив супровід вантажівки в якій їхали ОСОБА_10, ОСОБА_10, спочатку їхав за ними, а потім попереду них, після того, як вантажівка була зупинена на Золотоніському КП, ОСОБА_44 вийшовши з машини супроводу повідомив ОСОБА_10, що потрібно їхати на базу по вул. Ільїна, де буде розвантажено цукор.

Таким чином, ОСОБА_5, спільно з іншими учасниками злочинної організації (організованої групи), шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном ВАТ « Пальмірський цукровий завод « , а саме, цукром - піском в кількості 7 350 кг., на загальну суму 17 640 грн., що в 287 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_5, повторно, 04.09.2004 року, в період часу з 21 год.15 хв. до 21 год.40 хв. перебуваючи неподалік буд. 63 по вул. Сумгаїтській в м. Черкаси, умисно, таємно, з корисливих мотивів , незаконно заволодів автомобілем ВАЗ- 21063,, д.н. НОМЕР_15, 1985року випуску , що належить ОСОБА_49, чим завдав потерпілому значну матеріальну шкоду на суму 10000 грн., що у 164 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_32 же, повторно, в ніч з 17 на 18 вересня 2004 року , в м. Черкаси по вул.. 30 років Перемоги, умисно , з корисливих мотивів , незаконно заволодів автомобілем ВАЗ- 2106, д.н. НОМЕР_16 , 1978 року випуску , що належить ОСОБА_50, чим завдав потерпілому значну матеріальну шкоду на суму 6 767 грн., що в 110 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян , на момент вчинення злочину .

Крім того, ОСОБА_51, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_28 та невстановленою на даний час досудовим слідством особою, діючи з корисливих мотивів та виключно з метою особистого збагачення, 20 квітня 2004 року, шляхом обману, вчинив шахрайські дії, при наступних обставинах: так 19.04.2004 року ОСОБА_28 за вказівкою не встановленої особи, чоловіка на ім”я “ОСОБА_106”, запропонував ОСОБА_51 за грошову винагороду з використанням підроблених фінансово-господарських документів: накладних та перепустки, що надавали право отримання на складі готової продукції ВАТ “Пальмірського укрового заводу” цукру-піску та підробленого паспорта громадянина України на чуже ім”я з вклеєною фотографією останнього, шахрайським шляхом здійснити викрадення цукру-піску з вказаного підприємства. На пропозицію ОСОБА_28, ОСОБА_51 погодився та надав останньому свою кольорову фотографію, розмірами 3 Х 4 см., для виготовлення підробленого паспорта та домовились про зустріч о 9 годині ранку, наступного дня, напроти прохідної заводу “Рембиттехніка” по вул. Кірова в м. Черкаси. 20.04.2004 року ОСОБА_51, близько 9 год. 00 хв., з”явився в умовлений час в умовлене місце, де його вже чекали ОСОБА_28 та не встановлений чоловік на ім”я “ОСОБА_106”, останній передав ОСОБА_51 підроблені фінасово-господарські документи, а саме два екземпляри накладної та перепустку на отримання цукру-піску і паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім”я ОСОБА_52 з вже вклеєним фото ОСОБА_51 Проінструктувавши його яким чином необхідно отримувати цукор на складі цукрозаводу невстановлена особа та ОСОБА_28 відправили ОСОБА_51 в рейс за цукром, посадивши у вантажний автомобіль, заздалегідь найнятий не встановленим чоловіком на ім”я “ОСОБА_106”.

По приїзду на ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, що знаходиться в с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області, близько 11 год. 00 хв.,ОСОБА_51, завідомо знаючи, що використовує підроблені фінансово-господарські документи: накладну № 12044/1 та перепустку № П -12044/1, а також підроблений паспорт громадянина України на ім”я ОСОБА_52 з вклеєною його фотографією, які надав йому в присутності ОСОБА_28 невстановлений на даний час слідством чоловік на ім”я “ОСОБА_106” не законно отримав на складі готової продукції ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукор-пісок в ікількості 5 850 кг., на загальну суму 14.040 грн., що більше, ніж в 228 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та доставив в складське приміщення, розташоване по АДРЕСА_13, особі, яка зареєстрована приватним підприємцем.

ОСОБА_32 же, повторно, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_28 та невстановленою на даний час досудовим слідством особою на ім”я “ОСОБА_106”, 27 квітня 2004 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів та виключно з метою особистого збагачення, використовуючи той-самий паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім”я ОСОБА_52, вчинив шахрайські дії при наступних обставинах: так він, повторно, 26.04.2004 року, на пропозицію ОСОБА_28 та невстановленої досудовим слідством особи, чоловіка на ім”я “ОСОБА_106” за грошову винагороду з використанням підроблених фінансово-господарських документів: накладних та перепустки, що надавали право отримання на складі готової продукції ВАТ “Пальмірського цукрового заводу” цукру-піску та підробленого паспорта громадянина України на чуже ім”я з вклеєною фотографією останнього шахрайським шляхом здійснити викрадення цукру-піску з вказаного підприємства добровільно погодився та домовився зустрітися , наступного дня, напроти прохідної заводу “Рембиттехніка” по вул. Кірова в м. Черкаси. 27.04.2004 року, близько 9 год. 00 хв., ОСОБА_51 з”явився в умовлений час в умовлене місце, де його вже чекали ОСОБА_28 та невстановлений чоловік на ім”я “ОСОБА_106”, останній передав ОСОБА_51 підроблені фінасово-господарські документи, а саме два екземпляри накладної та перепустку на отримання цукру-піску і той-самий паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім”я ОСОБА_52 з вже вклеєним фото ОСОБА_51 Проінструктувавши ОСОБА_51 невстановлена особа та ОСОБА_28 відправили ОСОБА_51 в рейс за цукром, посадивши у вантажний автомобіль, заздалегідь найнятий не встановленим чоловіком на ім”я “ОСОБА_106”.

По приїзду на ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, розташований в с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області, близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_51, завідомо знаючи, що використовує підроблені фінансово-господарські документи: накладну № 13486/1 та перепустку № П-13486/1, а також підроблений паспорт громадянина України на ім”я ОСОБА_52 з вклеєною його фотографією, які надав йому в присутності ОСОБА_28 невстановлений на даний час слідством чоловік на ім”я “ОСОБА_106” не законно отримав на складі готової продукції ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукор-пісок в ікількості 7 300 кг., на загальну суму 17 520 грн., що більше ніж в 284 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та доставив в складське приміщення, розташоване по АДРЕСА_13 особі, що зареєстрована приватним підприємцем.

ОСОБА_32 же, 20.04.2004 року, близько 11 години 00 хвилин, приїхавши на ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, що знаходиться в с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області, завідомо знаючи, що використовує підроблені фінансово-господарські документи: накладну № 12044/1 та перепустку № П-12044/1, а також підроблений паспорт громадянина України на ім”я ОСОБА_52 з вклеєною його фотографією, які надав йому в присутності ОСОБА_28 невстановлений на даний час слідством чоловік на ім”я “ОСОБА_106”, не законно отримав на складі готової продукції ВАТ “Пальмірський цукровий завод” цукор-пісок в кількості 5 850 кг., на загальну суму 14.040 грн. та доставив в складське приміщення, розташоване по АДРЕСА_13, особі, яка зареєстрована приватним підприємцем.

ОСОБА_32 же, 27.04.2004 року, близько 11 години 00 хвилин, приїхавши на ВАТ “Пальмірський цукровий завод”, що в с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області, завідомо знаючи, що використовує підроблені фінансово-господарські документи: накладну № 13486/1 та перепустку № П - 13486/1, а також, підроблений паспорт громадянина України на ім”я ОСОБА_52, з вклеєною його фотографією, які надав йому в присутності ОСОБА_28 не встановлений на даний час слідством чоловік на ім”я “ ОСОБА_106 ”, не законно отримав на складі готової продукції вказаного підприємства цукор, в кількості 7 300 кг., на загальну суму 17520 грн. та доставив в складське приміщення, розташоване по АДРЕСА_13 особі, що зареєстрована приватним підприємцем.

Свою винність у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 289 КК України ОСОБА_5 визнав частково і пояснив суду, що він підробляв документи: накладні і пропуски. З цією метою він звертався до працівниці комп’ютерного відділу на другому поверсі в Дитячому Світі в м. Черкаси ОСОБА_17, але не говорив їй, з якою ціллю він це робить. Перепустки на в’їзд на Пальмирський цукрозавод він брав у ОСОБА_7 на роботі. Ідея красти цукор виникла у нього коли він побачив використані документи на отримання цукру на роботі у ОСОБА_7 Про порядок отримання цукру він здогадався інтуїтивно, оскільки побачив дві накладні на одне ім’я в корзині для сміття. Крім того він інтуїтивно розпитував у людей, що приїздили на завод, як він пояснив, що «підійдеш до воріт і тобі все розкажуть, де і як отримати підписи». ОСОБА_32 проживав у містечку Пальмірського цукрозаводу з дитинства і все там знав. ОСОБА_32 зателефонував ОСОБА_6 і запропонував йому цю ідею, а потім знайомий на прізвище Прокопенко (прізвисько «Пропік») здійснював усе сам. ОСОБА_32 на заводі при отриманні цукру жодного разу не був. Особисто він три рази їздив до заводу, підшукував експедиторів, машину через газету «От і до», платив їм гроші, розказував, що треба під’їхати до воріт заводу, а там їм все розкажуть, хоча деякі відмовлялися від цього. Інші поїздки робив уже Прокопенко, якому від дав електронний диск, і той пропав після цього. ОСОБА_32 виготовив Прокопенку необхідні документи з реквізитами: накладні і пропуски. Що стосується паспортів, то він спочатку знайшов три паспорти, а потім Прокопенко десь їх доставав, але де той їх брав, він не знає. ОСОБА_32 отримував цукор на ті прізвища, на які діставав паспорти. ОСОБА_32 знав, що на пропусках взагалі немає штампа про випуск. ОСОБА_32 мав борг перед ОСОБА_6 в сумі 1.000доларів США. Коли він привіз один раз ОСОБА_6 цукор у кількості 4 тони, той йому гроші за цукор не повернув. Після цього він допомагав Прокопенку, який шукав експедиторів і викрадав цукор з Пальмірського цукрозаводу і йому від Прокопенка йшла 1/5 частина від добутих грошей. Крадений цукор вони здавали на базі «Бакалія» в м. Черкаси різним продавцям. Номери накладних він видумував хаотично, відштовхуючись від тих, що бачив у накладних, добутих у ОСОБА_7. Вину визнає частково тому, що приймав участь у крадіжці цукру лише три рази. Крім того він заявив, що оговорив інших обвинувачених тому, що йому було дуже важко на слідстві.

Що стосується обвинувачення в угоні автомобілів, то тут ОСОБА_5 свою вину визнає повністю і при цьому пояснив, що 04.09.04р. в м. Черкаси в одному з дворів на вул.. Сумгаїтській він украв автомобіль ВАЗ-2106 побачивши, що там маються ключі в замку запалення. На краденому автомобілі він проїхав у селище Пальміра, де продав вказану машину за 300 чи 400дол. США, вже точно не пам’ятає. Продавав дану машину безпосередньо ОСОБА_53 за його проханням, але той не знав, що машина крадена.

ОСОБА_30 він в ніч з 17 на 18 вересня 2004р. в м. Черкаси знову украв автомобіль ВАЗ-2106 для того, щоб продати і розрахуватися з боргами. Цю машину він залишив у свого знайомого ОСОБА_54 вдома. Потім від того він дізнався, що машину вилучили працівники міліції. Ні ОСОБА_54, ні ОСОБА_53 про те, що ці машини крадені він не казав.

У вчинених ним злочинах щиро розкаюється.

Свою винність у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 2 ст. 366 КК України ОСОБА_6 не визнав повністю і пояснив суду, що ОСОБА_5 був винен йому гроші і щоб розрахуватися пообіцяв привезти цукор. При цьому ОСОБА_5 пояснив йому, що у того брат вирощує буряк і здає на цукрозавод, а взамін отримує цукор. Обіцяв привезти у жовтні, а привіз в лютому. Перший раз ОСОБА_5 привіз йому 3 тони цукру і при цьому не пояснював, що цей цукор крадений. ОСОБА_32 займається торгівлею на оптовій базі «Бакалія» в м. Черкаси. ОСОБА_32 сам особисто також їздив на Пальмірський цукрозавод, де офіційно скупав у здатчиків цукор. Коли цукор привозив ОСОБА_5, у того завжди був сертифікат якості на цукор, цього було достатньо для купівлі цукру і торгівлі. У злочинній групі жодної діяльності не приймав і до арешту інших підсудних не знав. Раніше давав інші покази тому, що його примушували працівники міліції. Просить суворо не карати.

Свою винність у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 КК України ОСОБА_7 не визнав і пояснив, що у 2003-2004р.р. він працював на Пальмірському цукрозаводі інженером-програмістом і його робоче місце було в приміщенні бурякопункту. В кінці січня, як він пам’ятає, до нього приходив на роботу ОСОБА_5, який переписував комп’ютерні ігри, музику, фільми. В той час не робили комп’ютери бухгалтерії і бухгалтери працювали на його комп’ютері і друкували документи прямо з його сервера. Поряд стояв картонний ящик, куди кидали прострочені або негодні накладні. ОСОБА_32 на час прийомки буряка навчав набраних людей вест правильний облік буряка. ОСОБА_32 знав багатьох здатчиків буряка. На сервері були бухгалтерські програми: виписки цукру, жому на зданий буряк і інше. З комп’ютера бурякопункту була можливість увійти в комп’ютер бухгалтерії. ОСОБА_32 думає, що ОСОБА_5 міг взяти з коробки негодні або прострочені накладні коли приходив на роботу до нього. Але він сам йому нічого не розказував, хоча йому відомі принципи заповнення на накладних штрих-кодів для здатчиків буряку різних категорій. ОСОБА_32 думає, що ОСОБА_5 брав коди з голови, оскільки ті не співпадають не сотні номерів. Признавальні покази давав тому, що його примушували працівники міліції, які його залякували. Просить суворо не карати.

Свою винність у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 358, ч.1 ст. 255 КК України ОСОБА_8 не визнав і пояснив, що матеріали справи не містять жодних доказів, які б свідчили про його вину. ОСОБА_30 він пояснив, що знає ОСОБА_10, оскільки з ним навчався у школі, ОСОБА_9 знає тому, що знімав у нього квартиру, а ОСОБА_5 раніше бачив у ОСОБА_29 Проте зустрівся з ними всіма лише в приміщенні УБОЗ, де його допитали в якості підозрюваного. Більше інших слідчих дій з ним не було. ОСОБА_32 вважає, що у обвинувачення немає жодних доказів на нього і вину свою не визнає. Проте просить суворо не карати.

Свою винність у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 358, ч.1 ст. 255 КК України ОСОБА_9 не визнав і від дачі показів суду відмовився.

Свою винність у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 255 КК України ОСОБА_10 не визнав і пояснив, що 08.04.04р. з ним зустрівся ОСОБА_28 та Прокопенко і попросили поїхати на цукрозавод і завантажити цукор, на що він погодився. В ході розмови виникло питання про залучення ще однієї людини і Прокопенко спитав, чи може його брат ОСОБА_11, який був поряд, також поїхати за цукром. Той відмовився і між ними виникло непорозуміння. Потім він поїхав на Пальмірський цукрозавод і там ОСОБА_28 віддав якісь документи і по ним отримав цукор. ОСОБА_32 особисто на територію заводу не заходив, а ждав біля воріт. Потім вони поїхали в м. Черкаси і там на базі ОПС цукор був розвантажений, хоча особисто він участі у цьому не приймав. Прокопенко неодноразово просив його брата ОСОБА_11 отримати його цукор, але той не погоджувався. 21.04.04р. він зустрівся з Прокопенком і той запропонував йому отримати цукор на заводі, що належить йому, Прокопенку. 22.04.04р. він разом з братом – ОСОБА_11 поїхав на Пальмірський цукрозавод. Прокопенко сказав, що не може поїхати і дав їм всі документи для отримання цукру. Документи були виписані на ОСОБА_11 вони поїхали Намазом, водій, здається, ОСОБА_42, точно не пам’ятає. На заводі отримали цукор і відвезли його в Черкаси і розвантажили на складі в КЕЧ. Прокопенко заплатив йому 400грн., які він дав брату. В інших епізодах він участі не приймав. Що стосується показів про участь ОСОБА_8, то він їх дав під тиском слідчої ОСОБА_55, яка шантажувала його братом, який на той час перебував у тяжкому стані здоров’я і від цих показів він відмовляється, як даних під незаконним тиском на нього. Про це він заявляв ще під час досудового слідства. Просить суворо не карати.

Свою винність у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України ОСОБА_100 не визнав і пояснив суду, що 05 06.04.04р., точно не пам’ятає, він зустрів ОСОБА_5, і той запропонував йому заробити гроші – отримати цукор замість особи, що поїхала в Росію. ОСОБА_32 погодився, сфотографувався для особової справи, як йому пояснив ОСОБА_5, і біля магазину «Фуршет» в м. Черкаси його ждав автомобіль ЗІЛ. Там же ОСОБА_5 дав йому документи і він їздив на Пальмірський цукрозавод отримати цукор за вказівкою ОСОБА_5 При цьому все пройшло нормально, оскільки документи були оформлені правильно. Іншого нічого пояснити не може. Просить суворо не карати.

Свою винність у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України ОСОБА_11 не визнав і пояснив, що 21.04.04р. він їздив на Пальмірський цукрозавод отримувати цукор. Йому пояснив Прокопенко, що підприємець, якого він не знає, здав буряк на завод і треба отримати цукор. ОСОБА_32 декілька разів відмовлявся, але потім погодився. Прокопенко сам не поїхав, а разом з ним поїхав його брат ОСОБА_10 він взяв паспорт, накладну, яку йому дав Прокопенко на його ім’я і отримав цукор. Чому документи були оформлені на його ім’я, пояснити не може, хоча буряк на завод не здавав. Складностей при отриманні цукру не було. Просить суворо не карати.

Не зважаючи на часткове визнання ОСОБА_5 своєї вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів та власних показань, не визнання своєї вини обвинуваченими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні вказаних вище злочинів, не визнання своєї вини ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, повного визнання своєї ОСОБА_29, ОСОБА_105, ОСОБА_51, не визнання своєї вини ОСОБА_11; вина вказаних осіб повністю підтверджується зібраними доказами при розслідування кримінальної справи , а саме :

1. По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ « Пальмірський цукровий завод « 30 січня 2004 року в складі організованої злочинної групи ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 :

- актом бухгалтерської експертизи обґрунтованості отримання цукру фізичними особами –громадянами України, виробленого з давальницької сировини вражаю 2003 року на ВАТ « Пальмірський цукровий завод» від 13.08.2004 року .

т. 1 а.с. 86-128

- довідкою ВАТ « Пальмірський цукровий завод « згідно якої вартість одної тони цукру в період з 30 січня по 22.04.2004 року становить 2 400 грн.

т .2 а.с. 219

- показаннями свідка ОСОБА_56 про те, що працює на посаді бухгалтера відділу сировини. 18 червня 2004 року бухгалтер по обліку продукції товаровиробників ОСОБА_57 встановила , що у неї по обліку виходить недостача цукру, для того щоб розрахуватися з товаровиробниками –одноосібниками. Після чого були проаналізовані всі накладні на видачу цукру При цьому було встановлено, що багато накладних є підробленими тобто в них були підроблені підписи бухгалтерів, а також дещо відрізнялися від оригіналів трикутний та прямокутний відтиски штампів.

т.2 а. с. 125-128

- протоколом виїмки від 25.08.2004 року на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ перепусток та накладних на вивіз цукру –піску з території заводу ,що оформлялись в період часу з 30.01.2004 року по 22.06.2004 року.

т.1 а.с. 159-160

- протоколом огляду накладних та перепусток, вилучених під час проведення виїмки , на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ та приєднанням їх до матеріалів справи в якості речових доказів ;

т.1 а.с. 187-188,189-190

- показаннями свідка ОСОБА_58, яка будучи допитана в якості свідка показала, що працює на посаді бухгалтера відділу збуту ВАТ “Пальмірський цукровий завод“ з вересня 2000 року . При видачі цукру зі складу юридичним особам, фермерам, фізичним особам–одноосібникам оформляються відповідні документи , а саме, накладні та перепустки. Облік цукру , який підлягає видачі одноосібникам вона не веде. Облік списочного складу здатчиків цукрового буряків також не ведеться.

