ПРИГОВОР                                   Дело   №   1 – 1354/10                                                 ИМЕНЕМ    УКРАИНЫ

             25 июня   2010 года Приморский районный суд  г. Одессы в составе:

председательствующего                                     Кичмаренко  С.Н.

при секретаре                                    Науменко А.О.

с участием прокурора                                        Кипер О.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Вилково, Килийского района Одесской области, украинца, гражданина Украины, женатого, временно не работающего, с высшим образованием, ранее не судимого, проживающего: в АДРЕСА_1,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3 УК Украины.

                    УСТАНОВИЛ:

К ОСОБА_1 во второй половине сентября 2009 года в г. Ильичевск Одесской области, работающему на тот момент таможенным брокером частного предприятия «Вестра» (г. Одесса, код ОКПО 32028707), обратился неустановленный следствием мужчина с предложением произвести за материальное вознаграждение таможенное брокерское декларирование груза товаров народного потребления, поступившего в его адрес, для чего передал ОСОБА_1 три оригинала ордерного коносамента NGK 048339 на контейнер GLDU 0899962 поступивший  21 сентября 2009 года в Одесский морской торговый порт на теплоходе «CHACABUCO» из Китая.

Выяснив у указанного лица примерный перечень товаров, находящихся в контейнере, а также то, что иные сопроводительные документы, необходимые для осуществления таможенного брокерского декларирования, на них отсутствуют, ОСОБА_1 , осознавая их недостаточность для осуществления в установленном порядке таможенного брокерского декларирования перемещаемых через таможенную границу товаров, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного перемещения, указанного товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, решил искусственно сформировать основания для перемещения указанного товара через таможенную границу Украины, в связи с чем дал свое согласие на осуществление таможенного брокерского декларирования товаров, поступивших в контейнере GLDU 0899962, не сообщая заказчику о своих преступных намерениях.

Для реализации своего преступного замысла, ОСОБА_1 решил осуществить таможенное оформление указанных товаров под видом поставки их в адрес постоянного клиента ЧП «Вестра»-фирмы «Контактпром», для чего, используя имевшееся у него чистые листы с оттисками печати фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP», пользуясь личной компьютерной техникой, находясь на своем рабочем месте в г. Ильичевск, в период  20 – 25 сентября 2009 года, изготовил заведомо поддельный инвойс от имени фирмы  «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962 от 14 сентября 2009 года, упаковочный лист фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962/р и письмо-распоряжение фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP», в которые внес заведомо ложные сведения относительно количества, наименования и стоимости перемещаемого товара, а также отправителя и получателя.

Так, согласно вышеуказанным заведомо поддельным документам, в контейнере GLDU 0899962, через таможенную границу Украины перемещались:

- игрушки из пластмассы в виде животных или существ без элементов питания в ассортименте, общим количеством 27266 штук;

- сумочки детские с лицевой поверхностью из текстильных материалов без плечевого ремня в ассортименте, общим количеством 1500 штук;

- пакеты полиэтиленовые для упаковки промышленных товаров, прямоугольные без крышки, общим количеством 6 коробок, весом 1135,65 килограмм.

Сформировав таким образом необходимый пакет документов, ОСОБА_1, отвез их вместе с коносаментами NGK 048399, полученными от неустановленного следствием лица, в экспедиторскую фирму «Санмарин Интернэшнл» для осуществления внутрипортового экспедирования груза и доставки его в зону таможенного контроля, таможенного поста «Ильичевск» Южной таможни.

25 сентября 2009 года, реализовывая свой преступный замысел, ОСОБА_1, изготовил от имени таможенного брокера ЧП «Вестра» ОСОБА_2 предварительное уведомление № 50000000/9/402214, в которое внес заведомо ложные сведения относительно количества, наименования и стоимости перемещаемого товара, а также отправителя и получателя товара, после чего подписал его от имени ОСОБА_2, и предоставил указанный заведомо поддельный документ на таможенный пост «Ильичевск» Южной таможни и доставки его в зону деятельности таможенного поста «Ильичевск» для осуществления таможенного декларирования, оформления в таможенном отношении и выпуска в свободное обращение.

30 сентября 2009 года, после осуществления внутрипортового экспедирования и доставки контейнера GLDU 0899962 под таможенным контролем в зону деятельности таможенного поста «Ильичевск» Южной таможни, ОСОБА_1, используя подделанные им документы, а именно инвойс «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962 от 14 сентября 2009 года и упаковочный лист «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962/р, изготовил грузовую таможенную декларацию (далее ГТД), в которую внес  вышеуказанные заведомо ложные сведения, относительно количества, наименования и стоимости перемещаемого товара, а также отправителя и получателя товара, и в тот же день предоставил ГТД, а также иные документы, послужившие основанием для ее изготовления, на таможенный пост «Ильичевск» Южной таможни в качестве основания для перемещения товаров, находящихся в контейнере GLDU 0899962, через таможенную границу Украины.

