СПРАВА N 2 «о»-284

                                                                         2010 р.

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

              14 червня 2010 року Ленінський  районний суд м. Луганська в складі головуючого: Попової О.М., при секретарі: Ждановій Ю.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Луганська цивільну справу за заявою Прокурора Артемівського району м. Луганська про розкриття банком ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Луганської філії, АБ «Український комунальний банк» інформації, яка містить банківську таємницю відносно Приватного підприємства «Лугрозторг-2007»,

                                                             В С Т А Н О В И В:

Прокурор Артемівського району м. Луганська звернувся до суду із заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, в якій вказав, що прокуратурою району на виконання завдання прокуратури Луганської області проводиться перевірка законності здійснення господарської діяльності ПП «Лугрозторг-2007» ЄДРПОУ 35399054, юридична та фактична адреса: вул.. Мадридська, 32а, м. Луганськ.

Відповідно до інформації Державної податкової інспекції Артемівського району м. Луганська, ПП «Лугрозторг-2007» має розрахункові рахунки №2600912210101 від 28.09.2007 року у АБ «Український комунальний банк» та №26009002090980 від 02.10.2007 року у ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Луганської філії.

Також перевіркою встановлено, що 21.07.2009 року на підставі рішення Господарського суду Луганської області №12/7б від 10.07.2009 року реєстрацію ПП«Лугрозторг-2007» скасовано та за адресою: вул.. Мадридська, 32а, м. Луганськ, вказане підприємство не коли не знаходилось.

Тому заявник вважає, що ПП «Лугрозторг-2007» створювалось з метою прикриття противоправної діяльності та просить суд зобов’язати АБ «Український комунальний банк» надати інформацію щодо руху грошових коштів на р/р №2600912210101 від 28.09.2007 року та ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Луганської філії надати інформації щодо руху грошових коштів на р/р №26009002090980 від 02.10.2007 року з дати відкриття по час його закриття, із зазначенням дати перерахування сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, назв і МФО банків, з якими товариство мало фінансово-господарські відносини, а також надати копії юридичної справи ПП «Лугрозторг-2007» м. Луганськ, вул. Мадридська, 32а, код ЄДРПОУ 35399054, копії фінансово –господарських документів на підставі яких здійснювались фінансові операції ПП «Лугрозторг-2007».

В судовому засіданні представник Прокуратури Артемівського району м. Луганська підтримав заяву у позовному обсязі та просив суд його задовольнити.

Представник АБ «Український комунальний банк» в судове засідання не з’явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути справу без його участі.

Представник ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в судове засідання не з’явився, причин неявки суду не повідомив, про дату та час розгляду заяви був повідомлений належним чином.

Представник Приватного підприємства «Лугрозторг-2007» в судове засідання не з’явився, причин неявки суду не повідомив, про дату та час розгляду заяви був повідомлений належним чином.

Суд, вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає частковому задоволенню.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р., інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ст. 11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні»  податкові органи мають право одержувати безоплатно від установ національного банку України та комерційних банків відомості про обсяг та обіг коштів на рахунках на підставі рішення суду.

Відповідно до абз. 11 п. 2 ст. 234 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про розкриття ьанком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Судом встановлено, що прокуратурою району на виконання завдання прокуратури Луганської області проводиться перевірка законності здійснення господарської діяльності ПП «Лугрозторг-2007» ЄДРПОУ 35399054, юридична та фактична адреса: вул.. Мадридська, 32а, м. Луганськ.

Відповідно до інформації Державної податкової інспекції Артемівського району м. Луганська, ПП «Лугрозторг-2007» має розрахункові рахунки №2600912210101 від 28.09.2007 року у АБ «Український комунальний банк» та №26009002090980 від 02.10.2007 року у ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Луганської філії.

Також перевіркою встановлено, що 21.07.2009 року на підставі рішення Господарського суду Луганської області №12/7б від 10.07.2009 року реєстрацію ПП«Лугрозторг-2007» скасовано та за адресою: вул.. Мадридська, 32а, м. Луганськ, вказане підприємство не коли не знаходилось.

З огляду на вищевикладене, враховуючи необхідність проведення повної, всебічної та об’єктивної перевірки додержання законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом приватним підприємством «Лугрозторг-2007», необхідно надати заявнику інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках з зазначенням контрагентів.

Вимоги заявника, щодо надання копії юридичної справи ПП «Лугрозторг-2007» м. Луганськ, вул. Мадридська, 32а, код ЄДРПОУ 35399054, копії фінансово –господарських документів на підставі яких здійснювались фінансові операції ПП «Лугрозторг-2007», суд вважає такими, що не підлягають задоволенню, оскільки вони не стосуються інформації щодо розкриття банківської таємниці.

У відповідності з п. 6 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 289, 290, 234 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”,  п. 5 ст. 11 Закону України „Про державну податкову службу в Укрїні”, суд  

В И Р І Ш И В :

 Вимоги Прокурора Артемівського району м. Луганська про розкриття банком ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Луганської філії, АБ «Український комунальний банк» інформації, яка містить банківську таємницю відносно Приватного підприємства «Лугрозторг-2007»  - задовольнити частково.

 Зобов’язати АБ «Український комунальний банк» надати Прокурору Артемівського району м. Луганська інформацію щодо руху грошових коштів на р/р №2600912210101 від 28.09.2007 року з дати відкриття по час його закриття, із зазначенням дати перерахування сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, назв і МФО банків, з якими товариство мало фінансово-господарські відносини.

 Зобов’язати ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати Прокурору Артемівського району м. Луганська інформацію щодо руху грошових коштів на р/р №26009002090980 від 02.10.2007 року з дати відкриття по час його закриття, із зазначенням дати перерахування сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, назв і МФО банків, з якими товариство мало фінансово-господарські відносини.

В іншої частині вимог відмовити за необґрунтованістю.

Рішення підлягає негайному виконанню.

            Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом п’яти днів з дня проголошення рішення.

            Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.

Суддя:                             О.М. Попова.