т.1 а.с. 201-203

- показаннями свідка ОСОБА_59 , яка будучи допитана в якості свідка показала, що вона працює бухгалтером відділу сировини ВАТ « Пальмірський цукровий завод» . В її обов»язки входить облік та виписки накладних юридичним особам, а стосовно фізичних осіб вона проводить « проводку « по виписаним накладним.

т.2 а.с. 210-212

- показаннями свідка ОСОБА_60, яка будучи допитана в якості свідка показала, що в червні 2004 року ОСОБА_59 виявила недостачу цукру, для того щоб розрахуватися з товаровиробниками–одноосібниками. Після чого вона разом з ОСОБА_59по вказівці Твердо хліб провела аналіз документів на отримання цукру з центрального складу та складу бурякопункту. Під час аналізу було встановлено, що серед накладних на отримання цукру зі складу є багато підроблених, в саме, в них були підроблені підписи бухгалтерів, а також відтиски трикутного, прямокутного штампів відрізнялись від оригіналів.

т.2 а. с. 206

- показаннями свідка ОСОБА_61, який будучи допитаний в якості свідка показав, що ОСОБА_7 працював програмістом бурякопункту Пальмірського цукрового заводу. В службовому кабінеті він працював один. Його кабінет знаходився поруч з кабінетом бухгалтерії. т.2 а. с. 208-209

- висновком судово-технічної експертизи від 05.09.2004 року за № 1/414, згідно якої відтиски прямокутного штампу на накладних, виконані струменево-крапельним способом з використанням кольорової комп”ютерної множильної техніки ( струменевий принтер )

т.1 а.с. 218-221

- висновком судово-технічної експертизи від 10.09.2004р за № 1/415,згідно якої відтиски трикутного штампу , виконані на накладних та перепусках на вивіз вантажу виконані (переважно ) струменево-крапельним способом з використанням кольорової комп”ютерної множильної техніки;.

т.1 а. с. 250- 253

- висновком судово-технічної експертизи документів від 15 вересня 2004 року за № 1/416, згідно якої відбитки печатки “ для перепусток “ ВАТ “ Пальмірський цукровий завод”, виконані струменево –крапельним способом з допомогою ком”ютерного обладнання . Відбитки печатки “ Для перепусток “ ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ на ім”я ОСОБА_16 та ОСОБА_20, виконанні печаткою “ Для перепусток “ ВАТ “ Пальмірський цукровий завод «;

т.1 а.с. 292-295

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 55/4Л від 18 жовтня 2004 року, згідно якої на 19 накладних на відпуск цукру та відповідних 19 перепусках на вивіз вантажу з ВАТ “Пальмірського цукрового заводу “ за січень-липень 2004 року підпис ОСОБА_13 виконані не нею, а іншою особою, з зовнішнім наслідкуванням справжнім підписам ОСОБА_13;

т.2 а.с. 99-109

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 53/4Л від 04.10.2004 року згідно якої на 17 перепустках на вивіз вантажу з ВАТ “Пальмірського цукрового заводу “ за лютий - липень 2004 року підпис ОСОБА_62 виконані не нею, а іншою особою, з зовнішнім наслідкуванням справжнім підписам ОСОБА_62 т.2 а.с. 23-33

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 54/4Л від 08.10.2004 року, згідно якої на 19 накладних на відпуск цукру та відповідних 19 перепусках на вивіз вантажу з ВАТ “Пальмірського цукрового заводу “ за січень-липень 2004 року підписі виконані самою завідуючою складом готової продукції ВАТ « Пальмірський цукровий завод» ОСОБА_19

т.2 а. с. 62-70

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 61/4Л від 29.10.2004 року, згідно якої 17 підписів на перепусках на вивіз вантажу з ВАТ “Пальмірського цукрового заводу “ за січень-липень 2004 року виконані не головним бухгалтером ВАТ « Пальмірський цукровий завод» ОСОБА_47, а іншою особою ( іншими особами)

т.2 а.с. 180- 187

- показаннями свідка ОСОБА_13, будучи допитана в якості свідка показала, що вона працює бухгалтером бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод» з квітня 2003 року. В її обов»язки входить облік та розрахунки з приватними буряковиробниками , а саме виписка документів на отримання цукру, жому, меляси. Оглянувши пред»явлені їй накладні та перепустки заявила, що особи які вказані в даних документах на ВАТ «Пальмірський цукровий буряк « цукрових буряків не здавали , тому не мали права на отримувати цукор. Пред»явлені накладні та перепустки особисто не друкувала , штампів та підписів не ставила . ОСОБА_30 мається особиста ознака, свій підпис ставить на відбитках штампів « Бухгалтерія. Штамп № 4 , а не по – за ними . т.5 а. с. 134-139, 140-141

- показаннями свідка ОСОБА_62, яка допитана в якості свідка показала, що працює на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « на посаді заступника головного бухгалтера ВАТ « Пальмірський цукровий завод» з квітня 2003 року . В її обов»язки входить введення обліку на податок на додану вартість, розрахунки з постачальниками , експортні операції .На пред»явлених їй накладних та перепустках вона особисто ставила печатку та підпис на перепустки № п_8112/1 від 30.01.2004 року на автомобіль № НОМЕР_2 т.5 а.с. 129-131

- показаннями свідка ОСОБА_19, яка допитана в якості свідка показала, що працює на посаді завідуючої складом готової продукції з 1986 р. В її обов»язки входить прийом цукру на склад та його відпуск товаровиробникам. Оглянувши пред»явлені накладні та перепустки вона заявила, що на всіх цих документах є її підпис в графі» Вантаж відпустив». Це говорить про те, що на основі цих документів був відпущений цукор зі складу нею особисто. т.5 а.с. 143-146

- повідомленням ВАТ « Пальмірський цукровий завод» від 25 травня 2005 року за № 845 про те, що у визначений слідством дати одноосібникам виписувались слідуючі номери наклданих на отримання цукру, а саме:29- 31.01.04,7913- 8111 т.9 а.с. 260

- показаннями свідка ОСОБА_63, яка будучи допитана в якості свідка показала , що працює бухгалтером бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод». З серпня 2003 року по серпень 2004 року в бухгалтерії бурякопункту працював ОСОБА_64 на посаді програміста . Вся інформація про видачу цукру–піску фермерам –одноосібникам зберігалася в комп»ютерах бухгалтерії бурякопукту в програмі « 1-С. Бухгалтерія» .ОСОБА_7 мав доступ до зазначеної інформації. На його робочому столі стояв комп»ютер, який був підключений ще до двох комп»ютерів бухгалтерії. Тобто комп»ютер ОСОБА_7 був центральним. ОСОБА_30 в обов»язки ОСОБА_7 входило обслуговування всіх комп»ютерів бухгалтерії бурякопункту, вісової , лабораторії, тобто всього відділу сировини. В той час на всю бухгалтерію був один пароль « 123». Цей пароль знав і ОСОБА_7. Цифра – 1 через дріб в номері накладних означає найменування продукції , яка видається , якщо номер накладної проставити без цифри через дріб, то це підробка.

т.10 а.с. 196-201

- протоколом відтворення обстановки та обставин події з свідком ОСОБА_63, під час якої свідок знаходячись в своєму службовому кабінеті, за своїм робочим місцем показала де саме в комп»ютері зберігається інформація бухгалтерії бурякопункту відділу сировини ВАТ « Пальмірський цукровий завод» ( в електронному вигляді в єдиній комп»ютерноій системі).

т.10 а.с.202-215

- показаннями свідка ОСОБА_65, про те, що він працює приватним підприємцем, надає послуги по вантажним перевезенням .30.01.2004 року йому додому зателефонував незнайомий чоловік та запропонував здійснити рейс на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “ і перевезти цукор. Після телефонної розмови він відразу поїхав до місця зустрічі, неподалік вул. Смілянська-Благовісна в м. Черкаси. На домовленому місці його чекали двоє чоловіків, один з них відправив у рейс іншого, при цьому давав йому настанови. На заводі завантажились цукром піском у мішках більш, ніж 6,5 тон. В руках чоловіка - експедитора була накладна на отримання цукру та перепуску на вивіз вантажу, в даний документ експедитор записав номер його автомобіля. В м. Черкаси мішки з цукром розвантажували в гараж домоволодіння біля перехрестя вул. Університетська –Гоголя;.

т. 3 а.с. 1-5

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 01 березня 2005 року з свідком ОСОБА_18, який показав місце вивантаження цукру-піску , а саме гараж домоволодіння по вул. Університетська – Гоголя в м. Черкаси-30 січня 2004 року . т.3 а.с. 6-11

- протоколом пред»явлення для впізнання, під час якого ОСОБА_66 серед інших пред»явлених йому осіб впізнав ОСОБА_5 як чоловіка, який 30.01.2004 року відправив у рейс експедитора, котрий їздив з ним на Пальмірський цукровий завод за цукром.

т.3 а.с. 145

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_18 та підозрюваним ОСОБА_5, де свідок викриває підозрюваного у вчиненні злочину;

т. 3 а.с.150-151

- показаннями обвинуваченого ОСОБА_5, де він детально розповідає про механізм вчинення злочину – крадіжки цукру з ВАТ “ Пальмірський цукровий завод ”з використанням підроблених паспортів, фінансово-бухгалтерських документів, починаючи з 30 січня 2004 року по 6 квітня 2004 року групи в складі себе, ОСОБА_7, ОСОБА_6.

т 3 а.с. 92-102, 142-144.

- протоколом очної ставки підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , де вказані особи повністю підтвердили свої раніше дані покази;

т.4 а.с. 12-17

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 01.03.2005 року з підозрюваним ОСОБА_7, який показав місце проживання його знайомого на прізвище ОСОБА_6 та розповів про обставини знайомства з останнім.

т.4 а.с. 92-97

- показаннями обвинуваченого ОСОБА_7, який детально розповів про вчинені ним , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим слідством осіб виконуючи кожен свою визначену і доведену йому роль організували викрадення цукру-піску з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” з використанням фіктивних фінансово-господарських документів та підроблених паспортів. т.4 а.с. 6-11, 118-124

- висновком судово–почеркознавчої експертизи № 13/5 Л- від 30 березня 2005 року, згідно якого підписи від імені бухгалтера бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод « ОСОБА_13 вірогідно виконані ОСОБА_5, із наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_13

т.3 а.с. 180-191

- показаннями свідка ОСОБА_17, яка будучи допитана в якості свідка показала, що в 2004 році працювала у приватного підприємця ОСОБА_67, його підприємство займалось наданням фотопослуг населенню, а саме , цифрового фото. Центри обслуговування знаходились в магазинах « Кооператор»,« Дитячий світ « Будинок торгівлі « в м. Черкаси. Декілька разів роздруковувала текст з формату « Word» з електронного носія-дискети, яку надав ОСОБА_5, його прізвище вона узнала під час проведення слідства, потім за проханням ОСОБА_5 на роздруковані документи наклала печатки з допомогою формату«JPG «. Яким чином розмістити ці печатки на документах він показав їй за допомогою зразків , які були у нього з собою.

т.5 а.с. 26-33

- протоколом пред»явлення особи для впізнання по фотокарткам ОСОБА_17, під час якого вона серед пред»явлених їй фотокарток впізнала ОСОБА_5, саме він приходив до неї та роздруковував документи з печатками різної форми. т. 5 а.с. 34-35

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_17 та обвинуваченим ОСОБА_5, де дані особи підтвердили раніше дані показання .

т.5 а.с. 36-39

- показаннями свідка ОСОБА_67, який будучи допитаний в якості свідка показав, що є приватним підприємцем, займається наданням населенню комп»ютерних фото послуг. В період з початку 2004 року по кінець червня 2004 року в м. Черкаси у нього було три філії в магазинах: «Кооператор», «Будинок торгівлі«, « Дитячий світ». В кожному фотоцентрі працювали дівчата, котрих він наймав. Працювали у нього ОСОБА_68, ОСОБА_17 Перед тим як брали дівчат на стажування він попереджав їх про міри безпеки під час роботи з клієнтами, проводив інструктаж та попереджав, щоб вони не працювали з документами з « мокрими « печатями , якщо і працювали , то робили лише фотокопії , без внесення змін до тексту .

т.5 а. с. 40-42

- протоколом виїмки у ПП ОСОБА_67 книги обліку доходів і витрат, що знаходилась в фото центрі в магазині «Будинок торгівлі» з 22.11.2003 року по 21.06.2004 року; т.5 а.с. 44

- протоколом огляду предмету - загального зошиту, вилученого у ПП ОСОБА_67 17 березня 2005 року та приєднанням його до матеріалів кримінальної справи ; т.5 а.с. 45, 46

- показаннями свідка ОСОБА_69, яка будучи допитана в якості свідка показала, що з кінця червня 2003 року по червень 2004 року працювала у ПП ОСОБА_107. Його підприємство займалось наданням населенню комп»ютерних фото послуг. В 2004 році до неї декілька разів підходив ОСОБА_5, прізвище якого вона узнала під час слідства , який питав про ОСОБА_17. Крім того, він просив її роздрукувати інформацію , яка знаходилась в папці в комп»ютері у ОСОБА_17. Вона роздрукувала йому документи , які він просив , але ніяких змін до тексту вона не вносила.

т.5 а.с. 48-50

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_69 та обвинуваченим ОСОБА_5 раніше дані показання .

т.5 а.с. 51

- показаннями свідка ОСОБА_68, яка будучи допитана в якості свідка показала, що працювала з 05.09.2003 року по 16 січня 2005 року у ПП ОСОБА_67 Його приватне підприємство займається наданням фото послуг. Центри обслуговування цього приватного підприємця знаходились в магазинах «Будинок торгівлі», «Дитячий світ», «Кооператор». Місця розташування центрів обслуговування в магазина змінювались. Крім неї, у ОСОБА_67 працювали ОСОБА_17, ОСОБА_69 , ОСОБА_15, всі працювали по-змінно, то в «Будинку торгівлі» , то в «Дитячому світі», в режимі два дні – на одній точці, два дні – на іншій , два дні - вихідній день. т.5 а.с. 19-23

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_68та обвинуваченим ОСОБА_5, де вказані особи підтвердили раніше дані показання.

т. 5 а.с. 24-25

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_6, де ОСОБА_5 викриває ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, в період з 30 січня по 6 квітня 2004року.

т.5 а.с. 58-64

- показаннями свідка ОСОБА_70, який будучи допитаний в якості свідка показав, що 30 січня 2004 року допомагав ОСОБА_6 вивантажити цукор в гараж його домоволодіння по АДРЕСА_14. По закінченню розгрузки цукру ОСОБА_6 особисто розмовляв з водієм. Водія вантажного автомобіля він знає, це його кум – ОСОБА_18 .

т.5 а.с. 72-73

2) По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ» Пальмірський цукровий завод» 24.02.2005 року в складі організованої групи ОСОБА_5,, ОСОБА_7, ОСОБА_6

т. 1 а.с. 86-128

т.2 а.с. 219

т.1 а. с. 250- 253

т.1 а.с. 292-295

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 55/4Л від 18 жовтня 2004 року, згідно якої на 19 накладних на відпуск цукру та відповідних 19 перепусках на вивіз вантажу з ВАТ “Пальмірського цукрового заводу“ за січень-липень 2004 року підпис ОСОБА_13 виконані не нею, а іншою особою, з зовнішнім наслідкуванням справжнім підписам ОСОБА_13;

т.2 а.с. 99-109

т.2 а. с. 62-70

т.5 а. с. 134-139, 140-141

т.5 а.с. 143-146

- повідомленням ВАТ «Пальмірський цукровий завод» від 25 травня 2005 року за № 845 про те, що у визначений слідством дати одноосібникам виписувались слідуючі номери накладних на отримання цукру, а саме:23- 25.02.04 8591-8616 Т.9 а.с. 260

- показаннями свідка ОСОБА_63, яка будучи допитана в якості свідка показала, що працює бухгалтером бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод». З серпня 2003 року по серпень 2004 року в бухгалтерії бурякопункту працював ОСОБА_64 на посаді програміста . Вся інформація про видачу цукру –піску фермерам –одноосібникам зберігалася в комп»ютерах бухгалтерії бурякопукту в програмі « 1-С. Бухгалтерія» .ОСОБА_7 мав доступ до зазначеної інформації. На його робочому столі стояв комп»ютер, який був підключений ще до двох комп»ютерів бухгалтерії. Тобто комп»ютер ОСОБА_7 був центральним. ОСОБА_30 в обов»язки ОСОБА_7 входило обслуговування всіх комп»ютерів бухгалтерії бурякопункту, вісової , лабораторії, тобто всього відділу сировини.В той час на всю бухгалтерію був один пароль « 123». Цей пароль знав і ОСОБА_7. Цифра – 1 через дріб в номері накладних означає найменування продукції , яка видається , якщо номер накладної проставити без цифри через дріб, то це підробка.

т.10 а.с. 196-201

т.10 а.с.202-215

- показаннями свідка ОСОБА_71, який допитаний в якості свідка показав, що являється приватним підприємцем, і у приватній власності має вантажний автомобіль ЗІЛ -5301( бичок ) д.н. НОМЕР_4. Водієм у нього працює ОСОБА_21 , здійснює вантажні перевезення по всій території України. 24.02.2005 року близько 10-11 год. йому на домашній телефон зателефонував невідомий і заказав перевезення цукру – піску з ВАТ « Пальмірський цукровий завод» .Домовились про зустріч об 11-12 годину того ж дня біля будівлі Соснівського райвиконкому по вул. Шевченка в м. Черкаси. Про це він сказав ОСОБА_21, який поїхав на зустріч. Машина в цей день була відсутні більше 6 годин.

т.3 а.с. 15-16. т.6 а.с. 65-66

- показаннями свідка ОСОБА_21 про те, що він працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_71, здійснює вантажні перевезення по всій території України. 24.02.2004 року по замовленню поїхав разом з незнайомою особою на ВАТ “Пальмірський цукровий завод“. На заводі за 10-15 хв. завантажились цукром у мішках, загальною вагою 4000кг. Вантаж доставив в м. Черкаси, до двоповерхового гаража, який розташований у вугловому будинку біля перехрестя Університетської і Гоголя; т.3 а.с. 17-25

- показаннями свідка ОСОБА_20 про те, що в кінці восени 2003 року він втратив паспорт громадянина України на його ім»я. На Пальмірському цукровому заводі не був, цукор не отримував, як зазначено у пред»явленому йому документі. т. 2 а.с. 289 – 298

- протоколом впізнання, під час якого ОСОБА_21 серед інших пред»явлених йому осіб, впізнав ОСОБА_5, як чоловіка, який відправляв у рейс разом з ним експедитора на Пальмірський цукровий завод за цукром. ОСОБА_30 він по приїзду в м. Черкаси супроводжував вантаж до місця вивантаження.

т.3 а.с. 152

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_21 та підозрюваним ОСОБА_5, де свідок викриває підозрюваного у вчиненні злочину.

т.3 а.с. 153

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 01.03.2005року з свідком ОСОБА_21 який показав місце вивантаження цукру–піску та доставки його 24.02.2004 року з ВАТ «Пальмірський цукровий завод» в м. Черкаси.

т.3 а.с. 21-25

- протоколом очної стави між свідком ОСОБА_21 та обвинуваченим ОСОБА_6, де свідок викриває обвинуваченого у вчиненні злочину.

т.5 а.с.

- показанями свідка ОСОБА_72, який допитаний в якості свідка показав, що давно знає ОСОБА_71 24 лютого 2004 року водій ОСОБА_21 . згідно замовлення перевозив цукор з Пальмірського цукрового заводу . В той день вантажний автомобіль з вантажем був відсутній більше 6 годин. Зі слів водія знає, що чоловік який отримав цукор на заводі , після того як приїхали в м. Черкаси на домовлене місце , залишив документи в кабіні машини пішов. Протягом декількох годин до автомобіля з вантажем ніхто не підходив. Тому він ( водій ) зателефонував власнику - ОСОБА_71 . В подальшому він разом з ОСОБА_71 був присутній під час розмови яка проходила між власником автомобіля та чоловіком , якого привів чоловік , який скерував вантажній автомобіль від клуба « Міленіум» до кафе « Косточка « . Цей чоловік під час розмови пообіцяв швидко вивантажити цукрор, розрахуватися з водієм, при цьому сказав, що був занятий, не зміг проконтролювати питання з розгрузкою цукру.

