Дело № 4-1181 /2010 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
о проведении обыска
09 июля 2010 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Ткаченко С.П. о проведении обыска по уголовному делу № 491006, -
У С Т А Н О В И Л :
Из представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что ОСОБА_2 являясь, согласно решения собственника № 0110-пр от 03.09.2004 г., в период с 03.09.2004 г. по настоящее время, служебным лицом – директором ООО «ПКП «Проминвестресурс» (ЕГРПОУ 23788255), зарегистрированного в установленном законом порядке 04.04.1996 г. Ленинской районной администрацией г. Запорожья под номером № 11031200000011076, идентификационный код плательщика налогов ЕРГПОУ 23788255, взятого на налоговый учет 16.05.1996 г. в ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья под № 1514, по состоянию на 25.09.2009 г. находится на налоговом учете в ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья, свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость № 11709139 от 19.09.2001 г., юридический адрес: АДРЕСА_1; фактический адрес: АДРЕСА_3, исполняя административно-хозяйственные обязательства, будучи на основании п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности Украины», с изменениями и дополнениями, № 996-XIV о 16.07.99 г., п. 10.1 ст. 10. Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 16897-ВР от 03.04.97 г., ответственным за организацию бухгалтерского учета на предприятии, полноту отражения в учете всех бухгалтерских операций, правильность отнесения доходов и расходов к соответствующим отчетным периодам, достоверность и своевременность начисления к оплате в бюджет налогов, сборов, и других обязательных платежей, во время предоставления налоговой отчетности, в период времени с 01.01.2007 г. по 30.06.2009 г. умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 1 696 462, 50 грн. по следующим обстоятельствам:
Так, в период времени с 01.01.2007 г. по 30.06.2009 г. директор ООО «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_2, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность предприятия, путем проведения бестоварных операций по поставке ООО «Компании Стрит» (ЕГРПОУ 35566499) и ООО «Висман» (ЕГРПОУ 35818016) в адрес ООО «ПКП «Проминвестресурс» маркетинговых услуг, неправомерно завысил налоговый кредит ООО «ПКП «Проминвестресурс» в налоговых декларациях с НДС, что повлекло за собой фактическое не поступление в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 753 983,32 грн., и неправомерно занизил валовой доход и завысил валовые затраты ООО «ПКП «Проминвестресурс» в декларациях налога на прибыль на общую сумму 942 479,18 грн.
Кроме того, установлено, что учредителю ООО «ПКП «Проминвестресурс» ОСОБА_3 на праве частной собственности в жилом доме лит. А-9, расположенном по адресу: АДРЕСА_2, на первом этаже, принадлежит нежилое помещение V площадью 26,6 кв. метров.
09.07.2010 года в Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья поступило представление о проведении обыска согласованное с прокурором г. Запорожья.
Принимая во внимание, что у следствия имеется достаточно оснований полагать, по адресу: АДРЕСА_2, в жилом доме лит. А-9, на первом этаже, в нежилом помещении V площадью 26,6 кв. метров, могут находиться предметы и вещи, которые могут иметь значение для установления истины по делу и руководствуясь ст.177 УПК Украины,–
П О С Т А Н О В И Л:
Представление удовлетворить.
Санкционировать обыск по адресу: АДРЕСА_2, в жилом доме лит. А-9, на первом этаже в нежилом помещении V площадью 26,6 кв. метров.
Копию постановления направить в СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье – для сведения и исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: А.В.Воробьев