В тот же день, поданная ОСОБА_1 грузовая таможенная декларация, была принята таможенным органом и зарегистрирована под номером 500040028/9/002905.

В процессе осуществления таможенного контроля и оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины в контейнере GLDU 0899962, по грузовой таможенной декларации № 500040028/9/002905, таможенным органом было выявлено несоответствие товара, фактически находящегося в контейнере GLDU 0899962 , данным о товаре указанным ОСОБА_1, в вышеуказанной декларации.

Так, в период с 2 по 5 октября 2009 года, в ходе проведения сотрудниками Южной таможни таможенного досмотра товаров,  перемещенных через таможенную границу Украины в контейнере GLDU 0899962, установлено, что фактически таковыми являются:

- перчатки и варежки мужские, женские, детские, кожаные, утепленные натуральным мехом в ассортименте, общим количеством 38335 пар;

- перчатки мужские текстильные с кожаными вставками, утепленные байкой в ассортименте, общим количеством 2720 пар;

- сумочки детские в виде мягких игрушек в ассортименте, общим количеством 3427 штук;

- мягкие игрушки из искусственного меха, музыкальные с элементами питания в ассортименте, общим количеством 36371 штук.

Что полностью не соответствует данным о грузе, содержащимся в грузовой таможенной декларации № 500040028/9/002905 от 30.09.2009 года, которые были внесены ОСОБА_1 на основании подделанных им товарно-сопроводительных документов.              

В соответствии с заключением судебно-товароведческой экспертизы Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз № 423, 911, 912/25 от 15 марта 2010 года, данные, указанные ОСОБА_1 в грузовой таможенной декларации № 500040028/9/002905 относительно количества наименования и кода УКТВЭД перемещаемого товара, не соответствует действительности, общая стоимость товаров, перемещенных через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в контейнере GLDU 0899962 по состоянию на момент их перемещения через таможенную границу Украины составляет 552258,66 гривен, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер.

Таким образом, своими умышленными действиями, выразившимися в перемещении товаров в крупных размерах через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления таможенному органу в качестве основания к перемещению через таможенную границу  Украины поддельных документов, содержащих ложные сведения относительно отправителя, получателя, фактического количества и наименования перемещаемых товаров, ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ст. 201 ч. 1 УК Украины, квалифицирующим признаком которого является перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах.    

Кроме того, в период с 20-25 сентября 2009 года (более точная дата не установлена), ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, направленный на перемещение через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товаров в крупных размерах, находясь в г. Ильичевске, на своем рабочем месте, используя имевшиеся у него чистые листы с оттисками печати фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP», пользуясь личной компьютерной техникой, изготовил заведомо поддельные инвойс от имени фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962 от 14 сентября 2009 года, упаковочный лист фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962/р. и письмо-распоряжение фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP», в которые внес заведомо ложные сведения относительно количества, наименования и стоимости перемещаемого товара, а также отправителя и получателя товара.

В последующем, 25 сентября 2009 года, ОСОБА_1 изготовил от имени таможенного брокера ЧП «Вестра» ОСОБА_2 предварительное уведомление № 500000003/9/402214, в которое внес заведомо ложные сведения относительно количества, наименования и стоимости перемещаемого товара, а также отправителя и получателя товара, после чего подписал его от имени ОСОБА_2 с целью последующего его предоставления указанного заведомо поддельного документа на таможенный пост  «Ильичевск» Южной таможни с целью выпуска товара из Одесского порта под таможенным контролем и доставки его в зону деятельности поста «Ильичевск» для осуществления таможенного декларирования, оформления в таможенном отношении и выпуска в свободное обращение.

30 сентября 2009 года, после осуществления внутрипортового экспедирования и доставки контейнера GLDU 0899962 под таможенным контролем в зону деятельности таможенного поста «Ильичевск» Южной таможни, ОСОБА_1, используя подделанные им документы, а именно инвойс  «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962 от 14 сентября 2009 года и упаковочный лист «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962/р, изготовил грузовую таможенную декларацию № 500040028/9/002905, в которую внес вышеуказанные заведомо ложные сведения относительно количества, наименования и стоимости перемещаемого товара, а также отправителя и получателя товара, с целью предоставления ее вместе с заведомо поддельными товарно-сопроводительными документами на таможенный пост «Ильичевск» Южной таможни в качестве основания для перемещения товаров, находящихся в контейнере GLDU № 0899962, через таможенную границу Украины.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы Зональной экспертной группы Экспертной службы СБУ УСБУ в Одесской области № 21 от 18 февраля 2010 года, подпись от имени таможенного брокера ЧП «Вестра» ОСОБА_2 в графе «подпись декларанта» ПП № 500000003/9/402214 от 25.09.2009 года исполнена не ОСОБА_2, а ОСОБА_1