т.5 а.с. 70-71

т.3 а.с. 92-102, 206- 214, 216- 236, 267-277

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 10 березня 2005 року з застосуванням відеозапису на видеокамеру обвинуваченим ОСОБА_5, під час якої ОСОБА_5 показав яким чином він роздрукував зразки документів, бланків фінансово – бухгалтерських документів на робочому місці ОСОБА_7 в приміщенні бухгалтерії бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод» , розповів про механізм сканування, місце де він сканував роздруковані документи, показав яким чином на виготовлені документи накладалася печатка та штампи.

т.3 а.с. 237 , 238

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_6, де ОСОБА_5, викриває ОСОБА_6 у вчиненні злочину 24.02.2004 року .

т.5 а.с. 58-64

3)По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ « Пальмірський цукровий завод» 25 березня 2004 року в складі організованої злочинної групи ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6

т. 1 а.с. 86-128

т.2 а.с. 219

- показаннями свідка ОСОБА_22 про те, що у вересні 2003 року в м. Черкаси у нього невідомі особи відкрито викрали гроші та паспорт громадянина України на його ім»я. На Пальмірському цукровому заводі ніколи цукор не отримував. т.2 а.с. 282-283.

т. 3 а. с. 92-102, 206-1214, 216-235, 267-277

- показаннями ОСОБА_23 , який будучи допитаний в якості свідка показав, що працює у приватного підприємця ОСОБА_73 водієм , який надає послуги по вантажним перевезенням по всій території України і керує автомобілем ЗІЛ -4331 д.н. НОМЕР_6 .25 березня 2004 року близько 10 години 15 хв. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік і попросив під»їхати до перехрестя вулиць Корольова та Руськополянський проїзд, для поїздки на ВАТ « Пальмірський цукровий завод» за цукром. На цукровому заводі завантажились цукром , а по приїзду в м. Черкаси цукор вивантажили на оптовій базі « Бакалія « в м. Черкаси. т.3 а. с. 29-32, 33-34

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 17 травня 2005 року з свідком ОСОБА_23, під час якого свідок показав місце зустрічі з експедитором 25.03.2005 року , місце вивантаження цукру на оптовій базі « Бакалія « та розповів про обставини.

т.3 а. с. 35-37.

-показаннями ОСОБА_73, який допитаний в якості свідка показав, що являється приватним підприємцем, займається вантажними перевезеннями,має у приватній власності вантажний автомобіль ЗІЛ -4331 д.н. НОМЕР_6. Водієм у нього працює ОСОБА_23 25 березня 2004 року близько 10 години ранку йому зателефонував невідомий та запропонував здійснити один рейс на ВАТ « Пальмірський цукровий завод». ОСОБА_32 погодився , дав останньому мобільний телефон свого водія. За рейс з водієм розрахувалися в сумі 150 грн.

т. 3 а.с. 38-40

- висновком судово – почеркознавчої експертизи № 13/5 Л- від 30 березня 2005 року, згідно якого підписи від імені бухгалтера бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод « ОСОБА_13 вірогідно виконані ОСОБА_5, із наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_13

т.3 а.с. 180- 191

- показаннями обвинуваченого ОСОБА_7, який детально розповів про вчинені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим слідством осіб виконуючи кожен свою визначену і доведену йому роль організували викрадення цукру-піску з ВАТ “Пальмірський цукровий завод” з використанням фіктивних фінансово-господарських документів та підроблених паспортів. т.4 а.с. 6-11, 118-124

т.5 а.с. 58-64

4) По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ «ВАТ « Пальмірський цукровий завод» 06 квітня 2004 року в складі організованої злочинної групи ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6

т.2 а.с. 219

- показаннями ОСОБА_27, який допитаний в якості свідка показав, що він являється приватним підприємцем і має у приватній власності вантажний автомобіль КАМАЗ- 53212 д.г. НОМЕР_8 , яким керує особисто і надає послуги по вантажним перевезенням по всій території України. В газеті « От і до « розміщує рекламну об»яву по наданню вантажних перевезень , в якій вказує номери домашнього та мобільного телефону. 5 квітня 2004 року близько 16-17 години йому на домашній телефон зателефонував невідомий чоловік і сказав, що потрібні послуги наступного дня, щоб перевезти вантаж, цукор з Пальмірського цукрового заводу. 6 квітня 2004 року о 8 год. він знаходився на домовленому місце, біля піцерії « Чіполіно» , по вул. Добровільского , в сторону Дніпра. В якості експедиторів разом з ним їздило 2 чоловіків. Отриманий цукор в кількості 7750 кг. частково на оптовій базі « Бакалія « , а іншу частину на базі « ОПС « по вул.. Смілянська в м. Черкаси.

т.5 а.с. 43-46

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 14 травня 2005 року з свідком ОСОБА_27 , під час якої свідок показав місця вивантаження отриманого на Пальмірському цукровому заводі цукру та розповів про обставини .

т.5 а.с. 50-54

- показаннями ОСОБА_74, який допитаний в якості свідка показав, що являється приватним підприємцем , останнім часом займається торгівлею продуктами харчування на території товарно – закупочної бази , розташованої по вул.. Смілянська , 159 в м. Черкаси, склади розташовані на території вказаної бази і представляють собою контейнери. 6 квітня 2004 року йому доставили цукор з ВАТ « Пальмірський цукровий завод « в кількості 7 750 кг. Але хто з ним домовлявся він не пам»ятає.

т. 5 а.с. 55-59

- протоколом виїмки від 17.02.2005 року у ОСОБА_74 книгу приходу та обліку товарів. т.5 а.с. 61

- протоколом огляду предмету від 18 лютого 2005 року, вилученого у ОСОБА_74, в який мається запис , датований 6 квітня 2004 року , про отримання цукру в кількості 7750 кг. та приєднанням до справи даного предмету в якості речового доказу. т.5 а.с. 62, 63

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_27 та свідком ОСОБА_24, під час якого ОСОБА_27 розповів про обставини вивантаження цукру – 6 квітня 2004 року . т.5 а.с. 75-77

- показаннями ОСОБА_24, який допитаний в якості свідка показав, що він працює приватним підприємцем, займається оптовою та роздрібною торгівлею цукром, сіллю та борошном.

т. 5 а.с. 71-73

- повідомленням ВАТ « Пальмірський цукровий завод» від 25 травня 2005 року за № 845 про те, що у визначений слідством дати одноосібникам виписувались слідуючі номери накладних на отримання цукру, в період: 05-07.04.04 8800-8814 т.9 а.с. 260

5 ) По епізоду легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом , вчинене в складі організованої злочинної групи , в період з 30 січня по 6 квітня 2004 року

- показаннями свідка ОСОБА_56 про те, що вона працює на посаді бухгалтера відділу сировини. 18 червня 2004 року бухгалтер по обліку продукції товаровиробників ОСОБА_57 встановила, що у неї по обліку виходить недостача цукру, для того щоб розрахуватися з товаровиробниками –одноосібниками. Після чого були проаналізовані всі накладні на видачу цукру При цьому було встановлено, що багато накладних є підробленими тобто в них були підроблені підписи бухгалтерів, а також дещо відрізнялися від оригіналів трикутний та прямокутний відтиски штампів

т.2 а.с. 125-128

- протоколом виїмки від 25.08.2004 року на ВАТ “Пальмірський цукровий завод“ перепусток та накладних на вивіз цукру –піску з території заводу, що оформлялись в період часу з 30.01.2004 року по 22.06.2004 року .

т.1 а.с.159-160

- протоколом огляду накладних та перепусток, вилучених під час проведення виїмки, на ВАТ “Пальмірський цукровий завод“ та приєднанням їх до матеріалів справи в якості речових доказів.

т.1 а.с.187-188, 189-190

- показаннями свідка ОСОБА_18, про те, що він працює приватним підприємцем, надає послуги по вантажним перевезенням .30.01.2004 року по замовленню здійснив перевезення цукру з пальмірського цукрового заводу . В м. Черкаси мішки з цукром розвантажували в гараж домоволодіння біля перехрестя вул. Університетська–Гоголя. За свої послуги отримав гроші в сумі 130 грн.

т.3 а. с. 1-4

- показаннями свідка ОСОБА_21 про те, що він працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_71, здійснює вантажні перевезення по всій території України. 24.02.2004 року по замовленню поїхав разом з незнайомою особою на ВАТ “ Пальмірський цукровий завод “. На заводі завантажились цукром у мішках, загальною вагою 4000 кг. Вантаж доставив в м. Черкаси, до двоповерхового гаража, який розташований у вугловому будинку біля перехрестя Університетської і Гоголя. За свої послуги отримав гроші в сумі 200 грн.

т.3, а.с. 17-19

- показаннями ОСОБА_23, який будучи допитаний в якості свідка показав, що працює у приватного підприємця ОСОБА_73 водієм , який надає послуги по вантажним перевезенням по всій території України і керує автомобілем ЗІЛ -4331 д.н. НОМЕР_6 .25 березня 2004 року близько 10 години 15 хв. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік і попросив під»їхати до перехрестя вулиць Корольова та Руськополянський проїзд, для здійснення поїздки на ВАТ « Пальмірський цукровий завод» за цукром. На цукровому заводі завантажились цукром , а по приїзду в м. Черкаси цукор вивантажили на оптовій базі « Бакалія « в м. Черкаси. За свої послуги отримав гроші в сумі 150 грн.

т.3 а. с. 29-32, 33-34

т.3 а. с. 43-47

- протоколом виїмки у ПП ОСОБА_67 книгу обліку доходів і витрат, що знаходилась в фото центрі в магазині «Будинок торгівлі» з 22.11.2003 року по 21.06.2004 року; т.5 а.с. 44

- протоколом огляду предмету-загального зошиту вилученого у ПП ОСОБА_67- 17 березня 2005 року та приєднанням його до матеріалів кримінальної справи. т.5 а.с. 43-46

т. 5 а.с. 55-59

- протоколом виїмки від 17.02.2005 року у ОСОБА_74 книгу приходу та обліку товарів. т.5 а.с. 61

т.5 а.с. 62, 63

-показаннями ОСОБА_75, яка будучи допитана в якості свідка показала, що вона працює продавцем продовольчих товарів у ПП ОСОБА_74 Приход товару вона відображає в книзі приходу та обліку товарів. 6 квітня 2004 року в зазначеній книзі вона виконана записи про отримання цукру в кількості 7 750 кг.

т.3 а.с. 64-66

т. 5 а.с. 71-73

- показаннями обвинуваченого ОСОБА_5, про те, що ОСОБА_6 реалізовував цукор на оптовий базі по ціні за 1 кг., - 2грн.20 коп., В той період часу вартість 1 кг. цукру становила 2 грн. 40 коп. 30.01.2004р. з цукрового заводу по підробленим документам отримано 4600кг., за реалізацію 4600 кг. цукру ОСОБА_6 отримав гроші в сумі 10120 грн. 24.02.2004року з цукрового заводу по підробленим документам отримано 4 200 кг., за реалізацію 4 200 кг. цукру ОСОБА_6 отримав гроші в сумі 9240 грн. З даною суми він отримав 1 500 грн. 25.03.2004р. із цукрового заводу по підробленим документам отримано 5 600 кг., за реалізацію 5 600 кг. цукру, по ціні 2 гр.20коп. повинен був отримати гроші в сумі 12320 грн. З даної суми він ( ОСОБА_5 ) отримав 1 500 грн. Кожен раз ОСОБА_6 пояснював, чому він віддає йому гроші в сумі 1000- 1500 грн. тим, що нібито йому віддають не всю суму за проданий цукор. 06.04 2004р. із цукрового заводу по підробленим документам отримано 7 750 кг., за реалізацію 7 750 кг. цукру по ціні 2 грн.20 коп., ОСОБА_6 повинен був отримав гроші в сумі 17 750 грн. З даною суми він, ОСОБА_5, отримав лише 2000 грн., іншу частину ОСОБА_6 повинен був відати пізніше, але він ніякої суми більше від ОСОБА_6 не отримав. ОСОБА_6 забезпечував оплату:

- послуг за виготовлення фіктивних документів в сумі 50 грн,

1. - послуг за виготовлення кольорових фотокарток в сумі 12 грн.

2. - послуг водіїв по перевезення цукру з Пальмірського цукрового заводу до місця вивантаження, від 130 до 200 грн. ;

-послуг" експедиторів , які по підроблених документах отримували цукор , в сумі від 200 до 300 грн. ;

- по придбанню паспортів, в сумі від 100 до 300 грн.

т.3 а.с. 275-277

6. По епізоду підроблення документа з метою його використання, вчинене за попередньою змовою ОСОБА_5, ОСОБА_6 в період з 30 січня 2004 року по 6 квітня 2004 року.

- показаннями ОСОБА_5, який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав в його обов»язки входило лише виготовлення документів. Це було найголовнішим, так як без документів ніхто би не отримав цукор. Все інші функції виконував ОСОБА_6 В обов»язки ОСОБА_7 входило лише повідомляти номера останніх накладних, по яким особи, що згідно договору здавали цукровий буряк на переробку на завод в 2003 році отримали свій. Все ці обов»язки ними спільно були розподілені ще перед вчиненням першої поїздки на завод за цукром, а більш детально –вже після вчинення крадіжки цукру. Ще до вчинення шахрайства він сказав ОСОБА_6, що для того щоб виготовити фінансово-бухгалтерські документи, необхідно підшукувати втрачені паспорта, серед своїх знайомих.До речі, загублений паспорт можна купити за 100 грн. Викрадення цукру ними вчинювалися по мірі знаходження паспорту України, а також особи, яка побажала би поїхати за винагороду за цукром з використанням підроблених документів . Кожен з них чітко виконував лише свої ролі. За рідким випадком виконував доручення, необхідність в яких виникала в ході вчинення злочину. В паспорта які знаходив ОСОБА_6, він особисто вклеював фотокартки осіб , які бажали їхати за цукром на завод. Витрати на оплату послуг водіїв, експедиторів також виплачував ОСОБА_6, ці витрати ним вираховувалися з загальної суми виручених коштів за викрадений цукор. Про це також було заздалегідь домовлено. Вони в рівній мірі виконували керівні функції, не було такого, щоб він вирішував без погодження з ОСОБА_5 якісь наші спільні питання, він про це в свою чергу повідомляв ОСОБА_7

Документи ним роздруковані з електронного носія - компактдиску на 3 поверсі магазину «Дитячий світ«, в приміщенні магазинів « Будинок торгівлі « , « Кооператор « м. Черкаси у

відділі комп'ютерного фото. Роздруковувала йому документи, а саме накладні та перепустки дівчина на ім.»я ОСОБА_17, потім вона, за його проханням на документи накладала з допомогою комп»ютерного формату «JPG« зображення відбитків печатки та штампів Пальмірського цукрового. Дані відбитки печатки та штампів були від скановані ним на електронний носій-на компактдиск. ОСОБА_32 особисто виготовив та виконав на наступних документах підписи у вигляді літери «В» від імені бухгалтера бурякопункту ОСОБА_13:

- накладна № 8112/1 від 30.01 2004 року на ім”я ОСОБА_16;

- перепустка № П-8112/1 на вивіз вантажу від 30 січня 2004 року на ім”я ОСОБА_16;

- накладна № 8624/1 від 24.02.2004 року на ім”я ОСОБА_20;

- перепустка № П-8624/1 від 24.02.2004 року на ім”я ОСОБА_20;

- накладна № 948/1 від 25.03.2004 року на ім”я ОСОБА_22;

- перепустка № П-948/1 від 25.03.2004 року на ім”я ОСОБА_22;

- накладна № 8974/1, від 06.04.2004 року на ім.»я ОСОБА_25;

- перепустка № П-8974/1, від 06.04.2004 року на ім.»я ОСОБА_48;

вся решта підписів на документах виконано не ним, а іншою особою.

т.3 а. с. 92- 102, 142-144, 206-214, 216-235,267- 270, 271-274, 275-277

- показаннями ОСОБА_7, який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав, що на початку січня 2004 року ОСОБА_5 запропонував йому винести зразок документів на видачу цукру, тобто зразки накладної та перепустки з відбитками печатки та штампів, підписами посадових осіб ВАТ « Пальмірський цукровий завод». ОСОБА_32 ( ОСОБА_5 ) повинен був відсканувати зразки документів на електронний носій. ОСОБА_32 погодився на пропозицію ОСОБА_5 і наступного дня виніс зразки зазначених документів. Незаконним вивозом цукру вони повинні були займатися у трьох : він, ОСОБА_5 , ОСОБА_6. 24 .02.2004 року він по вказівці ОСОБА_6 виніс останньому документ з зразком підпису ОСОБА_13- бухгалтера бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод . В його присутності ОСОБА_5 на накладній та перепустці виконав підпис від імені вказаної особи. 25 березня 2004 року до нього на роботу приїхав ОСОБА_6 він попросив його вийти до вісових , де ОСОБА_6 показав йому перепустку та накладну на отримання цукру і сказав, що ОСОБА_5 допустив помилку під час виготовлення документів . На накладній на отримання цукру стояла кількість мішків -112 шт., а в перепустці на вивіз вантажу – 96 шт. Але він повідомив ОСОБА_6 , що не може йому допомогти. Для виготовлення фіктивних документів він надавав останні номера накладних по яким особи, що здавали згідно договору на заводу для перероблення цукровий буряк отримали цукор.

т. 4 а.с. 6-10, 118-124

т.2 а.с. 125-126

- протоколом виїмки від 25.08.2004 року на ВАТ “Пальмірський цукровий завод“ перепусток та накладних на вивіз цукру–піску з території заводу, що оформлялись в період часу з 30.01.2004 року по 22.06.2004 року.

т.1 а.с. 159-160

т.1 а.с.187-188, 189-190

т.1 а.с. 250-253

Т.1 а.с. 292-295

- висновком судово-почеркознавчої експертизи від 27.09.2004 року , згідно якого на 19 накладних на відпуск цукру та відповідних 19 перепусках на вивіз вантажу з ВАТ “Пальмірського цукрового заводу “ за січень-липень 2004 року підпис ОСОБА_13 виконані не нею, а іншою особою, з зовнішнім наслідкуванням справжнім підписам ОСОБА_13;

Т.2 а.с. 99-109

- показаннями ОСОБА_13, яка будучи допитаною в якості свідка показала, що вона працює бухгалтером бурякопункту ВАТ «Пальмірський цукровий завод» з квітня 2003 року. В її обов»язки входить облік та розрахунки з приватними буряковиробниками , а саме виписка документів на отримання цукру, жому, меляси. Оглянувши пред»явлені їй накладні та перепустки заявила, що особи які вказані в даних документах на ВАТ «Пальмірський цукровий буряк « цукрових буряків не здавали , тому не мали права на отримувати цукор. Пред»явлені накладні та перепустки особисто не друкувала , штампів та підписів не ставила. ОСОБА_30 мається особиста ознака, свій підпис ставить на відбитках штампів «Бухгалтерія. Штамп № 4», а не по – за ними .

т.5 а.с. 134-139, 140-141

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 53/4Л від 04 жовтня 2004 року, згідно якого 17 підписів на накладних на отримання цукру та перепустках на вивіз цукру виконані не головним бухгалтером ОСОБА_62, а іншою особою, з зовнішнім наслідуванням підписам ОСОБА_62

т.2 а. с. 23-33

- показаннями ОСОБА_62, яка допитана в якості свідка показала, що працює на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « на посаді заступника головного бухгалтера ВАТ « Пальмірський цукровий завод» з квітня 2003 року . В її обов»зки входить введення обліку на податок на додану вартість, розрахунки з постачальниками , експортні операції. На пред»явлених їй накладних та перепустках вона особисто ставила печатку та підпис на перепустки № п_8112/1 від 30.01.2004 року на автомобіль № НОМЕР_2

т.2 а.с. 129-131

- показаннями ОСОБА_47, який будучи допитаний в якості свідка показав, що працює на ВАТ» Пальмірський цукровий завод « на посаді головного бухгалтера. В його функціональні обов»язки входить організація бухгалтерського обліку на підприємстві. На пред»явлених йому накладних на отримання цукру на заводі та перепустках на вивіз вантажу його підпису не має. Взагалі він ставить підпис в лівому куті кожного документу і печатку. т.2 а.с. 158-162

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 61/4 Л від 29.10.2004 року, згідно якого 17 підписів на перепустках на вивіз вантажу від імені головного бухгалтера ВАТ « Пальмірський цукровий завод» ОСОБА_47 виконані не ним, а іншою особою(іншими особами).

т.2 а. с.178-188

- показаннями ОСОБА_19, яка допитана в якості свідка показала, що працює на посаді завідуючої складом готової продукції з 1986 р. В її обов»язки входить прийом цукру на склад та його відпуск товаровиробникам. Оглянувши пред»явлені накладні та перепустки вона заявила, що на всих цих документах є її підпис в графі» Вантаж відпустив». Це говорить про те, що на основі цих документів був відпущений цукор зі складу нею особисто.

т.2 а.с. 143-147

- показаннями ОСОБА_76, який будучи допитаний в якості свідка показав, що на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « працює на посаді заступника начальника служби безпеки. 21 червня 2004 року головний бухгалтер заводу ОСОБА_47 повідомив його ,що на заводі є невідповідність виданого цукру , а по бухгалтерським документам цукру до видачі немає. Йому передали з бухгалтерії 2 накладні на отримання цукру в яких були ознаки фальсифікації . Після проведення аналізу всих накладних на отримання цукру виявилось, що 18 накладних є підробленими. Але 22 червня 2004 року по підроблених документах ще було отримано цукор .

т. 2 а.с. 217

- показаннями свідка ОСОБА_77 про те, що він навесні 2002 року в тролейбусі по маршруту № 10 в м. Черкаси втратив барсетку з документами, серед яких був паспорт громадянина України на його ім»я. Замість старого отримав новий паспорт. На Пальмірському цукровому заводі ніколи цукор не отримував, як зазначено пред»явленому йому документі;

т.2 а.с. 241-243

т.2 а.с. 282-283

-показаннями свідка ОСОБА_20 про те, що в кінці восени 2003 року він втратив паспорт громадянина України на його ім»я. На Пальмірському цукровому заводі не був, цукор не отримував, як зазначено у пред»явленому йому документі.

т.2 а.с. 289- 291

- показаннями ОСОБА_69, яка будучи допитана в якості свідка показала, що з кінця червня 2003 року по червень 2004 року працювала у ПП ОСОБА_107. Його підприємство займалось наданням населенню комп»ютерних фото послуг. В 2004 році до неї декілька разів підходив ОСОБА_5, прізвище якого вона узнала під час слідства , який питав про ОСОБА_17. Крім того, він просив її роздрукувати інформацію , яка знаходилась в папці в комп»ютері у ОСОБА_17. Вона роздрукувала йому документи , які він просив , але ніяких змін до тексту вона не вносила.

т.5 а.с. 48-50

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_69 та обвинуваченим ОСОБА_5 раніше дані показання .

т.5 а.с. 51

- показаннями ОСОБА_17, яка будучи допитана в якості свідка показала, що в 2004 році працювала у приватного підприємця ОСОБА_67, його підприємство займалось наданням фотопослуг населенню, а саме , цифрового фото. Центри обслуговування знаходились в магазинах « Кооператор»,« Дитячий світ « Будинок торгівлі « в м. Черкаси. Декілька разів роздруковувала текст з формату « Word» з електронного носія-дискети, яку надав ОСОБА_5, його прізвище я узнала під час проведення слідства, потім за проханням ОСОБА_5 на роздруковані документи наклала печатки з допомогою формату«JPG «. Яким чином розмістити ці печатки на документах він показав їй за допомогою зразків , які були у нього з собою.

т.5 а.с. 26-33

- протоколом очної стави між свідком ОСОБА_17 та обвинуваченим ОСОБА_5, де вказані особи підтвердили раніше дані показання.

т.5 а. с. 36- 38

7)По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ « Пальмірський цукровий завод» - 6 квітня 2004 року в складі злочинної організації : ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_29, ОСОБА_9

т. 1 а.с. 86-128

т.2 а.с. 219

3. - показаннями ОСОБА_78 , який будучи допитаний в якості свідка показав, що він являється приватним підприємцем і має у приватній власності автомобіль ЗІЛ- 130, д.н.НОМЕР_18 і надає послуги по вантажним перевезенням. 6 квітня та 8 квітня 2004 року до нього зателефонував невідомий чоловік і запропонував йому здійснити рейс на ВАТ « Пальмірський цукровий завод». ОСОБА_32 дав на це свою згоду і відправив автомобіль з водієм у рейс. Водієм у нього в той час працював ОСОБА_34 .

т.5 а. с. 91

- показаннями ОСОБА_34, який будучи допитаний в якості свідка показав, що в березні – квітні 2004 року працював у ПП ОСОБА_78 водієм на автомобілі ЗІЛ- 130 д.н. НОМЕР_10. 6 квітня 2004 року згідно замовлення їздив на ВАТ «Пальмірський цукровий завод» Експедитора , тобто особу , яка отримувала цукор на заводі забирав від магазина « Фуршет « по вул. Сумгаїтська, в м. Черкаси. По приїзду в м. Черкаси на перехресті вул. Василини-Пушкіна, його машину з вантажем зустріли ще двоє чоловіків. Розвантажили цукор повністю на базі ТЗБ , що розташована по вул. Р.Люксембург в м. Черкаси.

т.5 а.с. 92-99

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 17 травня 2005 року з свідком ОСОБА_34, під час якого останній детально розповів та показав місце зустрічі з експедитором, розвантаження цукру в м. Черкаси .

т. 5 а.с. 104-111

- показаннями ОСОБА_45, який будучи допитаний в якості свідка показав, що він займається оптовою торгівлею продуктів харчування на території товарно - закупочної бази, розташованої в м. Черкаси по вул.Р.Люксембург,177, склад № Ѕ . 06.04.2004 року він знаходився в приміщенні складу, коли до нього підійшов молодий чоловік близько 30-32 роки, середньої статури , волосся чорняве, зріст близько 170 см., який запропонував йому придбати цукор–пісок з ВАТ « Пальмірський цукровий завод» , розфасований у мішки вагою по 50 кг., загальною кількістю 4 650 кг, загалом 93 мішки. ОСОБА_32 розповів про умови продажу цієї партії цукру , при цьому пред»явивши документи, які посвідчують право власності на цей товар. Після чого з даною пропозицією ОСОБА_45 погодився та придбав зазначений цукор.

т. 5 а.с. 112-115

- протоколом пред»явлення особи для впізнання, під час якого ОСОБА_45 по фотокарткам впізнав серед інших - ОСОБА_5, як чоловіка який 6.04.2004 року, пред»явивши паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_31, реалізував йому партію цукру –піску з ВАТ « Пальмірський цукровий завод» в кількості 4 650 кг загальною вартістю 9 765 грн.

т.5 а.с. 116-117

- протоколом виїмки облікових документів, що відображають приход та реалізацію цукру –піску з ВАТ « Пальмірський цукровий завод « на складське приміщення Ѕ по вул. Р.Люксембург,177 у приватного підприємця ОСОБА_45 , серед яких є накладна № 9482/1 отримання 4650 кг. цукру - піску від 6.04.2004 року на ім»я ОСОБА_31 та 2 аркуші з журналу реєстрації розрахунків з поставщиками.

т.5 а. с. 119

- протоколом огляду предметів, вилучених у приватного підприємця ОСОБА_45 та приєднанням їх до матеріалів справи .

т.5 а с. 123-124

- показаннями ОСОБА_79, яка будучи допитана в якості свідка показала, що являється приватним підприємцем , займається оптовою торгівлею продуктів харчування на території товарно - закупочної бази, розташованої в м. Черкаси по вул.Р.Люксембург,177, склад № Ѕ . 6 квітня 2004 року на їхній склад доставлявся цукор пісок з ВАТ « Пальмірський цукровий завод», розфасований у мішки вагою по 50 кг., загальною кількістю 4 650 кг., загалом 93 мішки. Вона знаходилась в приміщенні складу , цю партію приймав її чоловік. На вказану партію цукру була надана накладна № 9482/1 від 06.04.2004р. на ім.»я ОСОБА_31 , де були зазначені кількість партії в кілограмах, мішках, паспортні дані особи, яка отримала вантаж та реквізити заводу .

т.5 а. с. 125-127

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_79 та обвинуваченим ОСОБА_100, де свідок викриває обвинуваченого у вчиненні злочину.

т.7 а.с. 46-47

4. - показаннями свідка ОСОБА_31 про те, що у грудні 2002 року ним був втрачений паспорт громадянина України. На Пальмірському цукровому заводі у 2004 році не був, цукор не отримував , як зазначено у пред»явленому йому документі. т.2 а. с. 263-268

- показаннями ОСОБА_100, який будучи допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого показав , що числа 5-6 квітня 2004 року близько 10 години ранку він зустрівся біля свого під’їзду ОСОБА_5 і ОСОБА_29 ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_29 запропонував йому заробити грошей, сказав: “Є можливість заробити грошей”. ОСОБА_32 почав мені роз’сняти яким чином і що потрібно робити. Сказав, що у нього є накладна на отримання цукру-піску в кількості 4 750 кг., з “Пальмірського цукрового заводу”. ОСОБА_5пояснив йому, що повинен поїхати на цей завод і отримати цю партію цукру-піску. Розповів тільки про те, що потрібне кольорове фото останього, розмірами 3Х4, для чого саме, не казав. Псля того, як він погодився, вони в втрьох пішли до центру комп’ютерного фото. Цей центр комп’ютерного фото розташований в магазині “Кооператор” в південно-західному районі м. Черкаси по вул. Сумгаїтській. За фотопослуги платив ОСОБА_5, фотографію забрав собі і вони розійшлись, домовившись, що через пів-години він зайде до квартири ОСОБА_29, де вони його будуть чекати. Коли прийшов в квартиру ОСОБА_29, Володимир сказав, що зараз підем, що вже машина повинна чекати. Вони зібралися і пішли втрьох до магазину “Фуршет”, де їх вже чекав вантажний автомобіль ЗІЛ-130 з зеленим тентованим кузовом та синьою кабіною, водій сидів всередині. По дорозі до “Фуршету”, ОСОБА_5 проінструктував його, що, він повинен по приїзду на цукровий завод: постукати в ворота, сказати охороні, що приїхав забрати свій цукор, якщо хтось його запитає, що це за цукор, то він повинен буде сказати, що брав в оренду поле, вирощував на ньому цукровий буряк і здавав його на переробку на цукровий завод, за що і повинен отримати цукор-пісок в якості оплати за зданий буряк. Потім, коли машину пропустять на територію, він повинен буде підійти до завідуючої складом, пред’вити їй накладні, а вона потім повинна буде дати команду завантажити цукор в машину. Після чого віддав йому накладну в двох екземплярах, перепустку та паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_31 з вклеєним його фото, яке було зроблено за годину до цього. По приїзду в м. Черкаси він повинен був спрямувати водія вантажівки до перехрестя вулиць Пушкіна-Червоноармійська, і повинен чекати його біля трансформаторної будки чи проосто біля будки. На заводі завантажились цукром .По приїзду на завод вказав водію їхати на те місце, що домовлялися з ОСОБА_5. Приїхавши до вказаного місця, нікого там не застали, чекали близько 20 хвилин, потім підійшов ОСОБА_5 разом з ОСОБА_29, ОСОБА_31 сказав, що немає куди “скинути” цукор, що потрібно розрахуватися з водієм, і вирішив їхати до помешкання своєї сестри. Вона проживає в районі вул. Петровського. Коли приїхали до п’ятиповерхового будинку, який розташований біля продуктового магазину по вул. Петровського. то, ОСОБА_31 разом з ОСОБА_29 віднесли до квартири сестри два мішки цукру-піску з партії, яку він привіз. Розвантажили цукор на базу “ТЗБ”, що знаходиться по вул. Чайковського в м. Черкаси, де ОСОБА_31 домовився з одним підприємцем, який знаходився в складі про те, щоб йому реалізувати цукор. Після розвантаження цукру, підприємець віддав ОСОБА_31 гроші в сумі щось близько 5 000 гривень. ОСОБА_30, цей чоловік попросив пред’вити паспорт, щоб посвідчити з прізвищем, вказаним в накладній. Володя йому відповів, що паспорт буде взавтра, тоді підприємець сказав, що решту грошей за цукор він віддасть, взавтра, тому, що у нього при собі не було такої суми, близько 10 000 гривень, заразом наступного дня і вони повинні були показати йому паспорт. З водієм розразовувався ОСОБА_30, він віддав йому гроші після того, як попрощалися з цим підприємцем.За свої послуги він отримав гроші в сумі 1000 грн. Перед тим як розійтись по домівках, домовились про зустріч наступного дня, близько 14-15 години, він повинен був зайти до ОСОБА_29 на квартиру, щоб поїхати з підробним паспортом до того підприємця і забрати решту грошей за привезений ним цукор. Що і відбулось. Коли прийшов на квартиру ОСОБА_29, там вже були ОСОБА_5, ОСОБА_29, ОСОБА_9 “ОСОБА_108”, ОСОБА_31 та “ОСОБА_9”, на ім”я ОСОБА_9, товариш “ОСОБА_108”, він бачив їх неодноразово разом в цій квартирі. Вони всі, крім ОСОБА_31 вийшли надвір, сіли в машину ВАЗ-2108, чи чорного, чи темно-сірого кольору, номера не пам’ятаю, за кермом сидів хлопець, якого він не знає. ОСОБА_29 з нами не поїхав. Приїхавши до бази “ТЗБ”, ОСОБА_5 дав йому паспорт на ім’я ОСОБА_31 з вклеєним його фото, а він разом з ОСОБА_9 - “Лисим”, вийшов з машини і пішов на склад, до того підприємця, який придбав викрадений ним цукор. Коли вони зайшли в приміщення, там знаходилась якась жінка. Руслан спитав у неї чи можна забрати гроші за привезений вчора цукор, вона відповіла, що можна, і попросила пред’явити паспорт. ОСОБА_32 показав їй цей паспорт, вона віддала решту грошей, щось близько 5 тисяч гривень. ОСОБА_32 взяв гроші і віддав відразу “Лисому”. Після чого повернулися до машини, де він віддав паспорта ОСОБА_5

т.7 а.с. 8-12, 59-64

- показаннями ОСОБА_29 , який допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого дав показання аналогічні показанням ОСОБА_100

т.5 а.с. 193- 198, 29-234, 131-135, 284 .

- протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_29 та ОСОБА_5, де вказані особи підтвердили раніше дані показання.

т.5 а.с. 251- 255

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 02 квітня 2004 року з обвинуваченим ОСОБА_29, де останній розповів та показав місце зустрічі, місце розвантаження цукру . т.5 а.с. 261-267

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_34 та обвинуваченим ОСОБА_29, де вказані особи підтвердили раніше дані показання . т.5 а.с. 276-277

- протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_9, де ОСОБА_5 викриває ОСОБА_9 у вчиненні злочинів.

т.7 а.с. 149-151

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_29 та підозрюваним ОСОБА_9, де обвинувачений викриває ОСОБА_9 у вчиненні злочину - 6 квітня 2004 року . т.7 а.с. 129-130

- показаннями ОСОБА_5 , який будучи допитаний в якості обвинуваченого дав показання аналогічні показанням ОСОБА_105, ОСОБА_29

т.3 а. с. 206-214, 255 -258

даними очної ставки між підозрюваним ОСОБА_105 та обвинуваченим ОСОБА_5 , де вказані особи підтвердили раніше дані показання .

т.7 а.с. 40-43

- протоколом відтворення обстановки та обставин події з підозрюваним ОСОБА_105, де останній показав місце зустрічі з водієм вантажівки, а також місце вивантаження цукру та розповів про обставини вчинення злочину 6 квітня 2004 року.

т.7 а.с. 48- 54

8. По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ « Пальмірський цукровий завод « 8 квітня 2004 року в складі злочинної організації : ОСОБА_5, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_28

5. - показаннями ОСОБА_78 , який будучи допитаний в якості свідка показав, що він являється приватним підприємцем і має у приватній власності автомобіль ЗІЛ- 130, д.н.НОМЕР_18 і надає послуги по вантажним перевезенням. 6 квітня та 8 квітня 2004 року до нього зателефонував невідомий чоловік і запропонував йому здійснити рейс на ВАТ « Пальмірський цукровий завод». ОСОБА_32 дав на це свою згоду і відправив автомобіль з водієм у рейс. Водієм у нього в той час працював ОСОБА_34 .

т.5 а. с. 91

- показаннями ОСОБА_34, який будучи допитаний в якості свідка показав, що в березні – квітні 2004 року працював у ПП ОСОБА_78 водієм на автомобілі ЗІЛ- 130 д.н. НОМЕР_10. 8 квітня 2004 року згідно замовлення їздив на ВАТ « Пальмірський цукровий завод» з ним їздило на завод троє чоловіків. Документи на отримання цукру мали при собі. На заводі цукор завантажили вручну , так як був відключений струм. По дорозі в м. Черкаси вони намагалися зв»язатися з замовником по мобільному телефону . Замовник передзвонив йому на мобільний телефон, поки троє чоловіків , що їздили з ним знаходились в кафе , по вул. Ільїна, біля колишнього « Воєнторга» та вказав місці розвантаження. Отриманий цукор вивантажили на базі ОПС по вул. Смілянська, 159 в м. Черкаси .

т.5 а. с. 92- 99

т. 5 а. с. 104-111

- протоколом пред»явлення особи для впізнання, під час якого ОСОБА_34 по фотокарткам впізнав серед інших - ОСОБА_10, як чоловіка який 8.04.2004 року їздив разом з двома іншими чоловіками на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « за цукром.

т.5 а.с.102,103

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_34 та обвинуваченим ОСОБА_10, де свідок викриває обвинуваченого у вчиненні злочину – 8 квітня 2004 року. т. 6 а. с. 265-267

- протоколом огляду предметів вилучених під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_10 від 27 січня 2005 року.

т.5 а.с. 273-274

- протоколом приєднання до матеріалів справи в якості речових доказів предметів , вилучених у ОСОБА_10-27.01.2005 року, а саме: мобільного телефону та блокноту з записами .

т.6 а.с. 275

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_5, де вказані особи підтвердили раніше дані показання .

т.6 а.с. 297-299

- протоколом огляду предметів вилучених під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_11-від 01 лютого 2005 року т.6 а.с. 281-282

- протоколом про визнання предметів речовими доказами та приєднанням їх до матеріалів справи , а саме , мобільний телефон « НОКІЯ – 1100», вилучений у ОСОБА_11

т.6 а.с. 283

- показаннями ОСОБА_10, який будучи допитаний в якості обвинуваченого визнав, що брав участь в незаконному отриманні цукру з ВАТ «Пальмірський цукровий завод» разом з ОСОБА_28 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 -8 квітня 2004 року. Цукор на заводі за підробленими документами отримав ОСОБА_28 ОСОБА_32 їздив в якості супроводу, а ОСОБА_11 їхати наказав ОСОБА_8 з тим, щоб подивитися на механізм отримання цукру .

т. 6 а.с. 221-227, 292-296

- показаннями ОСОБА_5 , який показав, що 8 квітня 2004 року він о 14 год. приніс виготовлені документи на літню площадку бара « Бриг « розташованого по вул.. Котовського в м. Черкаси, де виготовлені документи передав ОСОБА_8, крім ОСОБА_8 на площадці бара знаходились ОСОБА_10 , ОСОБА_11, ОСОБА_80 . Дані для виготовлення документів дав в перший половині ОСОБА_9 Номера останніх накладних по яким особи , що здавали на переробку цукровий буряк отримали цукор , надав йому ОСОБА_7

т. 3 а. с. 259- 260

- показаннями ОСОБА_28, який будучи допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого показав, що 8 квітня 2004 року по вказівці ОСОБА_8 з використанням підробленого паспорта на ім.»я ОСОБА_35, накладних і перепустки на Пальмірському цукровому заводі отримав цукор. На завод їздив разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вадим був в якості супроводу. А ОСОБА_11 їздив по вказівці ОСОБА_8 , щоб подивитися як отримують цукор. Зв»язок в дорозі з ОСОБА_8 підтримував ОСОБА_10. Для цього ОСОБА_8 забезпечив ОСОБА_10 мобільним телефоном. Цукор розвантажили на базі ОПС по вул. Смілянській в м. Черкаси. Вантажний автомобіль був нанятий ОСОБА_8 . Документи на отримання цукру вже готові приніс ОСОБА_5.