Таким образом, своими умышленными действиями, выразившимися в изготовлении с целью дальнейшего использования поддельного инвойса, упаковочного листа и письма-распоряжения от имени фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP» предварительного уведомления № 500000003/9/402214, а также грузовой таможенной декларации № 50040028/9/002905 ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 1 УК Украины, квалифицирующим признаком которого является подделка удостоверения либо иного документа, который выдается либо удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином предпринимателем, частным нотариусом, аудитором либо иным лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем так и иным лицом.  

Кроме того, 25 сентября 2009 года, ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, предоставил на таможенный пост «Одесса-порт» Южной таможни в качестве основания к выпуску товаров в контейнере GLDU 0899962 из Одесского морского порта и доставки их под таможенным контролем в зону деятельности таможенного поста «Ильичевск» Южной таможни изготовленные им ранее заведомо поддельные инвойс от фирмы  «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962 от 14 сентября 2009 года, упаковочный лист фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962/р. и письмо распоряжение фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP», а также предварительное уведомление № 500000003/9/402214, в  которые внес заведомо ложные сведения относительно количества, наименования и стоимости перемещаемого товара, а также отправителя и получателя товара.

30 сентября 2009 года ОСОБА_1 предоставил вышеуказанные документы, а также заведомо поддельную грузовую таможенную декларацию № 500040028/9/002905 на таможенный пост «Ильичевск» Южной таможни в качестве оснований для осуществления таможенного оформления и перемещения через таможенную границу Украины товаров в контейнере GLDU 0899962 .

Таким образом, своими умышленными действиями, выразившимися в предоставлении 25.09.2009 года и 30.09.2009 года таможенному органу Украины в качестве оснований, соответственно к выпуску товаров из таможенной зоны под таможенным контролем и к перемещению через таможенную границу Украины товаров в контейнере GLDU 0899962, изготовленных им заведомо подделанных документов, ОСОБА_1, совершил преступление, предусмотренное, ст. 358 ч. 3 УК Украины, квалифицирующим признаком которого является использование поддельного документа.

Подсудимый виновным себя признал полностью, подробно пояснил об обстоятельствах содеянного. Просит ограничиться его показаниями без исследования доказательств.

Кроме полного признания вины подсудимого, его виновность в инкриминируемым ему преступлений предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3 УК Украины, доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, исследование которых в соответствии со ст. 299 УПК Украины, с согласия участников судебного разбирательства, признано судом нецелесообразным относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и ограничено допросом подсудимого, исследованием материалов уголовного дела, характеризующих его личность.

      При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого – преступление совершил впервые,  ранее судим не был, чистосердечно раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно.

С учетом изложенного, суд признает ОСОБА_1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3 УК Украины, на основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_1 определить 3 года лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.

В связи с изложенным, учитывая положительную характеристику по месту жительства, то, что он ранее не судим, способствовал в раскрытии преступления, чистосердечно раскаялся, на основании ст. 75 УК Украины, суд освобождает от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года, без применения ст. 76 УК Украины.    

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.. 321-324 УПК Украины, суд –

           ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3 УК Украины  и назначить ему наказания:

- по ч. 1 ст. 201 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды;

- по ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_1 определить 3 года лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 2 года, без применения ст. 76 УК Украины.    

      Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 подписку о невыезде оставить прежней, а после вступления в силу приговора в законную силу – отменить.

    Вещественные доказательства:

    - инвойс от имени фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962;

    - упаковочный лист фирмы «FLASHBROOK CAPITAL LLP» № 99962/р;

    - коносаменты NGK 048399;

    - предварительное уведомление № 500000003/9/402214;

    - грузовая таможенная декларация № 500040028/9/002905,

которые находятся в материалах уголовного дела, хранить в  деле.  

      Вещественные доказательства -  два системных блока персональных компьютеров, изъятых в офисе частного предприятия «Вестра» - возвратить предприятию.

    Судебные издержки в сумме 7703,2 гривен взыскать с ОСОБА_1 в полном объеме.

Приговор может быть обжалован через Приморский районный суд г. Одессы в Апелляционный суд Одесской области в течение 15 дней с момента оглашения.  

 Судья Приморского                                           С.Н. Кичмаренко

 районного суда