т.7 а. с. 218- 223 , 253-258

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_8, де ОСОБА_10 викриває ОСОБА_8 у вчиненні злочину .

т.7 а. с .199-200

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_8, де ОСОБА_37 викриває ОСОБА_8 у вчиненні злочину .

т.7 а.с. 201-203

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 14 травня 2005 року з обвинуваченим ОСОБА_28, де обвинувачений розповів та показав місце відправки на завод, місце розвантаження цукру.

т.7 а. с. 272-278

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_28 , де ОСОБА_10 викриває ОСОБА_28 у вчиненні злочину 8 квітня 2004 року т.7 а.с. 246- 247

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_34 та обвинуваченим ОСОБА_28, де вказані особи повністю підтвердили свої показання.

т.7 а.с. 284-286

- показаннями ОСОБА_81, яка будучи допитана в якості свідка показала, що ОСОБА_28 її син. ОСОБА_32 вона чула, що на початку квітня 2004 року ОСОБА_10 запропонував йому заробити гроші, шляхом здійснення поїздки на цукровий завод для отримання цукру. ОСОБА_109 погодився на пропозицію ОСОБА_10 та двічі їздив на цукровий завод . Їй відомо, що саме ОСОБА_8 який керував ними запропонував ОСОБА_10 таким чином заробляти гроші, а той в свою чергу запропонував ОСОБА_28.

т.7 а.с. 287- 289

9. По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ « Пальмірський цукровий завод « 13 квітня 2004 року в складі злочинної організації : ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_28, ОСОБА_10

- показаннями ОСОБА_38 , який будучи допитаний в якості свідка показав, що працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_82 з вересня 2003 р. по травень 2004 року та керував вантажним автомобілем Мерседес д.н.НОМЕР_12, здійснюючи вантажні перевезення по всій території України. 13 квітня 2004 року близько 10 години він по вказівці ОСОБА_82 поїхав до магазину « Юність « в м. Черкаси , по вул. О.Дашкевича, де повинен був зустрітися з замовником. Коли приїхав на домовлене місце до нього підійшли двоє чоловіків , з якими він поїхав на ВАТ «Пальмірський цукровий завод». На заводі завантажились цукром – піском в кількості 4 750 кг.

т. 5 а. с. 128-130, 131 -136

- протоколом пред»явлення особи для впізнання по фотокарткам від 13.05.2005р., під час якого свідок ОСОБА_38 серед інших осіб впізнав ОСОБА_28,. як чоловіка 13 квітня 2004 року разом з іншим чоловіком їздив на Пальмірський цукровий завод» за цукром.

т.5 а. с. 137-138

- протоколом відтворення обстановки та обставин події від 13 травня 2005 року з свідком ОСОБА_38 , де останній розповів та показав місце зустрічі з особами, які отримали цукор на заводі , місце розвантаження цукру в м. Черкаси .

т. 4 а. с. 139-144

- показання ОСОБА_28 , який будучи допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого показав, що 13 квітня 2004 року разом з ОСОБА_10 їздив на Пальмірський цукровий завод, де по підробленим документам : накладній та перепустці, підробленому паспорту ні прізвище ОСОБА_35 , з вклеєною його фотокарткою отримав цукор. Вантажний автомобіль був замовлений ОСОБА_9 разом з ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 « , фотокартку в паспорт на прізвище ОСОБА_35 вклеїв ОСОБА_5, в під» їзді багатоповерхового будинку, що поруч з аптекою № 10 по вул. Котовського в м. Черкаси. Документи на отримання цукру та вивіз його з території заводу ОСОБА_5 передав ОСОБА_9, він був разом з ОСОБА_9 на прізвисько «ОСОБА_9«. ОСОБА_8 дав йому та ОСОБА_10 вказівку їхати на завод за цукром. ОСОБА_83 привів його та ОСОБА_10 до вказаного багатоповерхового будинку, при цьому сказав «Пацани сейчас принесуть паспорт и документы на поездку за сахаром «

т.7 а.с. 218-223, 253-258

- протоколом очної ставки між підозрюваними ОСОБА_28 та ОСОБА_9, де ОСОБА_28 викриває ОСОБА_9 у вчиненні злочину - 13 квітня 2004 року.

т.7 а.с. 152-153

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_38 та ОСОБА_28, де свідок викриває ОСОБА_28 та ОСОБА_10 у вчиненні злочину 13 квітня 2004 року

т.7 а.с. 263-264

- протоколом відтворення обстановки та обставин події з обвинуваченим ОСОБА_28, під час якого ОСОБА_28 показав місце відправки його та ОСОБА_10 на Пальмірський цукровий завод та місце вивантаження в м. Черкаси -13 квітня 2004 року.

т.7 а.с. 272-278

10. По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ « Пальмірський цукровий завод» 15 квітня 2004 року в складі злочинної організації: ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_29 та невстановленої особи .

- показаннями ОСОБА_42, який будучи допитаний в якості свідка показав , що є приватним підприємцем і у приватній власності має вантажний автомобіль КАМАЗ – 5320, дн. НОМЕР_19 , яким керує особисто і надає послуги по вантажним перевезенням по всій території України . В квітні 2004 року в газету «От і до» дав об»яву про надання послуг вантажоперевезення, де залишив номери своїх телефонів мобільного та домашнього . Так, 15 квітня 2004 року по замовленню їздив на Пальмірський цукровий завод разом з чоловіком, який отримав цукор. Вантажний автомобіль супроводжувало таксі «Мерседес» яскраво-червоного кольору до пальмірського заводу та зворотному напрямку. Отриманий цукор розвантажили : частину цукру на базі «Бакалія» , а іншу частину на базі по вул. Ільїна, коло колишнього «Воєнторга».

т.5 а.с. 145- 162

- протоколом відтворення обстановки та обставин події з свідком ОСОБА_42, де він показав місце зустрічі, місце розвантаження цукру.

т.5 а.с.165-174

- показаннями ОСОБА_29, який будучи допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого показав, що особисто за цукром він поїхав приблизно через тиждень, після 6 квітня 2004року . Зранку 14 квітня 2004 року до нього додому прийшов ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_108 « , який запропонував поїхати за цукром на Пальмірський цукровий завод за винагороду в сумі 1000 грн. ОСОБА_32 погодився. Паспорт для виготовлення фіктивних документів у них вже був, так як за декілька днів його співмешканка ОСОБА_40 знайшла паспорт на прізвище ОСОБА_39, який вона передала йому, а він в свою чергу віддав паспорт ОСОБА_9 « ОСОБА_108«. Для цієї поїздки він сфотографувався в приміщенні магазину « Кооператор» по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси , гроші на виготовлення фотокартки дав ОСОБА_9 « ОСОБА_108 « .Близько 10-11 год. він поїхав на зустріч , яка була призначена в парку 50-річчя Жовтня , де зустрівся з ОСОБА_5 , ОСОБА_106 на прізвисько « ОСОБА_108 « та незнайомим хлопцем. Фотокартку передав ОСОБА_5 , який її вклеїв до паспорта на прізвище ОСОБА_39, а відтиски печатки на паспорті ОСОБА_5 поставив 5- ю та 10 –ю копієчними монетами . ОСОБА_106 на прізвисько « ОСОБА_108 « почав по мобільному замовляти вантажний автомобіль для здійснення поїздки за цукром на Пальмиру. Потім ОСОБА_5 віддав йому паспорт на прізвище ОСОБА_39 . але з вклеєною його фотокарткою , накладну в 2-х екземплярах на отримання цукру , перепустку на вивіз вантажу , все на прізвище ОСОБА_39 ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_108» дав йому 200 грн. для розрахунку з водієм Незнайомий чоловік, товариш « ОСОБА_108» сказав, що він скерував водія вантажівки на оптову базу « Бакалія « , що поблизу площі 700 – річчя .Потім з зупинки 1-міська лікарня він поїхав на замовленому вантажному автомобілі марки « КАМАЗ « на Пальмірський цукровий завод. На заводі по підроблених документах отримав цукор в кількості 5 650 кг. По приїзду в м. Черкаси частину цукру розвантажили на оптовій базі «Бакалія» , а іншу частину на склад по вул. Ільїна , на базі коло колишнього «Воєнторга» . За свої послуги отримав від чоловіка який здійснював супроводження вантажу на таксі «Мерседес» червоного кольору гроші в сумі 1000 грн.

т.5 а.с. 193-198, 289- 234

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_29 та обвинуваченим ОСОБА_5, де вказані особи підтвердили раніше дані показання .

т.5 а.с. 251- 255

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_42 та обвинуваченим ОСОБА_29, де вказані особи підтвердили свої раніше дані показання .

т.5 а.с. 256-258

- протоколом відтворення обстановки та обставин події з обвинуваченим ОСОБА_29, де останній показав місце зустрічі з водієм вантажного автомобіля, місце де ОСОБА_5 вклеїв його фотокартку до паспорта на прізвище ОСОБА_39, місце розвантаження цукру.

т.5 а. с. 278- 283

- показаннями ОСОБА_40, яка будучи допитана в якості свідка показала, що з ОСОБА_29 співмешкала близько півтора року. Проживали в його квартирі по АДРЕСА_1 . Там познайомилась з ОСОБА_5, який розповів , що раніше працював на Пальмірському цукровому заводі, в даний час робить гроші , тобто вчиняє шахрайські дії. А також про те, що у нього в бухгалтерії цукрового заводу працює товариш, якому він телефонує та дізнається про останні номери накладних за допомогою яких можна було отримувати цукор, а саме виготовляти фіктивні накладні з печатками та штампами цукрозаводу , що стосується підписів посадових осіб, то він казав, що підробляє їх сам, т.я. знав як вони розписуються . ОСОБА_30 розповідав яким чином неодноразово вивозив цукор, тільки для цього він використовував різних людей в якості експедиторів, надавав їм підроблені документи , підроблені паспорта , які підробляв особисто, тобто переклеював фотокартки в паспортах, які йому надавали .Одним з таких експедиторів був її співмешканець ОСОБА_29 . ОСОБА_84 їй відомо, що ОСОБА_105 також повинен був їхати на завод. Що стосується паспорта на ім.» я ОСОБА_39 то дійсно вона його знайшла біля кафе – бару « Ноїс « , який потім передала ОСОБА_29.

т. 5 а.с. 269-272

- показаннями ОСОБА_85 , яка будучи допитана в якості свідка показала, що на протязі 4 –х місяців минулого року вона проживала на квартирі у ОСОБА_29, за адресою : АДРЕСА_1. ОСОБА_29 – це співмешканець її подруги. В цій ж квартирі проживав ОСОБА_84 , який родом з селища Пальміра Золотоніського району Черкаської області. Їй відомо , що ОСОБА_84 займався шахрайськими діями , тобто він незаконно отримував цукор-пісок на ВАТ « Пальмірський цукровий завод» . ОСОБА_84 це робив разом з ОСОБА_29, ОСОБА_105 та хлопцем на ім.»я ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 « наступним чином : виготовляв фіктивні фінансово –господарські документи , накладні та перепустки , які давали право безперешкодного вивозу цукру з території заводу . Володимир пояснював , що на заводі в Пальмірі у нього є людина , з якою він постійно зв»язується та дізнається у нього нумерацію перепусток та накладних, які видавав завод, тому міг спокійно виготовляти ці документи та проставити нумерацію, щоб уникнути викриття його злочинної діяльності. Потім шукав чоловіка , який їхав на найнятому ним вантажному автомобілі і по підробленим накладним та перепусткам отримував цукор на складі заводу. Так, їй відомо про те, що в накладні та перепустки ОСОБА_84 вписував анкетні дані осіб, паспорта яких у нього були, а потім ці самі паспорти він, вклеював особисто чужі фотокартки , а саме тих осіб, які потім їздили на цукровий завод як « експедитори « і отримували цукор по фіктивним документам та використовували підроблені паспорти. Вона особисто бачила як ОСОБА_84 вклеював сидячи за столом в приміщенні кухні квартири ОСОБА_29, де вони разом проживали , фотокартку ОСОБА_100 , який проживав в сусідньому домі, друга ОСОБА_29. В друге бачила , як ОСОБА_84 вклеював фото в паспорт на ім.»я ОСОБА_39, наркомана , який проживає в Південно-західному районі м. Черкаси. Їй не відомо звідки ОСОБА_84 брав ці паспорта , яле вона часто їх у нього бачила в руках. Знає тільки про те , де взявся один паспорт на ім.»я ОСОБА_39. Так, навесні 2004 року, вона разом з ОСОБА_40 повертались з дитячої поліклініки , що по вул. Конєва, проходячи поруч 0з торгівельним центром по вул. 30- років Перемоги, де на другому поверсі знаходиться диско-бар « Ноїс «, вона помітила в поліетиленовому пакеті паспорт на ім.»я ОСОБА_39, вони взяли цей паспорт і принесли додому. По приходу додому ОСОБА_40 віддала цей паспорт її співмешканцю - ОСОБА_9 Крім того, їй відомо, що ОСОБА_9 тільки для двох поїздок на цукровий завод за цукром надавав допомогу ОСОБА_84 , ОСОБА_29 та ОСОБА_106 « ОСОБА_111 « , мабуть тому, що вони його про це просили. А саме, він знаходив вантажні машини, використовуючи газету об»яв « От і до « , давав гроші « експедиторам» для того, щоб вони розрахувалися з водіями вантажівок . ОСОБА_30 їй відомо, що ОСОБА_9 « ОСОБА_9 « постійно їздив на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « в якості « смотрящого « , тобто на легковому автомобілі супроводжував вантажі, цукор вивезений з цього заводу. ОСОБА_110 та « ОСОБА_9 « також якимось чином про це знали і щось виконували , а що саме, їй не відомо. При нії ОСОБА_30 постійно телефонував якомусь ОСОБА_37, казав їм всім , що цей ОСОБА_37 винен йому велику суму грошей .

т.7 а.с. 136-140

- протоколом пред»явлення особи для впізнання по фотокарткам, під час якого ОСОБА_85 серед інших осіб впізнала особу зображену на фотокартці під № 4, як чоловіка , який проживає в Південно-західному районі м. Черкаси, саме його паспорт вона разом з ОСОБА_15 знайшли навесні 2004 року .

т.7 а.с. 141-142

- протоколом пред»явлення особи для впізнання по фотокарткам , під час якого ОСОБА_85 серед інших осіб впізнала особу зображену на фотокартці під № 4 , як ОСОБА_37 , який на протязі 3- місяців проживав на квартирі у ОСОБА_29

т. 7 а. с. 143- 144

- протоколом пред»явлення особи для впізнання по фотокарткам , під час якого ОСОБА_85 серед інших осіб впізнала особу зображену на фотокартці під № 3 , як ОСОБА_7, товариша ОСОБА_37 , який декілька разів разом з ОСОБА_37 з»являвся в квартирі, де той час мешкала і вона. т. 7 а.с. 145- 146

- протоколом пред»явлення особи для впізнання по фотокарткам , під час якого ОСОБА_85 серед інших осіб впізнала особу зображену на фотокартці під № 1 , як ОСОБА_32, з яким її познайомив ОСОБА_9, він знайомий ОСОБА_9, ОСОБА_8 , «Пропика», «Лисого».

т.7 а.с. 147-148

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_9, де ОСОБА_5 викриває ОСОБА_86 у вчиненні шахрайських дій відносно ВАТ «Пальмірський цукровий завод» разом з ним та іншими учасниками злочинного угруповання .

т.7 а.с.149- 151

- показаннями ОСОБА_5, який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав, що 14 квітня 2004 року зателефонував ОСОБА_86 призначив йому зустріч біля « Брига» у перший половині дня, коли зустрілися він сказав, що необхідно виготовити документи на отримання цукру, паспорт у нього є , паспорт йому віддала співмешканка ОСОБА_29, вона нібито знайшла паспорт на вулиці. Дані паспорта були написані на аркуші паперу, цей аркуш паперу він дав йому ( ОСОБА_5) . Сказав, що йому зробили операцію , на зубах у нього « стояли скоби « Розмовляв він вже « внятно « . Вони домовились, що як тільки ОСОБА_5 виготовить документи, зателефонує йому. Після їхньої розмови він зателефонував ОСОБА_86 , але його не було на місці , потім він декілька разів телефонував , лише у другий половині дня ОСОБА_5 його знайшов, він сказав йому номер накладній чи накладних , по яким фізичні особи вже на заводі отримали свій цукор . Після чого ОСОБА_5 поїхав виготовляти документи, з початку поїхав в комп»ютерний клуб, що в центрі міста, по вул. Смілянська, оплативши роботу на комп’ютері, сума була в межах 2-3 грн. за 1 час., вніс зміни до бланка накладної, записав номер 9987/ на ім.» я ОСОБА_39, номер серію паспорта, прізвище, ініціали власника паспорта, вказав вагу цукру, що підлягала до отримання та кількість мішків. Потім ті же самі зміни вніс до перепустки. Все це дані були збережені на компактдиске . Після чого він поїхав в центр міста , де у відділі комп»ютерного фото , на 3 поверсі магазину « Дитячий світ», спитав ОСОБА_79, але її не було , вона повинна була вийти на роботу 15.04.2004р., після чого поїхав по своїх справах. Зранку він виготовив документи, вірніше з його компакдиска ОСОБА_79 роздрукувала готові бланки документів, потім на них наклала з допомогою комп’ютерного формату печатки та штампи . Як завжди він заплатив ОСОБА_79 гроші , 20 грн. – по прейскуранту , а 30 грн. в якості винагороди, їй особисто. Про те, для чого йому ці документи він їй не говорив . Документи були виготовлені за його гроші , ця сума відраховувалися з сумі грошей, які були ними отримані після реалізації цукру. Після того як документи були готові, він зателефонував ОСОБА_9, сказав, що все готово. ОСОБА_84 сказав , що зустрінемося близько 10 години на території Парка 50 р. Жовтня , біля чортового колеса. При цьому він сказав, що дав гроші ОСОБА_29 на виготовлення фотокартки , так як він поїде за цукром на завод.Тому він зателефонував ОСОБА_29, він збирався йти фотографуватися , сказав, щоб він поспішав. Близько 10 години він разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_106 « Пропиком « зустрілись на зазначеному місці. ОСОБА_72 декілька хвилин приїхав ОСОБА_29 , разом з ним була ОСОБА_85 , але вона відразу же пішла. Вони всі разом пішли до бару, що знаходиться на території парку , там він за сидячи за столом наклеїв фотокартку ОСОБА_29 до паспорта, що дав йому ОСОБА_9 , це був паспорт на прізвище ОСОБА_39, власника паспорта він знає. Потім він 5 та 10 копійками поставив відтиски печатки на фотокартці ОСОБА_29 у паспорті. ОСОБА_9 почав телефонувати по мобільному телефону , щоб замовити машину для поїздки за цукром , але так як він говорив ще погано, то потім в водієм по телефону говорив ОСОБА_9 « ОСОБА_111 « . Машина була замовлена на 11 годину . При цьому ОСОБА_9 використовував газету « От і до « . Документи ОСОБА_5 були передані «ОСОБА_111 « , той повинен був віддати ОСОБА_29, а паспорт він відразу же віддав ОСОБА_29 . ОСОБА_9 дав ОСОБА_29 гроші для розрахунку з водієм, щось близько 200 грн. Домовились з ОСОБА_9, що він зателефонує ОСОБА_5 на мобільний телефон , коли будуть гроші, після продажі цукру. Після цього він ( ОСОБА_5) поїхав додому , на таксі. Всі інші питання повинні були вирішувати ОСОБА_9 з «Пропиком». В подальшому він отримав свою 1/5 частину грошей за свої послуги.

т. 3 а.с. 263- 264 , т.9 а.с. 309- 328

11. По епізоду вчинення шахрайства відносно ВАТ «Пальмірський цукровий завод» 22 квітня 2004 року в складі злочинної організації : ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9

- показаннями ОСОБА_42 , який будучи допитаний в якості свідка показав , що є приватним підприємцем і у приватній власності має вантажний автомобіль КАМАЗ – 5320, дн. НОМЕР_19 , яким керує особисто і надає послуги по вантажним перевезенням по всій території України . В квітні 2004 року в газету « От і до « дав об»яву про надання послуг вантажоперевезення, де залишив номери своїх телефонів мобільного та домашнього. Так, 22 квітня 2004 року по замовленню їздив на Пальмірський цукровий завод « разом з 2- мА чоловіками, які отримали цукор. Зазначених чоловіків він забрав від прохідної заводу» Ремпобуттехніка « по вул. Кірова , в м. Черкаси. Вантажний автомобіль супроводжувало таксі «Мерседес» темно-синього кольору до пальмірського заводу та зворотному напрямку .Коли проїхали Золотоніське КП він побачив цю машину, один з попутчиків сказав зупинитися, коли він зупинив автомобіль той чоловік вийшов з машини, підійшов до одного з пасажирів таксі, вони розмовляли близько 5хв.Отриманий цукор розвантажили на склад , що на території колишньої бази «Воєнторга».

т.5 а.с. 145- 162

- протоколом пред»явлення особи ОСОБА_11 для впізнання по фотокарткам, під час якої свідок ОСОБА_42 серед інших осіб чоловічої статі впізнав особу, яка зображена на фотокартці під номером № 1, як чоловіка який 22 квітня 2004 року разом з ним їздив на Пальмірський цукровий завод за цукром .

т.5 а.с. 163-164

- протоколом відтворення обстановки та обставин події з свідком ОСОБА_42, де він показав місце зустрічі з особами , які їздили разом з ним на цукровий завод за цукром та місце розвантаження цукру в м. Черкаси.

т.5 а.с.165-174

- протоколом пред»явлення особи для впізнання, під час слідчої дії свідок ОСОБА_42 впізнав ОСОБА_10, як особу яка разом з ним 22 квітня 2004 року їздила на Пальмірський цукровий завод « за цукром.

т. 6 а.с.276

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_42 та обвинуваченим ОСОБА_10, де вказані особи підтвердили раніше дані свої показання .

т.6 а.с. 277 – 280

- показаннями ОСОБА_10, який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав, що 22 квітня 2004 року він разом з братом - ОСОБА_11 , по вказівці ОСОБА_8 їздив на Пальмірський цукровий завод. Де ОСОБА_87 по своєму паспорту старого зразка та підробленим накладним , перепускам отримав цукор. Супроводження вантажу на таксі супроводжував ОСОБА_8. В дорозі він намагався зв»язатися з ОСОБА_8, по мобільному телефону , який був вилучений під час затримання , щоб уточнити місце вивантаження цукру. Отриманий цукор розвантажили на склад на базі колишнього « Воєнторга» по вул. Ільїна в м. Черкаси.

т. 6 а.с. 292-296

- протоколом огляду предметів вилучених під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_10 від 27 січня 2005 року.

т.5 а.с. 273-274

- протоколом приєднання до матеріалів справи в якості речових доказів предметів , вилучених у ОСОБА_10-27.01.2005 року , а саме : мобільного телефону та блокноту з записами .

т.6 а. с. 275

- показаннями ОСОБА_43, який будучи допитаний в якості свідка показав, що працює приватним підприємцем , займається торгівлею продуктами харчування. Має складське приміщення по вул. Ільїна , 220 в м. Черкаси, на території колишньої бази « Воєнторга «

т. 9 а. с. 6

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_88 та ОСОБА_10, під час слідчої дії ОСОБА_10 розповів про обставини розвантаження цукру на склад ОСОБА_88 , на території колишньої бази « Воєнторга» , по вул.. Ільїна, 220 в м. Черкаси.

т.9 а. с. 12-15

- показаннями ОСОБА_11, який будучи допитаний в якості обвинуваченого дав показання аналогічні показанням ОСОБА_10

т. 6 а.с. 206-208, т. 10 а.с. 159-161

- показаннями ОСОБА_5, який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав, що уважно оглянувши надані йому накладну та перепустку на 22 квітня 2004 року він стверджує, що ці документи виготовлені ним при наступних обставинах: 22 квітня 2004 року зателефонував ОСОБА_9 призначив йому зустріч біля « Брига» о 10 годині, коли зустрілися на задній площадці бару він сказав, що необхідно виготовити документи на отримання цукру, паспорт у нього є . ОСОБА_89 дані цього паспорта . Після їхньої розмови він зателефонував ОСОБА_90 на роботу, він був в кабінеті бухгалтерів, у них там телефон, він чомусь швидка сказав йому номер , цей номер був 5 значний, ОСОБА_90 сказав йому номер накладній чи накладних , по яким фізичні особи вже на заводі отримали свій цукор . Потім він поїхав в комп»ютерний клуб, що в центрі міста, але по якій він знаходиться вулиці він не пам»ятає, один час роботи на комп»ютері становить 2-3 грн. за 1 час., там він вніс зміни до бланка накладної, записав номер НОМЕР_20 на ім.» я ОСОБА_11, номер серію паспорта , прізвище, ініціали власника паспорта, вказав вагу цукру, що підлягала до отримання та кількість мішків. Потім ті же самі зміни вніс до перепустки. Все це дані були збережені на компактдиске . Після чого він поїхав в центр міста , де у відділі комп»ютерного фото , на 3 поверсі магазину « Дитячий світ» вона була на місці . З його компакдиска ОСОБА_79 роздрукувала готові бланки документів, потім на них наклала з допомогою комп’ютерного формату печатки та штампи . Як завжди він заплатив ОСОБА_79 гроші , 20 грн. – по прейскуранту , а 30 грн. в якості винагороди, їй особисто. Про те , для чого йому потрібні ці документи він їй не говорив . Документи були виготовлені ним за його гроші, ця сума відраховувалися з сумі грошей, які були ними отримані після реалізації цукру. Після того як документи були готові, він зателефонував ОСОБА_9, сказав, що все готово. Останній призначив йому зустріч біля бару « Бриг» , хвилин через 30-40, він був на місці. ОСОБА_91 передав виготовлені ним документи ОСОБА_9, домовились, про те ,що він зателефонує , коли будуть гроші. В подальшому він отримав свою 1/5 частину грошей , за свої послуги. На виготовлених документах він розписався від імені бухгалтера ОСОБА_13. А хто розписався від імені головного бухгалтера він не знає, цим не цікавився . Крім того доповнив, що ОСОБА_9 сам ніколи не приймав рішення, він завжди вирішував всі питання з ОСОБА_8 , прізвище якого він узнав під час слідства. ОСОБА_110 намагався ніколи не « світитися « , під його керівництвом працювали ОСОБА_9, ОСОБА_9 та брати ОСОБА_11 .

т. 3 а.с. 265-266 , т.9 а.с. 309- 328

- показаннями ОСОБА_92, який будчи допитаний в якості свідка показав, що 22 квітня 2004 року бачив на території ВАТ « Пальмірський цукровий завод « ОСОБА_11, який приїхав з метою отримання цукру .

т.6 а.с. 35-37

- протоколом очної ставик між свідком ОСОБА_92 та обвинуваченим ОСОБА_11, де свідок викриває обвинуваченого у вчиненні золчину

т.6 а.с. 38-29

- показаннями ОСОБА_93, який будучи допитаний в якості свідка дав показання аналогічні показанням ОСОБА_94

т.6 а.с. 40-42

12. По епізоду легалізації ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом , вчинене в складі злочинної організації : ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_28, та невстановленою особою, в період з 6 квітня 2004 року по 22 квітня 2004 року.

- показаннями ОСОБА_34, який будучи допитаний в якості свідка показав, що в березні – квітні 2004 року працював у ПП ОСОБА_78 водієм на автомобілі ЗІЛ- 130 д.н. НОМЕР_10. 6 квітня 2004 року згідно замовлення їздив на ВАТ « Пальмірський цукровий завод» Експедитора , тобто особу , яка отримувала цукор на заводі забирав від магазина « Фуршет « по вул. Сумгаїтська, в м. Черкаси. По приїзду в м. Черкаси на перехресті вул. Василини-Пушкіна, його машину з вантажем зустріли ще двоє чоловіків. Розвантажили цукор повністю на базі ТЗБ , що розташована по вул. Р.Люксембург, в м. Черкаси. За свої послуги отримав гроші в сумі 130 грн.

т.5 а.с. 92-99

-показаннями ОСОБА_45, який будучи допитаний в якості свідка показав, що він займається оптовою торгівлею продуктів харчування на території товарно - закупочної бази, розташованої в м. Черкаси по вул.Р.Люксембург,177, склад № Ѕ . 06.04.2004 року він знаходився в приміщенні складу, коли до нього підійшов молодий чоловік близько 30-32 роки, середньої статури , волосся чорняве, зріст близько 170 см., який запропонував йому придбати цукор–пісок з ВАТ « Пальмірський цукровий завод» , розфасований у мішки вагою по 50 кг., загальною кількістю 4 650 кг, загалом 93 мішки. ОСОБА_84 розповів про умови продажу цієї партії цукру , при цьому пред»явивши документи, які посвідчують право власності на цей товар. Після чого з даною пропозицією ОСОБА_45 погодився та придбав зазначений цукор.

т. 5 а.с. 112-115

т.5 а. с. 119

т.5 а с. 123-124

- показаннями ОСОБА_79 , яка будучи допитана в якості свідка показала, що являється приватним підприємцем , займається оптовою торгівлею продуктів харчування на території товарно - закупочної бази, розташованої в м. Черкаси по вул.Р.Люксембург,177, склад № Ѕ . 6 квітня 2004 року на їхній склад доставлявся цукор пісок з ВАТ « Пальмірський цукровий завод», розфасований у мішки вагою по 50 кг., загальною кількістю 4 650 кг., загалом 93 мішки. Вона знаходилась в приміщенні складу , цю партію приймав її чоловік. На вказану партію цукру була надана накладна № 9482/1 від 06.04.2004р. на ім.»я ОСОБА_31 , де були зазначені кількість партії в кілограмах, мішках, паспортні дані особи, яка отримала вантаж та реквізити заводу .

т.5 а. с. 125-127

т.7 а.с. 46-47

- показаннями ОСОБА_100, який будучи допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого показав , що 6 квітня 2004 року згідно вказівки ОСОБА_5, ОСОБА_29 їздив на Пальмірський цукровий завод, де використовуючи підроблений паспорт , підроблені фінансово-господарські документи отримав цукор. За свої послуги отримав гроші в сумі 1000 грн.

т.7 а. с.59-63

т.5 а. с. 92- 99

- показаннями ОСОБА_5 , який показав, що між ним та ОСОБА_8 раніше була розмова, про те, що в цей період цукор вони будуть реалізовувати на оптових ринках по ціні 2 грн.10 коп., більшу ціну не піднімали, оплата послуг приватного таксі для здійснення супроводу буде становить приблизно 100 грн., виготовлення фотокарток становила 10 грн., виготовлення документів, в т.ч. винагорода за виготовлення – 50 грн. , придбання фіктивних паспортів від 100 до 150 грн.

т. 3 а. с. 259- 260, т.9 а. с. 309-328

т.7 а. с. 218- 223 , 253-258

- показаннями ОСОБА_38 , який будучи допитаний вякості свідка показав, що працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_82 з вересня 2003 р. по травень 2004 року та керував вантажним автомобілем Мерседес д.н.НОМЕР_12, здійснюючи вантажні перевезення по всій території України. 13 квітня 2004 року близько 10 години він по вказівці ОСОБА_82 поїхав до магазину « Юність « в м. Черкаси , по вул. О.Дашкевича, де повинен був зустрітися з замовником. Коли приїхав на домовлене місце до нього підійшли двоє чоловіків , з якими він поїхав на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « . На заводі завантажились цукром – піском в кількості 4 750 кг. За свої послуги отримав гроші в сумі 170 грн.

т. 5 а. с. 128-130, 131 -136

-показання ОСОБА_28 , який будучи допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого показав, що 13 квітня 2004 року разом з ОСОБА_10 їздив на Пальмірський цукровий завод, де по підробленим документам : накладній та перепустці, підробленому паспорту ні прізвище ОСОБА_35 , з вклеєною його фотокарткою отримав цукор. Вантажний автомобіль був замовлений ОСОБА_9 разом з ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 « , фотокартку в паспорт на прізвище ОСОБА_35 вклеїв ОСОБА_5, в під» їзді багатоповерхового будинку, що поруч з аптекою № 10 по вул. Котовського в м. Черкаси. Документи на отримання цукру та вивіз його з території заводу ОСОБА_5 передав ОСОБА_9 С, він був разом з ОСОБА_9 на прізвисько «ОСОБА_9«. ОСОБА_8 дав йому та ОСОБА_10 вказівку їхати на завод за цукром. ОСОБА_83 привів його та ОСОБА_10 До вказаного багатоповерхового будинку , при цьому сказав «Пацаны сейчас принесут паспорт и документы на поездку за сахаром».

т.7 а.с. 218-223, 253-258

- показаннями ОСОБА_42 , який будучи допитаний в якості свідка показав , що є приватним підприємцем і у приватній власності має вантажний автомобіль КАМАЗ – 5320, дн. НОМЕР_19 , яким керує особисто і надає послуги по вантажним перевезенням по всій території України . В квітні 2004 року в газету « От і до « дав об»яву про надання послуг вантажоперевезення, де залишив номери своїх телефонів мобільного та домашнього . Так, 15 квітня 2004 року по замовленню їздив на Пальмірський цукровий завод « разом з чоловіком, який отримав цукор. Вантажний автомобіль супроводжувало таксі « Мерседес « яскраво-червоного кольору до пальмірського заводу та зворотному напрямку. Отриманий цукор розвантажили : частину цукру на базі « Бакалія» , а іншу частину на базі по вул. Ільїна , коло колишнього « Воєнторга» .

т. 5 а. с. 145-162

- показаннями ОСОБА_29 , який будучи допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого показав , що 15 квітня 2004 року на заводі по підроблених документах отримав цукор в кількості 5 650 кг. По приїзду в м. Черкаси частину цукру розвантажили на оптовій базі « Бакалія « , а іншу частину на склад по вул. Ільїна , на базі коло колишнього « Воєнторга» . За свої послуги отримав від чоловіка який здійснював супроводження вантажу на таксі « Мерседес» червоного кольору, гроші в сумі 1000 грн.

т.5 а.с.229-234

- показаннями ОСОБА_42, який будучи допитаний в якості свідка показав , що є приватним підприємцем і у приватній власності має вантажний автомобіль КАМАЗ – 5320, д. н. НОМЕР_19 , яким керує особисто і надає послуги по вантажним перевезенням по всій території України. Так, 22 квітня 2004 року по замовленню їздив на Пальмірський цукровий завод, разом з 2-ма чоловіками, які на заводі отримали цукор. Зазначених чоловіків він забрав від прохідної заводу» Ремпобуттехніка « по вул. Кірова , в м. Черкаси. Вантажний автомобіль супроводжувало таксі « Мерседес « темно-синього кольору до пальмірського заводу та зворотному напрямку .За свої послуги отримав гроші в сумі 180 грн.

т.5 а.с. 145- 162

т.9 а. с. 12-15

13. По епізоду підроблення документа з метою його використання, вчинене за попередньою змовою ОСОБА_5, ОСОБА_6 в період з 30 січня 2004 року по 6 квітня 2004 року, а з 6 квітня по 22 квітня ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_100, ОСОБА_11

- показаннями ОСОБА_5, який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав в його обов»язки входило лише виготовлення документів. Це було найголовнішим, так як без документів ніхто би не отримав цукор. Все інші функції виконували ОСОБА_8 , ОСОБА_9 обов»язки ОСОБА_7 входило лише повідомляти номера останніх накладних, по яким особи, що згідно договору здавали цукровий буряк на переробку на завод в 2003 році отримали свій. Все ці обов»язки ними спільно були розподілені ще перед вчиненням, ще до вчинення шахрайства він сказав ОСОБА_9 , ОСОБА_29, що для того щоб виготовити фінансово-бухгалтерські документи, необхідно підшукувати втрачені паспорта, серед своїх знайомих .До речі, загублений паспорт можна купити за 100 грн. Викрадення цукру ними вчинювалися по мірі знаходження паспорту України, а також особи, яка побажала би поїхати за винагороду за цукром з використанням підроблених документів . Кожен з них чітко виконував лише свої ролі. За рідким випадком виконував доручення, необхідність в яких виникала в ході вчинення злочину. В паспорта які знаходив ОСОБА_9 він особисто вклеював фотокартки осіб, які бажали їхати за цукром на завод. Витрати на оплату послуг водіїв, експедиторів також виплачував ОСОБА_9 , ці витрати ним вираховувалися з загальної суми виручених коштів за викрадений цукор. Про це також було заздалегідь домовлено. Вони в рівній мірі виконували керівні функції, не було такого, щоб він вирішував без погодження з ОСОБА_5 якісь наші спільні питання, він про це в свою чергу повідомляв ОСОБА_7 Документи ним роздруковані з електронного носія - компактдиску на 3 поверсі магазину «Дитячий світ«, в приміщенні магазинів « Будинок торгівлі « , « Кооператор « м. Черкаси у відділі комп'ютерного фото. Роздруковувала йому документи, а саме накладні та перепустки дівчина на ім.»я ОСОБА_79, потім вона, за його проханням на документи накладала з допомогою комп»ютерного формату «JPG« зображення відбитків печатки та штампів Пальмірського цукрового. Дані відбитки печатки та штампів були від скановані ним на електронний носій-на компактдиск. ОСОБА_84 особисто виготовив та виконав на наступних документах підписи у вигляді літери «В» від імені бухгалтера бурякопункту ОСОБА_13 :

- накладна № 8112/1 від 30.01 2004 року на ім”я ОСОБА_16;

- перепустка № П-8112/1 на вивіз вантажу від 30 січня 2004 року на ім”я ОСОБА_16;

- накладна № 8624/1 від 24.02.2004 року на ім”я ОСОБА_20;

- перепустка № П-8624/1 від 24.02.2004 року на ім”я ОСОБА_20;

- накладна № 948/1 від 25.03.2004 року на ім”я ОСОБА_22;

- перепустка № П-948/1 від 25.03.2004 року на ім”я ОСОБА_22;

- накладна № 8974/1, від 06.04.2004 року на ім.»я ОСОБА_25;

- перепустка № П-8974/1, від 06.04.2004 року на ім.»я ОСОБА_48;

- накладна № 9782/1 від 08.04.2004 року на ім”я ОСОБА_35;

- перепустка № П-9782/1 від 08.04.2004 року на ім”я ОСОБА_35;

- накладна № 99642/1 від 13.04.2004 року на ім”я ОСОБА_35;

- перепустка № П-99642/1 від 13.04.2004 року на ім”я ОСОБА_35;

- накладна № 9987/1 від 15.04.2004 року на ім”я ОСОБА_39;

- перепустка № П-9987/1 від 15.04.2004 року на ім”я ОСОБА_39;

- накладна №НОМЕР_20 /1 від 22.04.2004 року на ім”я ОСОБА_11;

- перепустка № НОМЕР_20 /1 від 22.04.2004 року на ім”я ОСОБА_11

вся решта підписів на документах виконано не ним, а іншою особою.

т.3 а. с. 92- 102, 142-144, 206-214, 216-235,267- 270, 271-274, 275-277

т. 4 а.с. 6-10, 118-124

т. 2 а.с.125-128 .

т.1 а.с.158-160

т.1 а.с.187-188,189-190

т.1 а.с.292-295

т.1. а.с.218-221.

т.1 а.с.250- 253

т.2 а.с. 99-109

- показаннями ОСОБА_13, будучи допитана в якості свідка показала, що вона працює бухгалтером бурякопункту ВАТ « Пальмірський цукровий завод» з квітня 2003 року. В її обов»язки входить облік та розрахунки з приватними буряковиробниками , а саме виписка документів на отримання цукру, жому, меляси. Оглянувши пред»явлені їй накладні та перепустки заявила, що особи які вказані в даних документах на ВАТ «Пальмірський цукровий буряк « цукрових буряків не здавали , тому не мали права на отримувати цукор. Пред»явлені накладні та перепустки особисто не друкувала , штампів та підписів не ставила . ОСОБА_30 мається особиста ознака, свій підпис ставить на відбитках штампів « Бухгалтерія. Штамп № 4 , а не по – за ними .

т.5 а.с. 134-139, 140-141

- висновком судово - почеркознавчої експертизи № 53/4Л від 04 жовтня 2004 року, згідно якого 17 підписів на накладних на отримання цукру та перепустках на вивіз цукру виконані не головним бухгалтером ОСОБА_62, а іншою особою, з зовнішнім наслідуванням підписам ОСОБА_62

т.2 а. с. 23-33

- показаннями ОСОБА_62, яка допитана в якості свідка показала, що працює на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « на посаді заступника головного бухгалтера ВАТ « Пальмірський цукровий завод» з квітня 2003 року . В її обов»зки входить введення обліку на податок на додану вартість, розрахунки з постачальниками , експортні операції . На пред»явлених їй накладних та перепустках вона особисто ставила печатку та підпис на перепустки № п_8112/1 від 30.01.2004 року на автомобіль № НОМЕР_2

т.2 а.с. 129-131

т.2 а.с. 158-162

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 61/4 Л від 29.10.2004 року, згідно якого 17 підписів на перепустках на вивіз вантажу від імені головного бухгалтера ВАТ «Пальмірський цукровий завод» ОСОБА_47 виконані не ним, а іншою особою( іншими особами)

т.2 а. с.178-188

т.2 а.с. 143-147

- показаннями ОСОБА_76 , який будучи допитаний в якості свідка показав, що на ВАТ « Пальмірський цукровий завод « працює на посаді заступника начальника служби безпеки. 21 червня 2004 року головний бухгалтер заводу ОСОБА_47 повідомив його ,що на заводі є невідповідність виданого цукру , а по бухгалтерським документам цукру до видачі немає. Йому передали з бухгалтерії 2 накладні на отримання цукру в яких були ознаки фальсифікації . Після проведення аналізу всих накладних на отримання цукру виявилось, що 18 накладних є підробленими. Але 22 червня 2004 року по підроблених документах ще було отримано цукор .

т. 2 а.с. 217

т.5 а.с. 48-50

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_69 та обвинуваченим ОСОБА_5 раніше дані показання .

т.5 а.с. 51

т.5 а.с. 26-33

т.5 а. с. 36- 38

-показаннями свідка ОСОБА_95 про те, що влітку 1997 року він втратив паспорт громадянина України. На Пальмірському цукровому заводі не був, цукор не отримував, як зазначено у пред»явленому йому документі .

т. 2 а.с. 256-258

6. - довідкою з Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області , згідно якої ОСОБА_95 в листопаді 1997 р. звертався до райвідділу з заявою про втрату паспорта громадянина України після чого був документований новим паспортом НОМЕР_21 від 25.11.1997 р.

т.2 а.с. 246

7. - показаннями свідка ОСОБА_31 про те, що у грудні 2002 року ним був втрачений паспорт громадянина України. На Пальмірському цукровому заводі у 2004 році не був, цукор не отримував , як зазначено у пред»явленому йому документі.

т.2 а. с. 263

- довідкою Золотоніського МРВ УМВС України в Черкаській області № 32614 від 12.04.2005р. про те, що ОСОБА_31 звертався до Золотоніського МРВ про втрату паспорта громадянина України при невідомих обставинах в 2002 р.

т.2 а.с. 265- 268

- показанням ОСОБА_39, про те , що він втратив паспорт громадянина України при невідомих йому обставинах. В подальшому отримав в Соснівському РВ УМВС новий паспорт.

т. 2 а. с. 308

- показаннями ОСОБА_96 , яка будучи допитана в якості свідка показала, що її син –ОСОБА_39, проживаючий по АДРЕСА_15 , який зараз відбуває покарання у Вінницької області, в кінці березня 2004 року втратив паспорт громадянина України. В подальшому він отримав новий паспорт заміст втраченого в Соснівському РВ УМВС.

т. 2 а. с.309

8. - довідкою та копією заяви про втрату паспорта громадянина України, наданим Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області.

т2 а.с. 301-303

- показаннями ОСОБА_100 , який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав, що 6 квітня 2004 року використовуючи підроблений паспорт на ім»я ОСОБА_31, який дали йому ОСОБА_5 разом з ОСОБА_29, також підроблені накладні та перепустку , отримав на Пальмірському цукровому заводі цукор.

т. 7 а. с. 8-12, 59-64

- показаннями ОСОБА_29, який допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого дав показання аналогічні показанням ОСОБА_100, крім того. Показав, що 15 квітня 2004 року використовуючи підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_39, які дав йому ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_9 та незнайомої особи, а також підроблені накладні та перепустки, на Пальмірському цукровому заводі отримав цукор.

т. 5 а.с. 193- 198, 29-234, 131-135, 284

- показаннями ОСОБА_10, який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав, що 22 квітня 2004 року він разом з братом - ОСОБА_11 , по вказівці ОСОБА_8 їздив на Пальмірський цукровий завод. Де ОСОБА_87 по своєму паспорту старого зразка та підробленим накладним , перепускам отримав цукор. Супроводження вантажу на таксі здійснював ОСОБА_8. В дорозі він намагався зв»язатися з ОСОБА_8, по мобільному телефону , який був вилучений під час затримання , щоб уточнити місце вивантаження цукру. Отриманий цукор розвантажили на склад на базі колишнього « Воєнторга» по вул. Ільїна в м. Черкаси.

т. 6 а.с. 292-296

14. По епізоду створення злочинної організації, тобто, створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією, участь у ній та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

- показаннями ОСОБА_5 , який будучи допитаний в якості обвинуваченого показав, що коли він зрозумів, що ОСОБА_6 віддає йому меншу кількість грошей від отриманих прибутків за крадений цукор, тоді він запропонував свої послуги своєму знайомому на ім.»я ОСОБА_9, якого знає близько 1 року, познайомились у його іншого товариша ОСОБА_29, у якого він проживав на квартирі, коли виїхав з «Митниці», тому, що господарка квартири, яку він знімав підняла ціну. Андрій проживає за адресою: АДРЕСА_1, т. не має. У нього він знімав кімнату. В цій же квартирі жила дівчина на ім.»я ОСОБА_31, він пізніше дізнався, що вона подружка ОСОБА_9. ОСОБА_97 я дізнався, що ОСОБА_9 має прізвисько «ОСОБА_108», що він «бригадний», він познайомившись з «ОСОБА_108» розповів йому, що у нього є боржник, ОСОБА_6, який винен йому гроші в сумі близько 1000 доларів США, цю суму він вивів з тоннажу цукру, який було викрадено спільно з ОСОБА_6 і тих грошей, які він йому заплатив. «ОСОБА_108» сказав, що дізнається через свої зв»язки чи получиться вибити ці гроші з ОСОБА_6. В подальшому цього зробити не вийшло. Але «ОСОБА_108» зацікавився його інформацією по цукровому заводу і його послугами. В подальшому він його познайомив з чоловіком на ім»я ОСОБА_31, з ОСОБА_9 на прізвисько «Пропік», який мешкає біля кіно палацу «Салют» по вул.. Хрещатик в м. Черкаси, ОСОБА_31, прізвища не знає, де мешкає – не знає, у нього на той час була біла ВАЗівська вісімка, номера не пам»ятає. З ними всіма він потім співпрацював, тобто вчинював крадіжки цукру з Пальмірського цукрового заводу з використанням підроблених документів, підроблених фінансово-господарських документів, в період з 6 квітня по 22 квітня 2004 року.

т.9 а.с. 309-328

-показаннями ОСОБА_29 , який допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого дав показання аналогічні показанням ОСОБА_100

т.5 а.с. 193- 198, 29-234, 131-135, 284

т.5 а.с. 251- 255

- протоеолом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_9, де ОСОБА_5 викриває ОСОБА_9 у вчиненні злочинів.

т.7 а.с. 149-151

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_29 та підозрюваним ОСОБА_9, де обвинувачений викриває ОСОБА_9 у вчиненні злочину - 6 квітня 2004 року .

т.7 а.с. 129-130

т.6 а.с. 297-299

- показаннями ОСОБА_28, який будучи допитаний в якості підозрюваного та обвинуваченого показав, що 8 квітня 2004 року та 13 квітня 2004 року по вказівці ОСОБА_8 з використанням підробленого паспорта на ім.»я ОСОБА_95, накладних і перепустки на Пальмірському цукровому заводі отримав цукор.

т.7 а. с. 218- 223 , 253-258

т.7 а. с .199-200

т.7 а.с. 201-203

- висновком судово-психіатричної експертизи № 195 від 30.03.2005 року , згідно висновку якого обвинувачений ОСОБА_11 не потребує застосування примусових заходів медичного характеру, передбаченого ст.94 КК України . ОСОБА_72 відмічені у нього наслідки черепно- мозкової травми з церебрастенічними ( непсихотичними ) розладами , він потребує амбулаторного спостереження лікарем невропатологом у місцях перебування.

т. 6 а.с. 180 -189

- висновком судово-психіатричної експертизи № 196 від 20.04.2005 року , згідно висновку якого обвинувачений ОСОБА_9 здатний правильно сприймати обставини , що мають значення у справі, приймати участь у слідчих діях та судовому засіданні. Застосування відносно нього будь-яких примусових заходів медичного характеру, передбачених ст.94 КК України ОСОБА_9 не потребує. Наявність у підекспертного розладу особистості емоційно-нестійкого типу в стані компенсації є підставою рекомендувати йому амбулаторне консультативне спостереження лікарем психіатром за місцем свого подальшого перебування .

т. 7 а.с. 115-118.

17.По епізоду незаконного заволодіння автомобілем ОСОБА_49 04.09.2004 року обвинуваченим ОСОБА_5 :

-показаннями ОСОБА_49, який будучи допитаним в якості потерпілого показав, що 04.09.2004 року, близько 21 год. 15 хв. він приїхав до свого будинку по АДРЕСА_15 на автомобілі ВАЗ-21063, д.н.з. НОМЕР_15, 1985 р.в., який за технічним пспортом належить сестрі його дружини, ОСОБА_98, а фактично перебуває в його власності. Під”їхавши до свого під”їзду, поставив машину напроти вікон його квартири, а через деякий час помітив його відсутність, після чого зателефонував в міліцію. В машині він залишив в той день посвідчення водія старого зразка, технічний паспорт на цю машину, доручення на право керування нею, надане від ОСОБА_98, сонцезахисні окуляри, вартістю 50 гривень, гроші в сумі 900 гривень, купюрами по 20, 50, 100 гривень, які належали ТД «Ізіда», в якому він працював на той час торговим представником. Ці гроші були отримані від клієнтів за поставку морозива. Машину було викрадено в суботу 4 вересня 2004 року, гроші були в барсетці під сидінням. Барсетка, в які й знаходились ці гроші належдала йому, її вартість близько 100 гривень, прикмети: шкіряна, темно-вишневого кольору, автомагнітола «Кенвуд-15 RS” зі з”йомною панеллю управління, чорного кольору, виробництва Малайзія, вартістю близько 500 гривень, 2 колонки “Магнат”, вартістю 250 гривень кожна, металева чавунна решітка для приготування шашликів чи барбікю, чорного кольору з дерев”яними ручками, вартісттю 100 гривень. Вартість свого автомобіля оцінює в 8 800 гривень. Разом матеріальний збиток, завданий викраденням машини становить близько 10 000 гривень. Збиток йому до цього часу не відшкодований.

т.8, а.с. 5-6, 36, 183-184

- показаннями ОСОБА_53, який будучи допитаним в якості свідка показав, що його односельчанин, ОСОБА_5, в вересні 2004 року запропонував йому придбати автомобіль ВАЗ-2106 білого кольору за 300 доларів США, на що він погодився і відразу передав ОСОБА_5 гроші в сумі 100 доларів, а про передачу решти грошей, домовились, що розрахуються пілсля переоформлення реєстраціних документів на автомобіль на його ім”я. ОСОБА_72 деякий час документи на автомобіль переоформленні так і не були, а ОСОБА_5 декілька днів не було в селі Вознесенському. ОСОБА_72 декілька днів, при зустрічі з ОСОБА_5,ОСОБА_53, сказав, щоб віне віддав йому його 100 доларів і забирав машину, на що ОСОБА_5 сказав, що 100 доларів, отриманих від ОСОБА_53 він вже витратив на власні потреби і не може їх повернути. ОСОБА_53, бажаючи повернути борг, запропонував ОСОБА_5 знайти іншого покупця на машину, той погодився. ОСОБА_53 запопонував своєму знайомому, ОСОБА_99 придбати цю машину, на що останній погодився і тоді ОСОБА_5, керуючи автомобілем ВАЗ-2106 поїхав з ним до м. Золотоноша, де мешкає ОСОБА_99. ОСОБА_99 погодився придбати цю машину за 300 доларів США і передав гроші ОСОБА_53, який забрав свої 100 доларів США, а решту, віддав ОСОБА_5 Після чого вони з ОСОБА_5 повернулись до с. Вознесенське і після цього ОСОБА_53 з ОСОБА_5 не спілкувася.

т.8, а.с.49

- показаннями ОСОБА_99, який будучи допитаним в якості свідка показав, що в вересні, початку місяця 2004 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_53, мешканець с. Вознесенське і запропонував придбати автомобіль ВАЗ-2106, білого кольору за 300 доларів США, на його пропозицію він погодився. В той же день, до нього до дому в м. Золотоноша приїхав ОСОБА_53 і запропонував подивитися на машину, вони вийшли на вулицю, після зовнішнього огляду ОСОБА_99 прийняв рішення про придбання машини для розборки і продажу по запчастинах, віддав ОСОБА_100 300 доларів США, а той відігнав машину до його гаража, де в продовж 2 днів, його знайомий ОСОБА_101 допоміг йому розібрати цей автомобіль по запчастинах. Більшість деталей він продав на базарі в м. Золотоноша, кому саме, вже не пам”ятає:

• - радіатор він продав, кому, не знає, за 80 гривень;

• - бампера - продав по 35 гривень кожний;

• - карбюратор – 40-50 гривень;

• - лобове скло – 70 гривень;

• - торпеда в зборі та всі сидіння - 230-250 гривень;

• - магнітофон з чотирма динаміками – 180 гривень;

• - бензобак – 30 гривень;

• - рулеве колесо – 20 грн.;

• - дверні ручки – 40 гривень;

• - коробка передач – 150 гривень;

• - генератор – 70 гривень;

• - стартер – 60 гривень;

• - ходова частина (амортизатори, балки, ричаги) – 70 гривень;

• - пічка – 75 гривень;

• - аккумулятор-60 гривень;

• - два колеса (диски, покришки з камерами) – 80 гривень,

• - задні фари – 50 гривень за обидві, а що ще продав з цієї машини, вже не пам”ятає.

Кузов викинув, після того ОСОБА_101 відрізав болгаркою передню частину кузова по лобове скло і задню частину за багажник – все викинув в найближчу лісосмугу, після того як не вийшло здати в пункт прийому металобрухту, що знаходиться біля підприємства “Сільхозтехніка”, по вул. Обухова в м. Золотоноша, там ні до кого не звертався, тому, що було зачинено. А, 16.12.2004 року до нього до дому приїхали працівники міліції, які представились оперативниками Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області, і забрали його до м. Черкаси в Соснівський РВ, де ОСОБА_102 написав явку з повинною про те, що купив завідомо крадений автомобіль, хоча не мав уяви про те, що він крадений. ОСОБА_97 довіряв ОСОБА_53 Русланові і не міг навіть запідозрити, що ця машина крадена і що він може так його “підставити”. 17.12.2004 року з ним до його ж гаража приїхали ті ж оперативники і вилучили решту запчастин від цієї машини:

• - всі четверо дверей в зібраному стані;

• - капот;

• - електропроводку;

• - два колеса;

• - задній міст в зборі;

• - фари (передні);

• - покриття з полу;

• - заднє скло;

• - пластмасове оздоблення салону;

• - двигун в розібраному стані (повністю);

що ще, можливо забрали, він не пам”ятає, хтось з них писав список того, що вилучається, він пам”ятає , чи розписувався в документах про вилучення цих речей, чи ні. Ніколи так автомобілі на розборку не купував, це був одиничний випадок і останній. Про те, що ця машина, яку придбав у ОСОБА_53 була крадена, не знав, а дізнався тільки від працівників Соснівського РВ УМВС, коли вони приїхали до нього і доставили в Соснівський райвідділ.

т. 8, а.с.47, 48, 214-217

- показаннями ОСОБА_101, який будучи допитаним в якості свідка показав, що його знайомий, ОСОБА_99, на початку вересня 2004 року попросив його допомогти розібрати по запчастинам автомобіль ВАЗ-2106 білого кольору, що він і зробив на його прохання за грошову винагороду в 100 гривень на протязі двох днів в гаражі ОСОБА_99

т. 8, а.с. 218-221

- протоколом явки з повинною від 16.12.2004 року, згідно якого ОСОБА_5 зізнається повідомляє працівникам міліції про вчинений ним злочин.

т. 8, а.с.44

- протоколом огляду місця події від 18.09.2004 року, згідно якого оглянуто місце, де ОСОБА_49 поставив свій автомобіль перед його викраденням.

т. 8, а.с.

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_99Я та обвинуваченим ОСОБА_5 , в ході якої вони підтвердили раніше дані ними показання.

т.8, а.с.222-223

1. По епізоду незаконного заволодіння автомобілем ОСОБА_50 обвинуваченим ОСОБА_5 -17.09.2004 року :

- показаннями ОСОБА_50, який будучи допитаним в якості потерпілого показав, що у власному користуванні має автомобіль ВАЗ – 2106, 1978 року випуску, д.н.з. м НОМЕР_16, білого кольору, яким керує на підставі тимчасового реєстраційного талону серії РКА № 116576, виданого 17.04.2004 року Черкаським РЕВ ДАІ. Фактично цей автомобіль належить йому особисто і тільки він особисто ним користувався. На протязі 2004 року він ставив цю машину біля під”їзду свого будинку за місцем проживання, по АДРЕСА_16, так як на той час не мав гаража. На той час машина знаходилась в доброму стані, так як він здійснив її ремонт. Так, 16.09.2004 року ОСОБА_50 поставив свою машину біля під”їзду свого будинку, з того часу на ній не їздив, 17.09.2004 року, повертався з роботи, це було близько 19 години 00 хв., то бачив свою машину на тому-самому місці де її залишив напередодні. Вранці, 18.09.2004 року, це була субота, близько 8 год. 45 хв., він вийшов на вулицю і виявив відсутність свого автомобіля, після чого, відразу звернувся до працівників міліції з заявою про зникнення машини. 24.09.2004 року йому зателефонувавли з Золотоніського МРВ УМВС України в Черкаській області та повідомили, що в Золотоніському районі, десь на полі, знайдено його автомобіль. Потім він зателефонував в Соснівський РВ УМВС м. Черкаси та повідомив оперативнику, який займався пошуком його автомобіля, що машину знайшли в Золотоніському районі, того ж дня, разом з оперативником та працівником експертно-криміналістичної служби УМВС виїхали в Золотоношу, а звідти, взявши слідчого та разом з працівниками ДАІ, поїхали на місце пригоди. Ним виявилося кукурудзяне поле, розташоване неподалік с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області, машина стояла в ярку, біля покинутого аеродрому, захована між бетонними плитами. В ході проведення огляду місця події та самої машини були виявлені наступні пошкодження:

• - відсутні передні колеса машини, вона стояла оперта на передні гальмівні диски на землю;

• - відсутні передні сидіння;

• - номерні знаки;

• - обидва бампери;

• - заднє скло;

• - обшивка з підлоги та шумоізоляція;

• - бензобак;

• - запасне колесо в багажнику;

• - задні фонарі;

• - передні фари та підфарники;

• - аккумулятор;

• - трампльор;

• - бачок омивача віторового скла;

• - набір інструментів;

• - вогнегасник;

• - аптечка;

• - домкрат;

• - з лобового скла був знятий талон проходження техогляду;

• - в багажному відсіку відсутня обшивка;

• - дворники .

Потім, свою машину ОСОБА_50 транспортував до м. Черкаси, а саме взяв з собою два колеса та на буксирі відтягнув машину до Золотоніського МРВ, а 27.09.2004 року забрав машину зі стоянки міськрайвідділу. В даний час машина стоїть в гаражі автокооперативу “Час”, що неподалік вул. Сумгаїтської. Автомобіль до цього часу знаходиться в тому ж вигляді, яким він його забрав з місця, де його було знайдено, тільки з передніми колесами. В даний час ОСОБА_50 не має коштів, щоб відремонтувати машину. З викраденого з його автомобіля майна до цього часу йому нічого не повернуто. В середині грудня 2004 року, йому зателефонував оперативник, який займався пошуком машини і повідомив, що знайдено чоловіка, який викрав автомобіль, що його буде притягнуто до кримінальної відповідальності але з того часу мене ніхто не викликав. Що стосується завданого збитку, то станом на той час, коли машину було знайдено в такому вигляді по його підрахункам, щоб відремонтувати автомобіль, тобто придбати всі викрадені з машини запчастини потрібно близько 5 тисяч гривень. На даний час, ціни на автозапчатини зросли, тому суму завданого збитку ОСОБА_50, з урахуванням зростання цін побажав вказати пізніше.

Т. 8, а.с.70-71, 107, 157-159

- показаннями ОСОБА_54, який будучи допитаним в якості свідка показав, що він знає ОСОБА_5 на прізвисько “Ротор”, який прпоживає в с. Пальміра на протязі близько 10 років. Особисто з ним ніяких стосунків не підтримував. Десь у вересні 2004 року, у вечірній час, проїзджаючи по вул. ОСОБА_15, біля його подвір”я, зупинилась машина. З неї вийшов наглядно знайомий ОСОБА_37 на прізвисько “Ротор”. В розмові він сказав, що у нього зваглохла машина і далі їхати не можливо, попросив дозволу, щоб машина до ранку постояла в подвір”ї, ОСОБА_54 дозволив. Це була ВАЗ-івська “шістка”, білого кольору в хорошому стані, після капітального ремонту. Машина заводилась у ОСОБА_37 за допомогою з”єднання проводів запалення, або “з буксиру”, він намагався неодноразово завести, з”єднуючи проводи, але нічого не вийшло. Тоді, вони вдвох закотили машину у двір ОСОБА_54, де вона простояла трохи більше доби, тобто ніч і один день до пізнього вечора. Що стосується походження машини, у ОСОБА_37 він нічого не питав. А наступного дня, ОСОБА_54 пішов до бару в с. Вознесенське, і на чиєсь запитання в ході застолля: “Що то за машина стоїть у тебе в дворі?” відповів - “Це Вовка “Ротор” пригнав її з Черкас”, хтось сказав, що “Ротор” “ганяє” крадені машини, а можливо і сам їх краде, хлопці його попередили, щоб з ним не вздумав зв”язуватись. ОСОБА_54 злякався, тому, що не хотів мати справи з криміналом, так як має сім”ю та маленьку дитину. Володимир пропонував йому придбати цю машину чи допомогти її збути, а участі в протиправних діях він брати не хотів, тому наступного вечора, виштовхав машину з подвір”я, став на дорозі і почав зупиняти транспорт, щоб хтось допоміг завести машину з буксиру. Зупинивши якусь легкову машину, попросив водія, прикмет якого не запам”ятав, “дьорнути” машину, той погодився, витягнув трос з багажника, ОСОБА_54 сів за кермо “шістки”, з”єднав проводи запалювання, і при початку руху увімкнув другу передачу, машина завелась, відчипивши трос, подякував незнайомцю і, сівши за кермо, поїхав за межі села Вознесенського до колишнього покинутого аеродрому, де покинув цю машину в кукурудзі на колгоспному полі, заїхавши в низину, біля танковому майданчику, де колись стояли радари. Зачинивши двері “шістки”, пішов до дому, коли почув чийсь голос, його гукнув чоловік і спитав, чому той покинув машину, на що він відповів, що ця машина крадена і треба зателефонувати в міліцію. Цього чоловіка не знає, чи не впізнав, бо було темно. Прийшовши до дому, він зателефонував зі свого мобільного телефону, який був у нього на той час за номером “02”, черговий прийняв дзвінок, ОСОБА_54 повідомив, що біля колишнього аеродрому в с. Вознесеньке стоїть крадена машина, вказав точно місце і відразу відключив мобільний, черговому своїх даний не називав, тому, що не хотів неприємностей. ОСОБА_97 би ніколи не погодився на чиюсь пропозицію, придбати крадений автомобіль, навіть не погодився б на те, щоб така машина простояла у мене в дворі. На запитання ОСОБА_5, куди поділась машина з двору, ОСОБА_54 відповів, що машину забрала міліція, він сам бачив, як її тягнули на буксирі через село. ОСОБА_97 казав, щоб ОСОБА_54 віддавав йому гроші за цю машину в сумі 300 доларів США. Останній категорично заперечив йому і сказав, щоб він їхав забирати машину в міліцію. При зустрічі в селі, він нагадував за машину, але ОСОБА_54 не звертав на це уваги. Тільки тоді він зрозумів, що машина була дійсно крадена.

Т.8, а.с.113, 114, 263-265

- показаннями ОСОБА_103, який будучи допитаним в якості свідка показав, що у вересні 2004 року, він поїхав на своїй машині косити сіно в поля. Коли проїзджав поруч з покинутим аеродромом, то в долинці в кукурудзі виявив автомобіль ВАЗ-2106 білого кольору, без номерів в напіврозібраному стані. ОСОБА_97 зупинився, вийшов зі своєї машини і підійшов, щоб подивитися. Машина стояла на двох колесах, здається, не було задніх коліс, був відчинений багажник, бензобак, домкрат, ключі валялися біля машини, в салоні були відсутні сидіння, він обережно відчинив капот і побачив, що там була відсутня проводка, вся решта агрегатів була на місці. ОСОБА_97 приїхав до дому і відразу зателефонував в Золотоніський МРВ і повідомив, що знайшов на полі покинуту машину. До нього приїхали працівники міліції з Золотоноші, після чого, він показав їм де, стоїть знайдена машина. Працівник міліції зняв з лобового скла талон проходження техогляду, щоб дізнатися, що це за машина по облікам ДАІ. А ОСОБА_103 поїхав до дому. Коли телефонував в міліцію, то називався своїм ім”ям. До того ж, ОСОБА_103 зазначив, що жодної деталі з цього автомобіля чи якогось агрегату він не привласнив, тобто з місця не взяв, тому, що має власну машину і співчуває чоловікові у якого ту машину викрали.

т. 8, а.с.266-267

- показаннями ОСОБА_104, який будучи допитаним в якості свідка, показав, що до міліції в вересні 2004 року про виявлення автомобіля ВАЗ-2106 він не телефонував і ніякого автомобіля не знаходив. ПО чуткам, які ходили по селу про виявлений покинутий на полі автомобіль марки “Жигулі” чув, але самої машини не бачив. Хто міг зателефонувати в міліцію і назватися його ім”ям, повідомивши про виявлення цієї машини, не знає.

т. 8, а.с.260

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_54 та обвинуваченим ОСОБА_5, під час проведення якої учасники підтвердили дані ними раніше показання.

т.8, а.с.268-270

- протоколом огляду автомобіля ВАЗ-2106, що належить ОСОБА_50, згідно якого вказаний автомобіль був оглянутий слідчим та приєднаний до справи та визнаний речовим доказом.

т.8, а.с.172

- висновком судово - автотоварознавчої експертизи № 3/28 від 02.06.2005 року, згідно висновку якої вартість автомобіля ВАЗ-2106 д.н. М НОМЕР_16 до моменту викрадення складає: 6 767, 00 грн. Вартість автомобіля ВАЗ-2106 д.н. М. НОМЕР_16 на даний час (розукомплектованого) складає 4 560, 00 грн. Вартість ремонтно-відновлювальних робіт складає 3 996, 42 грн. Розмір матеріальної шкоди власнику автомобіля ВАЗ-2106 д.н. М НОМЕР_16 з урахуванням амортизаційного зносу деталей складає: 2 207, 00 грн.

т. 8 а.с.196-203

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає винність ОСОБА_5 в організації, керуванні підготовкою вчинення шахрайства, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, в великих розмірах організованою групою (злочинною організацією); в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією); в організації, керуванні вчинення підроблення документів, які видаються підприємством, громадянином – підприємцем і які надають права, або звільняють від обов’язків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; в створенні злочинної організації, тобто, створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також керівництві такою організацією, участь у ній та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; в незаконному заволодінні транспортним засобом з будь-якою метою, вчиненому повторно, що завдало значної матеріальної шкоди потерпілому,- доведеною повністю, а його дії кваліфікує за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України; ч.3 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України; ч. 1 ст. 255 КК України; ч.2 ст. 289 КК України.

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає винність ОСОБА_6 в організації, керуванні підготовкою вчинення шахрайства, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, в великих розмірах організованою групою (злочинною організацією); в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією); в організації, керуванні вчинення підроблення документів, які видаються підприємством, громадянином – підприємцем і які надають права, або звільняють від обов’язків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;,- доведеною повністю, а його дії кваліфікує за ч. 3, ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України; ч.3 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України.

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає винність ОСОБА_7 в шахрайстві, тобто, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, в співучасті, в великих розмірах організованою групою (злочинною організацією); у співучасті в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією); в створенні злочинної організації, тобто, створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також керівництві такою організацією, участь у ній та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією,- доведеною повністю, а його дії кваліфікує за ч. 2, ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України; ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України; ч. 1 ст. 255 КК України.

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає винність ОСОБА_8 в організації, керуванні підготовкою вчинення шахрайства, тобто, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, в великих розмірах організованою групою (злочинною організацією); в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією); в організації, керуванні вчинення підроблення документів, які видаються підприємством, громадянином – підприємцем і які надають права, або звільняють від обов’язків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; в створенні злочинної організації, тобто, створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також керівництві такою організацією, участь у ній та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією,- доведеною повністю, а його дії кваліфікує за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України; ч.3 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України; ч. 1 ст. 255 КК України.

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає винність ОСОБА_9 в організації, керуванні підготовкою вчинення шахрайства, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, в великих розмірах організованою групою (злочинною організацією); в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією); в організації, керуванні вчинення підроблення документів, які видаються підприємством, громадянином – підприємцем і які надають права, або звільняють від обов’язків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; в створенні злочинної організації, тобто, створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також керівництві такою організацією, участь у ній та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією,- доведеною повністю, а його дії кваліфікує за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України; ч.3 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України; ч. 1 ст. 255 КК України.

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає винність ОСОБА_10 в шахрайстві, тобто, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, в співучасті, в великих розмірах організованою групою (злочинною організацією); в співучасті в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненому повторно, організованою групою (злочинною організацією); в створенні злочинної організації, тобто, створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також керівництві такою організацією, участь у ній та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією,- доведеною повністю, а його дії кваліфікує за ч. 2, ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України; ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України; ч. 1 ст. 255 КК України.

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає винність ОСОБА_11 в шахрайстві, тобто, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому у співучасті, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому; в шахрайстві, тобто, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, у співучасті, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах; у використанні завідомо підробленого документа,- доведеною повністю, а його дії кваліфікує за за ч. 2, ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України; ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 358 КК України.

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає винність ОСОБА_100 в шахрайстві, тобто, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому у співучасті, за попередньою змовою групою осіб; у використанні завідомо підробленого документа,- доведеною повністю, а його дії кваліфікує за ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання підсудним суд враховує ступінь суспільної небезпечності вчинених злочинів та особи підсудних, з яких кожен характеризується позитивно.

Обставинами, що пом’якшують покарання підсудних суд визнає: ОСОБА_5 те, що у нього є малолітня дитина і він раніше не судимий; ОСОБА_6 те, що він є учасником бойових дій і раніше не судимий; ОСОБА_7 те, що він раніше не судимий і має матір похилого віку; ОСОБА_8 те, що він раніше не судимий; ОСОБА_9 те, що він раніше не судимий і має матір – інваліда; ОСОБА_10 те, що ін раніше не судимий і має двох малолітніх дітей та хвору матір; ОСОБА_11 те, що він є інвалідом 2гр., має двох малолітніх дітей і хвору матір; ОСОБА_100 те, що він раніше не судимий.

Враховуючи сукупність обставин, що пом'якшують покарання усім підсудним та з урахуванням осіб усіх підсудних, які кожен характеризуються позитивно, суд вважає можливим призначити кожному з підсудних основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини Кримінального Кодексу і не призначати кожному з підсудних додаткове покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини Кримінального Кодексу.

Обставин, що обтяжують покарання кожному з підсудних судом не виявлено.

Суд вважає можливим виправлення кожного з підсудних в умовах без ізоляції від суспільства і вважає необхідним призначити кожному з них покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі.

Суд вважає можливим не застосовувати до кожного з підсудних додаткове покарання у вигляді конфіскації майна відповідно до ст.. 77 КК України

Суд вважає можливим задоволити цивільний позов по справі в повному обсязі.

Суд вирішує питання про речові дркази відповідно до вимог ст., ст. 81, 330 КПК України.

Керуючись ст.., ст.. 323, 324 КПК України,-

П р и с у д и в :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ч.3 ст. 209; ч.3 ст.27, ч.2 ст.358; ч.1 ст. 255; ч.2 ст.289 КК України і призначити покарання:

- за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України – п’ять років чотири місяці п’ять днів позбавлення волі;

- за ч.3 ст.209 КК України із застосуванням ст.69 КК України – чотири роки позбавлення волі ;

- за ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України – два роки обмеження волі;

- за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України – чотири роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.289 КК України із застосуванням ст..69 КК України - чотири роки позбавлення волі.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_5 покарання - п’ять років чотири місяці п’ять днів позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_5 в строк відбутого покарання час перебування під вартою з 16 лютого 2005р. по 20 липня 2010р.

Звільнити ОСОБА_5 з-під варти в залі суду негайно по відбуттю строку покарання.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ч.3 ст.209; ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України і призначити покарання:

- за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України – п’ять років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.209 КК України із застосуванням ст.69 КК України – чотири роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України – два роки обмеження волі.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_6 покарання - п’ять років позбавлення волі.

На підставі ст., ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням надавши йому іспитовий строк на один рік і зобов’язати його періодично з’являтися в органи кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації та повідомляти їх про зміну місця свого проживання.

Запобіжний заход ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишити попередній – підписку про невиїзд.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209; ч.1 ст. 255 КК України і призначити покарання:

- за ч.2 ст.27, ч.4 ст.190 КК України – п’ять років позбавлення волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.209 КК України із застосуванням ст..69 КК України - чотири роки позбавлення волі;

- за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст..69 КК України – чотири роки позбавлення волі.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_7 покарання - п’ять років позбавлення волі.

На підставі ст., ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням надавши йому іспитовий строк на один рік і зобов’язати його періодично з’являтися в органи кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації та повідомляти їх про зміну місця свого проживання.

Запобіжний заход ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу залишити попередній – підписку про невиїзд.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209; ч.3 ст.27, ч.2 ст. 358; ч.1 ст. 255 КК України і призначити покарання:

- за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України – п’ять років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.209 КК України із застосуванням ст..69 КК України – чотири роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України – два роки обмеження волі;

- за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст..69 КК України – чотири роки позбавлення волі.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_8 покарання - п’ять років позбавлення волі.

На підставі ст., ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням надавши йому іспитовий строк на один рік і зобов’язати його періодично з’являтися в органи кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації та повідомляти їх про зміну місця свого проживання.

Запобіжний заход ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу залишити попередній – підписку про невиїзд.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ч.3 ст.209; ч.3 ст.27, ч.2 ст.358; ч.1 ст. 255 КК України і призначити покарання:

- за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України – п’ять років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.209 КК України із застосуванням ст..69 КК України – чотири роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України – два роки обмеження волі;

- за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст..69 КК України – чотири роки позбавлення волі.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_9 покарання - п’ять років позбавлення волі.

На підставі ст., ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання з випробуванням надавши йому іспитовий строк на один рік і зобов’язати його періодично з’являтися в органи кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації та повідомляти їх про зміну місця свого проживання.

Запобіжний заход ОСОБА_9 до вступу вироку в законну силу залишити попередній – підписку про невиїзд.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.3 ст.209; ч.1 ст.255 КК України і призначити покарання:

- за ч.2 ст.27, ч.4 ст.190 КК України – п’ять років шість місяців дев’ять днів позбавлення волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.209 КК України із застосуванням ст..69 КК України - чотири роки позбавлення волі;

- за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст..69 КК України – чотири роки позбавлення волі.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_10 покарання - п’ять років шість місяців дев’ять днів позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_10 в строк відбутого покарання час перебування під вартою з 11 січня 2005р. по 20 липня 2010р.

Звільнити ОСОБА_10 з-під варти в залі суду негайно по відбуттю строку покарання.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.190; ч.2 ст.27, ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання:

- за ч.2 ст.27, ч.2 ст.190 КК України – один рік позбавлення волі;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.190 КК України – три роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.358 КК України – один рік обмеження волі.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_11 покарання - три роки позбавлення волі.

На підставі ст., ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування покарання з випробуванням надавши йому іспитовий строк на один рік і зобов’язати його періодично з’являтися в органи кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації та повідомляти їх про зміну місця свого проживання.

Запобіжний заход ОСОБА_11 до вступу вироку в законну силу залишити попередній – підписку про невиїзд.

ОСОБА_100 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання:

- за ч.2 ст.27, ч.2 ст.190 КК України – один рік позбавлення волі;

- за ч.3 ст.358 КК України – один рік обмеження волі.

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_100 покарання - один рік позбавлення волі.

На підставі ст., ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_100 від відбування покарання з випробуванням надавши йому іспитовий строк на один рік і зобов’язати його періодично з’являтися в органи кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації та повідомляти їх про зміну місця свого проживання.

Запобіжний заход ОСОБА_100 до вступу вироку в законну силу залишити попередній – підписку про невиїзд.

Стягнути солідарно з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_100 на користь ВАТ «Пальмірський цукровий завод» 267 960 грн. в порядку відшкодування шкоди.

Речові докази по кримінальній справі: мобільний телефон «Нокіа» вилучений у ОСОБА_11, мобільний телефон «Сіменс» вилучений у ОСОБА_10 – знищити; 2 зошити, вилучені у ОСОБА_67, 1 зошит вилучений у ОСОБА_74 – зберігати при матеріалах справи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_100 на користь НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області судові витрати за проведення судово-криміналістичних експертиз на загальну суму - 4.284,03грн.

Вирок можу бути оскаржений в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Черкаської області через Золотоніський міськрайонний суд кожним з підсудних протягом 15 днів з дня проголошення вироку або на нього може бути внесено протест прокурора в той же строк.

Суддя Савенко В.Г.

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/0187/34/16

Номер: 1-в/0187/34/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-2/2010
Суд: Петриківський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Савенко Валерій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.01.2016
Дата етапу: 25.01.2016

Судове провадження 11-кс/778/4753/16

Номер: 11-кс/778/4753/16
Опис:
Тип справи: клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-2/2010
Суд: Апеляційний суд Запорізької області
Суддя: Савенко Валерій Григорович
Результати справи: відмовлено в задоволенні заяви (клопотання)
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.08.2016
Дата етапу: 26.09.2016

Судове провадження 11-п/774/370/17

Номер: 11-п/774/370/17
Опис: Клопотання адвоката Лагойди О.В. в інтересах засудженого Степаненко О.В. про зміну тририторіальної підсудності клопотання Степаненко О.В. щодо поновлення строків на касаційне оскарження ухвали апеляційного суду Д/о від 25.08.2011р., якою вирок Бабушкінського райсуду залишено без змін
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-2/2010
Суд: Апеляційний суд Дніпропетровської області ( м. Дніпропетровськ)
Суддя: Савенко Валерій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2017
Дата етапу: 02.06.2017

Судове провадження 11-п/774/372/17

Номер: 11-п/774/372/17
Опис: Клопотання адвоката Лагойди О.В. в інтересах засудженого Степаненко О.В. про зміну тририторіальної підсудності клопотання Степаненко О.В. щодо поновлення строків на касаційне оскарження ухвали апеляційного суду Д/о від 25.08.2011р., якою вирок Бабушкінського райсуду залишено без змін
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-2/2010
Суд: Апеляційний суд Дніпропетровської області ( м. Дніпропетровськ)
Суддя: Савенко Валерій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.06.2017
Дата етапу: 02.06.2017

Судове провадження 1/1011/1/2012

Номер: 1/1011/1/2012
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-2/2010
Суд: Згурівський районний суд Київської області
Суддя: Савенко Валерій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.09.2008
Дата етапу: 25.06.2012

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-2/2010
Суд: Краснопільський районний суд Сумської області
Суддя: Савенко Валерій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.07.2009
Дата етапу: 30.07.2009

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація